OMNI LINKS EUROPE

Société anonyme


Dénomination : OMNI LINKS EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.791.016

Publication

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.08.2013 13541-0078-014
06/06/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Saint-Michel numéro 65 boîte 6 à Etterbeek (1040 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OMNI LINKS EUROPE", ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel 65 boîte 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0833.791.016, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente avril deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le quatorze mai suivant, volume 45 folio 84 case 8, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W, ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Augmentation du capital social en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000,00 ¬ ) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à cent quarante mille euros (140.000,00 ¬ ) par apport en espèces, avec création de quatre mille actions (4.000), identiques aux parts existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de te mettre en conformité avec la résolution prise

ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de cent quarante mille euros (140.000,00 ¬ ), représenté par quatorze mille actions (14.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatorze millième (1/14.000ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 14.000.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés,

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

liiiiiiiu~iwnui~u I11 BRUXELLES

*130 5048* 21M2013







N° d'entreprise : 0833.791016

Dénomination

(en entier) : OMNI LINKS EUROPE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 03.08.2012 12385-0104-013
21/02/2012
ÿþ 'Yod PDF 11.1

t Yï;gki ) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au greffe

BRUX U s

p 8.5y. LEV. 2012

*iaoais3,*

Rés a Mon be Niu

Ill

N° d'entreprise : 0833.791.016

Dénomination (en entier) : Omni Links Europe

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Michel

(adresse complète) 65/6 1040 Etterbeek

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 30 Janvier 2012

Les administrateurs appellent à la fonction d'administrateur délégué Monsieur Shin Kagaya, domicilié à 1160 Auderghem, avenue Louis Clesse, 12, qui accepte.

Cette décision sort ses effets ce 30 janvier 2012.

Le mandat pourra être rémunéré et viendra à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Shin Kagaya

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2011
ÿþ Mai 2.0

Wc)Oe P Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ill BRUXELLES

S1 me



Réservé

au

Moniteur

belge







N° d'entreprise : 0833.791.016

Dénomination

(en entier) : Omni Links Europe

Forme juridique Société anonyme.

Siège : Boulevard Saint-Michel 65/6 1040 Etterbeek

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur délégué

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16/03/2011

L'assemblé prend acte de la démission des fonctions d'administrateur délégué présentée par Monsieur Shin KAGAYA, domicilié à 162-0067 Tokyo (Japon), Tomihisa-Cho Shinjuku 12-1-1707, avec effet de 16 mars 2011. Monsieur Shin KAGAYA est confirmé dans sa fonction d'administrateur. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mil dix-sept.

Conformément aux statuts, les deux administrateurs agissant conjointement sont autorisés à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Les mandats des administrateurs pourront être rémunérés.

Shin KAGAYA

administrateur

Patricia LUC

administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

J

I

28/02/2011
ÿþRéf III

Mor

bE

nrsad 2.0

Wer4 á Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I II 1H 1111H 1 1H I 11 II HI

*11031412*

9 6 PEB ~ BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination

N° d'entreprise : 33 '1B2 CN6

(en entier) : OMNI LINKS EUROPE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Michel numéro 65/6 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant' à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard: INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le huit février deux mille onze, a été constituée la: i société anonyme sous la dénomination « OMNI LINKS EUROPE », dont le siège social sera établi à Etterbeek. (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel 65/6 et au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par: dix mille actions (10.000), sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

- Monsieur KAGAYA Shin, domicilié à 162-0067 Tokyo (Japon), Tomihisa-Cho Shinjuku 12-1-1707.

- Madame LUC Patricia, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), Square Van Bever 48.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « OMNI LINKS EUROPE ».

Siège social

Le siège social est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel numéro 65/6.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation, toutes opérations se rapportant au tourisme en général, tant comme organisateur que comme

intermédiaire, et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cette branche.

Elle peut organiser comme entrepreneur ou sous-entrepreneur :

-la vente de voyages à forfait et de séjours individuels ou en groupe;

-la vente en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés

par des tiers, de bons de logement et de bons de repas;

-la vente en qualité d'intermédiaire de billets pour tout moyen de transport ;

- la vente en qualité d'intermédiaire d'assurances.

Elle peut aussi faire toutes opérations de transport terrestre, maritime et aérien.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association.

quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet;

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par dix mille actions! (10.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième (1/10.000ième) du capital; social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante:

------.._.__...----

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

" - Monsieur Shin KAGAYA, prénommé, à concurrence de neuf mille neuf cents actions (9.900), pour un apport de nonante-neuf mille euros (99.000,00 ¬ ) libéré intégralement ;

- Madame Patricia LUC, prénommée, à concurrence de cent actions (100), pour un apport de mille euros (1.000,00 ¬ ) libéré intégralement ;

Total : dix mille actions (10.000).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-sept heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par le président du conseil d'administration agissant seul, soit par l'administrateur-délégué s'il n'y en a

qu'un seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une

délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des

Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

Monsieur Shin KAGAYA, prénommé, et

Madame Patricia LUC, prénommée, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat de Monsieur Shin KAGAYA pourra être exercé à titre rémunéré et celui de Madame Patricia LUC

sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt-sept des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour

son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait

.a

Réservé

, au

`Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en deux mil douze.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil onze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Shin KAGAYA, prénommé.

Le mandat du Président ainsi nommé pourra être exercé à titre rémunéré.

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son

mandat d'administrateur : Monsieur Shin KAGAYA, prénommé, qui accepte.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et dé la réprésèntation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

7. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté dé substitution, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « FIDELIUM », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel 65/6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0465.950.881, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de. ta présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu'auprès de l'administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier janvier deux mil onze.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé pourra être exercé à titre rémunéré.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 15.07.2016 16326-0594-014

Coordonnées
OMNI LINKS EUROPE

Adresse
BOULEVARD SAINT-MICHEL 65, BTE 6 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale