26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 23.06.2014 14205-0072-037
16/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O r n y a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 7 8 9 1 1 6 0 A U D E R G H E M ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 1 : 0 0 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h n w a l d w e g 2 , 5 0 9 9 6 C o l o g n e
- M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r , A v . G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e 1 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s - M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s , A r b o r e t u m l a a n , 2 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s
- M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r
- M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s
n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e n t a n t q u e t e l s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h n w a l d w e g 2 , 5 0 9 9 6 C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t c o n f o r m e s
M o n s i e u r D a n i e l R e u s s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D n n e ! R e r u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
J i M w ~ ~ i ~ ~ u i ~ ~ i u 1 u u
1 4 2 9 T / *
- 5 B E C . 2 0 1 4
U g r e f f e d i _ ! t r i b u n a l d e c o m m e r c e a u n p h © n e c 1 3
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1
27/08/2013
ÿþ~ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q D w c a D s 7 I
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O m y a
f e e - d e s
~ 1 G A U G 2 O 1 5
G r e f f e
i n i
* 1 3 1 3 2 2 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e C H A U S S E E D E W A V R E 1 7 8 9 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t { s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s "
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 6 : 0 0 h e u r e s
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r K P M G E n t r e p r i s e s S C R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n V A , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e d o m i c i l i é B r o n s t r a a t 1 1 A , 1 6 5 2 A l s e m b e r g e n q u a l i t é d e r e v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h w a l d w e g 2 , 5 0 9 9 6 K o l n
- M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s , K e r k o m s e s t e e n w e g 2 6 6 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m
- M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r , A v e n u e d u C l o s F l e u r i 8 / A , 1 3 1 0 L a H u l p e
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s
- M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s
- M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r
n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e n t a n t q u e t e l s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h w a l d w e g 2 , 5 0 9 9 6 K o i n ( A l l e m a g n e ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t c o n f o r m e s
M o n s i e u r D a n i e l R e u s s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t o n n e r s u r t a d e r n i e r e R a g e d u V o t e , 3 A u r e c t o N o m e t a u a k i t é d u n o t a i r e I n s t r b m e n t a n t D u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v e n ; c o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a P e r s o n n e m o r a l e a f e g a r d d e s t i e r s A a v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 18.06.2013 13191-0151-040
26/10/2012
ÿþ} M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m R é s
o . ~ i u ~ ~ o i o ~ ~ ~ l a ~ N ~ I ~ I I V G I I p -
B R U X E L L E S
7 , à _ , ~ 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O m y a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a r r r e 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
C o n s t a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a S C R L P w C ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e ) , n o m m é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 0 , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e c e c h a n g e m e n t e s t i n t e r v e n u e n d a t e d u 1 g j u i l l e t 2 0 1 2 ,
D a n i e l R e u s s ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e q k e t S t a a t s b l a d - . 2 6 / 1 . 0 1 2 . 0 . 1 . 2 _ - . A n n e x e s . d u N l o n , i t e u r _ h e l g e
02/07/2012
ÿþ M c d 2 ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e n t
R é s a M o n t b e l
B R U X E L L E t
2 9 J U I N
2 C
G r e f f e
I Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 , 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " O M Y A B E N E L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e K e y m 4 3 / 2 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O M Y A B E N E L U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , p l a c e E u g è n e K e y m , 4 3 / 2 7 ,
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« O M Y A »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e u n : L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n « O M Y A » , D a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a
s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é a n o n y m e » o u
d e s i n i t i a l e s « S A » .
2 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
P l a c e C o m m u n a l e
C h a u s s é e d e W a v r e 1 7 8 9
1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n .
3 ) d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f j u i n d e u x m i l o n z e e t p u b l i é ,
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 7 9 0 7 , d e t r a n s f o r m e r l e s '
a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' é t a b l i r l e l i v r e n o m i n a t i f d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t
l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r ; l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s = E n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g , 1 1 l 1 l I 1 1 1 # 1 1 1 , 3 o 1 1 1 u n 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O m y a B e n e l u x
B R U X E L L E S
Q ? - ' O 6 P 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e P L A C E E U G E N E K E Y M 4 3 , B T E 2 7 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 ;
[ M o n s i e u r O r n e r P o u r b a i x , C h a u s s é e d e B e a u m o n t 3 4 2 , 7 0 2 2 H a r m i g n i e s
[ M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h n w a l d w e g 2 , 5 0 9 9 6 M n , A l l e m a g n e
[ M o n s i e u r O l i v e r B e r g e r , l m m i g r a t h e r s t r a s s e 6 1 b t e I , 4 2 7 9 9 L e i c h l i n g e n , A l l e m a g n e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t c e j o u r e t
f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 3
- M o n s i e u r O r n e r P o u r b a i x , C h a u s s é e d e B e a u m o n t , 3 4 2 7 0 2 2 H a r m i g n i e s
- M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h n w a l d e g , 2 5 0 9 9 6 C o l o g n e
- M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s , K e r k o m s e s t e e n w e g , 2 8 6 3 3 7 0 B o u t e r s e m
- M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r , A v e n u e d u C l o s F l e u r i , 8 A 1 3 1 0 L a H u l p e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e
d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 3 :
[ M o n s i e u r O r n e r P o u r b a i x , C h a u s s é e d e B e a u m o n t , 3 4 2 - 7 0 2 2 H a r m i g n i e s , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
[ M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , H a h n w a l d e g , 2 - 5 0 9 9 6 C o l o g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r O r n e r P o u r b a i x , s u s m e n t i o n n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M o n s i e u r D a n i e l R e u s s , s u s m e n t i o n n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t c o n f o r m e s
M o n s i e u r D a n i e l R e u s s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d 3 r 5 r u l n i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . d u V o l e t B r a C t 3 N o m e { q u a l i t é d u n o t r e l r 3 t r u r r l e r l t a r t o u d e I c ' . p d r s 4 s n n e o u d e s N e r 3 o f l n e s
a y a n t p o u V o s r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e r s i g n a t u r e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 24.04.2012 12092-0407-039
04/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O m y a B e n e l u x ( e n a b r é g é ) :
r
R é s e c
a u
M o n i t e
b e l g e
* i a o o i s s e "
2 2 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e K e y m 4 3 , b t e 2 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t à
l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M a d a m e H e r l i n d e W a u t e r a e r t s d o m i c i l i é e à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 2 8 6 ;
2 . M o n s i e u r S t é p h a n e D e C r a e c k e r , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e d u c l o s f l e u r i 8 a .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r B e r g e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c s o u s f o r m e d e S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011
ÿþ_ d o m
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 6 1 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O m y a B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e K e y m n u m é r o 4 3 b o i t e 2 7 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b i e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
P a r d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t c o n s t a t é e s e n d a t e d u 9 j u i n 2 0 1 1 , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a :
D E M A N D E , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a c o n v e r s i o n d e s e s 1 2 . 7 5 1 a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s d e r n i è r e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 . 7 5 1 .
H A B I L I T E , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e p r é p a r e r r e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i q u e l e c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n .
D E C I D E d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s e s a c t i o n s a u p o r t e u r d è s l ' i n s t a n t o ù l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a d u m e n t c o m p l é t é e t s i g n é e t q u e l e c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n l u i a u r a é t é r e m i s .
D E C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J e a n - N o ë l N a v e z , M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c s o u s f o r m e d e S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a . p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
J o a c h i m C o l o t ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 0 7 9 0 7 "
B R U X E L L E S
C r e f f ë
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 22.06.2011 11190-0450-038
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 09.07.2010 10306-0262-038
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 12.06.2009 09232-0187-039
10/09/2008 : MO001817
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03/09/2007 : MO001817
02/08/2007 : MO001817
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29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 19.06.2015 15208-0338-037
18/07/2005 : MO001817
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21/09/2004 : MO001817
30/07/2004 : MO001817
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26/07/2001 : MO001817
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09/01/1993 : MO1817
09/01/1993 : MO1817
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