OMYA BRUSSELS

Société anonyme


Dénomination : OMYA BRUSSELS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 420.190.835

Publication

18/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

lIi NOM 1111

BRUXELLES

Greffe - 2013

N° d'entreprise 0420.190.835

Dénomination

(en entier) : "OMYA BRUSSELS"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège chaussée de Wavre 1789 - 1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :mise en liquidation et clôture de liquidation

Par devant Nous, Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 5 décembre 2013, s'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « OMYA BRUSSELS », dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, chaussée de Wavre, 1789. Immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0420.190.835.

Après avoir remis le rapport du conseil d'administration auquel est annexé une situation active et passive de! la société, arrêtée au trente septembre deux mil treize, ainsi qu'un rapport du Commissaire, la société « KPMG; Réviseurs d'Entreprises », représentée par Monsieur Dominic ROUSSELLE, réviseur d'entreprises, dont lei siège social est établi à 1348 Louvain-La-Neuve, avenue Einstein, 2A; le rapport établi par Monsieur Dominici ROUSSELLE, prénommé, daté du vingt-neuf novembre deux mil treize, conclut dans [es termes suivants :

«6. Conclusion :

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés, l'organe de gestion de OMYA Brussels SA a, sous sa responsabilité, établi au trente septembre deux mil treize un état de la situation active et passive de la société qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société fait apparattre un total de bilan de neuf cent quatorze mille deux cent dix euros septante-cinq cents (914.210,75 euros) et un actif net de neuf cent et huit mille neuf cent cinquante-quatre euros soixante-deux cents (908.956,62 euros).

Il ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état comptable traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société OMYA Brussels S.A.

La dissolution étant immédiate et l'assemblée générale ne nommant pas de liquidateur, les actionnaires s'engagent, à la lecture du présent rapport et lors de la passation de l'acte notarié, à payer toute dette de la société en dissolution, dette connue ou inconnue à ce jour et quel qu'en soit le montant.

Ce rapport a été établi conformément à l'article 181 du Code des Sociétés et aux normes édictées part l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de proposition de dissolution par l'organe de gestion de l& société et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Louvain-La-Neuve, le vingt-neuf novembre deux mil treize.

KPMG Réviseurs d'Entreprises.

Commissaire, représentée par Dominic ROUSSELLE, Réviseur d'Entreprises. »

L'assemblée décide à l'unanimité des voix :

1) de dissoudre anticipativement la société et de clôturer Immédiatement sa liquidation avec effet au trente septembre deux mil treize, les comptes sociaux n'ayant pas été modifiés depuis cette date, étant précisé que toutes les dettes ont été payées avant ce jour et que plus aucune dette n'est due par la société.

L'assemblée requiert le Notaire soussigné d'acter que par suite de la présente clôture de liquidation, l'intégralité du patrimoine de la société (actif et passif) est attribuée à L'assemblée unique.

2) de conférer individuellement  sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent à Monsieur DE CRAECKER Stéphane, avec pouvoir de substitution, à l'effet de radier l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, et ou en vue de radier l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. -

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Résie é au 44 Moniteur belge

.Volet B - suite

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition-de l'acte et des deux rapports.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner Sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2013
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`} ° = Copie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

16AUG2013

Greffe

N° d'entreprise : 0420.190.835

Dénomination

(en entier) : Olma Brussels

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : CHAUSSEE DE WAVRE 1789 1160 AUDERGHEM

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination réviseur - Nomination d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013, tenue au siège de la société à 16:00 heures

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer KPMG Entreprises SCRL ayant son siège social Avenue Albert Einstein 2/A, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve représentée par Monsieur Dominic Rousselle domicilié Bronstraat 11A, 1652 Alsemberg en qualité de reviseur pour une période de trois années comptables

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013, tenue au siège de la société

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2014 :

- Monsieur Daniel Reuss, Hah waldweg 2, 50996 Koln

- Madame Herlinde Wauteraerts, Kerkomsesteenweg 286, 3370 Boutersem

- Monsieur Stéphane De Craecker, Avenue du Clos Fleuri 8/A, 1310 La Hulpe

Les mandats d'administrateurs de

- Monsieur Daniel Reuss

- Madame Herlinde Wauteraerts

- Monsieur Stéphane De Craecker

ne seront pas rémunérés en tant que tels.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2013, tenu au siège de la société

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2014:

- Monsieur Daniel Reuss, Hah waldweg 2, 50996 Koln (Allemagne), comme administrateur délégué et comme président du conseil d'administration.

Pour extraits analytiques conformes

Monsieur Daniel Reuss

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du !Jo1et B Au recto Norn et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne o3, des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2.7_L118L2Q13 - Annues_slu Manitcur_belge

1,1111

*13132502*

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.06.2013 13191-0474-025
26/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe 6SOD WOAD 11.1

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el" d'entreprise : 0420.190.835 Dénomination

(en entier) : Omya Brussels

BRUXELLES

1 7 OKT

Greffe

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 1789, 1160 Auderghem

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Représentant permanent du commissaire

Constatation de l'assemblée générale des actionnaires de la société

L'assemblée prend acte du fait que la SCRL PwC (dont le siège social est situé à Waluwedal 18, 1932 Sint Stevens Woluwe), nommée en qualité de commissaire de la société en date du 7 juin 2010, sera dorénavant représentée, dans te cadre de l'exercice de son mandat, par Madame Gisèle Vandeweerd, réviseur d'entreprises, en remplacement de Monsieur Romain Seffer. L'assemblée prend acte du fait que ce changement est intervenu en date du ler juillet 2012,

Daniel Reuss,

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé II I I11I 011 11I I UH Il

au *12151556*

Moniteur

belge

BRUXELLES

AUG 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0420.190.835

Dénomination

(en entier) : Omya Brussels

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 1789,1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011, tenue au siège de la société

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de renommer comme administrateur pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2012

- Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldweg 2, 50968 Koln, Allemagne

- Monsieur Olivier Berger, Immigratherstrasse 61, 42799 Leichlingen Allemagne

- Monsieur Josef Korak, Marienburger Strasse 52, 50968 Koln Allemagne,

Les administrateurs précités déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat de gestion.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2011, tenu au siège de la société

Le conseil décide de nommer Monsieur Daniel Reuss, en tant qu'administrateur délégué. Celui-ci accepte le mandat qui lui a été confié.

Le conseil décide de nommer Monsieur Olivier Berger en tant que président du conseil d'administration. Ce dernier accepte le mandat qui lui a été confié,

Daniel Reuss,

Administrateur délégué

07/09/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD W DRD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

29 iltee zum

N° d'entreprise : 0420.190.835

Dénomination

(en entier) : Omya Brussels

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Wavre 1789,1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2012, tenue au siège de la société :

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de renommer comme administrateur pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2013 :

- Monsieur Daniel Reuss, Hahnwaldweg 2, 50968 Koln, Allemagne

- Madame Herlinde Wauteraerts domiciliée à 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 286

- Monsieur Stéphane De Craecker, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue du clos fleuri 8a.

Le mandat des administrateurs précités est exercé à titre gratuit.

Les administrateurs précités déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire !'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat de gestion,

Daniel Reuss,

Administrateur délégué

*12151557

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2012 : BL425236
26/04/2012 : BL425236
04/01/2012 : BL425236
04/08/2011 : BL425236
15/09/2010 : BL425236
23/07/2010 : BL425236
29/10/2009 : BL425236
06/08/2009 : BL425236
18/06/2009 : BL425236
04/07/2008 : BL425236
06/09/2007 : BL425236
08/08/2007 : BL425236
06/09/2006 : BL425236
10/02/2006 : BL425236
18/07/2005 : BL425236
20/08/2004 : BL425236
16/08/2004 : BL425236
29/06/2004 : BL425236
16/02/2004 : BL425236
25/08/2003 : BL425236
16/07/2003 : BL425236
23/07/2002 : BL425236
07/02/2002 : BL425236
07/02/2002 : BL425236
23/08/2001 : BL425236
29/06/1999 : BL425236
25/06/1999 : BL425236
26/07/1997 : BL425236
26/07/1997 : BL425236
26/07/1997 : BL425236
26/07/1997 : BL425236
13/07/1996 : BL425236
13/07/1996 : BL425236
05/10/1995 : BL425236
05/10/1995 : BL425236
23/07/1992 : BL425236
23/07/1992 : BL425236
28/11/1991 : BL425236
28/11/1991 : BL425236
01/01/1986 : BL425236

Coordonnées
OMYA BRUSSELS

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1789 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale