ONGUARD BELGIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ONGUARD BELGIE
Dénomination : ONGUARD BELGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.751.505

Publication

03/09/2014
ÿþr....._ -

v s.

Mod Wang i1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbladegd/qn#urn bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vort-i,

~~

n t~p

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

111n1 I~Ii1~IVIVVNI

4169095*

I~

2 5 46. 2014 . ter griffie van de Ne

derlandstalige

rechtbank van

ko6Mndef Brussel

Ondernemingsnr : 0836.751.505

Benaming

(voluit) : ONGUARD BELGIË IN VEREFFENING

(verkort) .

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel - Marsveldplein 5, 1050 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening van de venootschap

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2014, GEHOUDEN OP DE ZETEL TE BRUSSEL

De aanstelling van de vereffenaar, de heer Merk Edwin, werd bevestigd bij vonnis, uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 15 januari 2014.

De vergadering neemt met'algemeenheid van stemmen volgende besluiten:

- Keurt de rekeningen betreffende de vereffening goed en verleent ontslag met volledige en algehele kwijting, zonder enig voorbehoud noch beperking, aan de heer Merk Edwin, voor zijn bestuur als vereffenaar van de vennootschap.

- Stelt vast dat de vereffening van OnGuard België BVBA in vereffening, bijgevolg definitief kan afgesloten

worden en dat gezegde vennootschap heeft opgehouden te rekenen vanaf huidige datum,

Beslist verder dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard worden gedurende een periode van vijf jaar, bij de heer Merk Edwin, wonende te Nederland, 3264 AN Nieuw-Beijerland, Middelstraat 14, die zich met de bewaring belast.

De vergadering stelt vast dat op grond van machten, die hem zijn toegekend bij de benoeming, de vereffenaar ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten, handelingen en fiscale aangiften kan opstellen die na sluiting aan de vereffenaar door de wet worden toegekend.

Tenslotte geeft de vergadering de opdracht aan de vereffenaar, de heer Merk Edwin, om het nodige te doen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

kopie vonnis goedkeuring verdelingsplan door Rechtbank van Koophandel te Kortrijk dd. 04.04.2014

Edwin MERK

Vereffenaar

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.02.2014, NGL 20.03.2014 14067-0562-012
12/02/2014
ÿþ Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo M AA

beha

aan

Belg

Staat:





G1'141%044 1

Griffie

Ondernemingsnr : 0835.751.505

Benaming

(voluit) : ONGUARD BELGIË

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussel

Onderwerp akte < ONTBINDING - IN VEREFFENING STELLING - BENOEMING VEREFFENAAR

Er'blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 23 september 2013, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

' 1.Na kennisname van hefverslag van de zaakvoerder over het voorstel tot ontbinding, met in bijlage een

staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2013 en verslag van de bedrijfsrevisor over voormelde staat van actief en passief, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap, met ingang van aktedatum.

2.Ontslag als zaakvoerder van de heer Edwin Merk, wonende te 3264AN Nieuw Beijerland, Middelstraat 14, met ingang van aktedatum.

3.Benoeming van de heer Edwin Merk, voornoemd, als vereffenaar. De vereffenaar zal de meest uitgebreide. macht hebben voor de uitvoering van zijn opdracht, namelijk deze voorzien bij artikel 186-187 en volgende .van' het Wetboek van vennootschappen zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een nieuwe algemene verga-dering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.

In het bijzonder zal hij de macht hebben alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen te' verzaken, opheffing te verlenen vbór of na betaling van alle inschrijvingen van voorrechten of hypotheken,. overschrijvingen, beslag of bevel, verzet en beletsel, en de hypotheekbewaarder vrij te stellen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen.

Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en ze alle algemene of bijzondere machten toekennen die hij passend zal oordelen.

Hij wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en zal zich mogen beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Gegevens onderhandse volmacht de dato 3 september 2013

Volmachtgever

- De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "ONGUARD HOLDING B.V.", met zetel te 1394BK Nederhorst den Berg (Nederland), Slotlaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiemummer 32083469.

- De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "ONGUARD EMEA B.V.", Besloten Vennootschap naar: Nederlands recht, met zetel te 1394BK Nederhorst den Berg (Nederland), Slotlaan 3, en met: correspondentieadres te 1394ZJ Nederhorst den Berg (Nederland), postbus 125, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiemummer, 51086751

- De heer MERK Edwin, voornoemd.

Volmachtdrager

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SANCTORUM & BAETE', met zetel te 8800' Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 429, RPR Kortrijk, BTW BE 0462.995.747, op haar beurt vertegenwoordigd door Mevrouw Sabine Baete, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Mandellaan 443.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 23/09/2013 met aangehechte volmacht

Op de laatste blz. van B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13234-0577-012
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12330-0392-009
06/05/2011
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*110fi8656"

Ondernemingsnr : O 3 V C 7g I 503

Benaming

(voluit) ; ONGUARD BELGIË

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Place du Champ de Mars, nummer 5, 1050 Brussel

2 6 AVR. 10111

Griffie

Onderwerp akte : Oprichting - Vaststelling van de statuten - Benoeming van de zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 22 april; 2011 dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:

Oprichters:

1."ONGUARD HOLDING B.V.", Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1394BK Nederhorst den Berg (Nederland), Slotlaan 3, ingeschreven in het handelregister van de Kamer van: Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiemummer 32083469. Opgericht bij akte de dato 28 december 2000, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden volgens akte de dato 6 december 2007.

2."ONGUARD EMEA B.V.", Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1394BK Nederhorst: den Berg (Nederland), Slotlaan 3, en met correspondentieadres te 1394Z.1 Nederhorst den Berg (Nederland),

" postbus 125, ingeschreven in het -handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiemummer 51086751. Opgericht volgens akte de dato 10 december 2010.

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Benaming: "ONGUARD BELGIË".

Zetel: 1050 Brussel, Levels 20, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5.

Doel: De vennootschap heeft. tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking. hebben op volgende activiteiten:

-Verkoop van softwarelicenties en bijbehorende onderhoudscontracten en al wat met het voorgaande; verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles en de ruimste zin van het woord.

-Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van: de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle, : topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen; worden uitbesteed.

-Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het` onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, evenals zich borg stellen voor het', goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

-Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

. -Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel,; administratief en financieel beheer en advies.

-Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer:] van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies op het gebied van algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede'. rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

-De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel: aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan,, met respect voor de wettelijke beperkingen.

-De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere; wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel; in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn; de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(à)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge -De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

-In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

-De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

-Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: onbepaald vanaf haar oprichting.

Bedrag van het kapitaal: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), volledig volgestort in geld. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij KBC Bank.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten.

Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, laatste werkdag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.

Overgangsbepalingen:

1.Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2011.

2.De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2012.

3.De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

4.De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 1 januari 2011 in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming als gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur de heer MERK Edwin, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Schiedam (Nederland) op 27 april 1964, wonende te 3264AN Nieuw-Beijerland, Middelstraat 14 (Nederland).

Volmacht: De oprichters stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmach-tigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving,

wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, namelijk de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SANCTORUM & BAETE", gevestigd te 8800 Rumbeke, Rumbeek-sesteenweg 429, RPR Kortrijk, BTW BE 0462.995.747.

Gegevens onderhandse aangehechte volmacht de dato 9 maart 2011:

Volmachtgevers: de voomoemde vennootschap "ONGUARD HOLDING B.V.", de voomoemde vennootschap "ONGUARD EMEA B.V.", en de heer MERK Edwin, voornoemd.

Volmachtdrager: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SANCTO-RUM&BAETE", met zetel te 8800 Rumbeke, Rumbeeksesteenweg 429, RPR Kortrijk, BTW BE 0462.995.747, op haar beurt vertegenwoordigd door Mevrouw Sabine Baete, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Mandellaan 443

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL_

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

Expeditie akte dd. 22 april 2011 met aangehechte volmacht.

"

'Voor-

behouden

"

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ONGUARD BELGIE

Adresse
PLACE DU CHAMP DE MARS 5 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale