27/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e " a u g r e f f e
1 3 H U X E L
1 8 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 2 9 A 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 5 3 1 , 5 0 1
1 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O N U U R
1 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d u P r i e u r é , 1 9
1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i - t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O N U U R ; ; a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
: ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O N U U R » , e t
; ; p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i - i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é
i i ( . . . )
I ; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « O N U U R » , a d é f i n i t i v e m e n t
c e s s é d ' e x i s t e r à l a d a t e d e c e j o u r . i
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e . S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u !
s i è g e d e F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y S P R L , s i s D r è v e d u P r i e u r é ' 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s . ;
; ; S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s s p é c i a u x
; ; L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y S P R L , ;
i ; p r é n o m m é e , a v e c s i è g e à D r è v e d u P r i e u r é 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à
; ; l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a l i q u i d a t i o n e n c e c o m p r i s l a r a d i a t i o n d e
i i l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a
; ; B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
; ; L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
; ; d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
; , - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
; i - 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s
- 2 p r o c u r a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
û f i J A N . Z O 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
; ; N ° d ' e n t r e p r i s e
' 3 3 . 2 5 3 1 1 5 o ' 1
D é n o m i n a t i o n : O N U U R
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è d e d u P r i e u r é , 1 9
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e
; ; q u ' o n c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M O R A U N I N V E S T M E N T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L -
, , 2 6 6 1 L u x e m b o u r g , R u e d e l a V a l l é e , 4 2 , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t
d e s S o c i é t é s s o u s l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n B 1 1 5 2 8 5
M a d a m e K R I E G I S C H K a r i n R i t a , n é e à B i s c h o f s g r ü n e n A l l e m a g n e , l e 9 s e p t e m b r e 1 9 6 3
d o m i c i l i é e a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , 3 1 3 3 B r i d e l , r u e N i c o l a s G o e d e r t , 1 - 3 ,
; ; M o n s i e u r M E U R M A N S B e n o î t C l a u d e L o u i s J o s e p h M a r i e P i e r r e , n é à L i è g e l e 2 0 a v r i l 1 9 6 4
d o m i c i l i é à W a v r e , C h a u s s é e d e l a V e r t e V o i e , 1 0 3
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a ; d é n o m i n a t i o n " O N U U R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 d o n t l e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l s ' é l è v e à v i n g t - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 2 6 2 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x i ; m i l l i è m e ( 1 / 2 6 2 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n ; ; ; v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - ; s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t .
E n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r l a l o i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t - d i r e c t e m e n t o u ; ; ; i n d i r e c t e m e n t - , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u p o u r l e c o m p t e d e ; t i e r s , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s :
1 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s ; ; ; m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t c e , q u e l q u e s o i t l e n i v e a u d e ; ; ; p a r t i c i p a t i o n ; p r o c é d e r à t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e ; d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; a c q u é r i r , g é r e r e t e x p l o i t e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , ; b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 . - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , ; ; ; d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t ; u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
; ; 3 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s ; d é c r i t e s .
4 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s ; ; p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s .
i l 5 . - A c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à v i n g t - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 l n n n A i i i i l u i u i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a p o r t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e p e u t v a r i e r s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t e x i g é e , e n r a i s o n d u r e t r a i t d e s p a r t s o u d e s o u s c r i p t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s p a r l e s a s s o c i é s , o u d e l ' a d m i s s i o n , d e l a d é m i s s i o n o u d e l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s .
( F R A N T E T C O M M I S S A I R E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t , s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r c h a c u n d ' e u x , l a q u e l l e f i x e r a é g a l e m e n t l a o u l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a r é m u n é r a t i o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l e s t f o r m é u n c o l l è g e d e g é r a n c e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n c o l l è g e d e g é r a n c e , c e l u i - c i n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e g é r a n t d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A u c u n g é r a n t n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g é r a n c e , l e s g é r a n t s f o r m a n t c e c o l l è g e s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s s u s v i s é s a g i s s a n t d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , d o n t i l s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e n t l e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , p o u r t o u s l e s a c t e s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é a d é s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s a u f s i l ' a s s e m b l é e c o n f i e c e p o u r v o i r à u n a s s o c i é d é s i g n é à c e t e f f e t . C h a q u e a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s e t a u l i e u d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e p e u t a v o i r l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s v o i x .
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s .
S . O M P T E S A N N U E L S . R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
1 ° ) t o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 ° ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e .
L e s r é p a r t i t i o n s s e f o n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l a u x é p o q u e s i n d i q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A U T O R I S A T I O N S P R É A L A B L E S
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . G é r a n t
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e s e u l e p e r s o n n e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e M a d a m e K R I E G I S C H K a r i n , n é e à B i s c h o f s g r ü n e n A l l e m a g n e , l e 9 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , d e
_ n a t i o n a l i t é . . a l l e m a n d e , _ d o m i c i l i é e _ a u G r a o d - D u c h é . d e . L u x e m b a u r g , _ 3 1 3 3 . . B r i d e l , . r u e _ N i c o l a s _ G o e d e r t , _ 1 . 3 . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L a g é r a n t e a i n s i n o m m é e a c c e p t e l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
s u s m e n t i o n n é e .
"
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m é n t . '
4 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r é n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s . à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R a t i f i c a t i o n d e s e n c a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à c o m p t e r d u
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s i n é c e s s a i r e , l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e