OOSTBROEK

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OOSTBROEK
Dénomination : OOSTBROEK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 447.914.821

Publication

26/09/2013
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Kfr~,~r~1 ~û Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0447,914.821

Dénomination

(en entier) : OOSTBROEK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Esplanade numéro 1 boîte 86 à Laeken (1020 Bruxelles)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES - DISSOLUTION ET CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 184 § 5 DU CODE DES SOCIETES

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OOSTBROEK", ayant son siège social à Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade 1/86, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0447.914.821, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le huit août deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-deux août suivant, volume 48 folio 50 case 7, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus pour l'Inspecteur Principal, a.i. NDOZI MASAKA, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Prise de connaissance des rapports établis conformément à l'article 181 du Code des sociétés

L'assemblée prend connaissance

a) du rapport établi par le conseil d'administration conformément à l'article 181 du Code des Sociétés, justifiant la proposition de dissolution de la société; audit rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 juillet 2013,

b) du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile à forme commercial de société coopérative à responsabilité limitée « Moore Stephens Verschelden, Reviseurs d'entreprises » en abrégé « MSV, Reviseurs d'entreprises », ayant son siège à 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, inscrite au registre de personnes morales sous le numéro 453.925.059, représentée par Madame Wendy Van der Biest, réviseur d'entreprises, en date du deux août deux mil treize, en application de l'article 181 du Code des Sociétés sur l'état résumant la situation aotive et passive de la société, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport du réviseur d'entreprises sont textuellement libellées en ces termes:

« Conclusion

La société civile SCRL Moore Stephens Verschelden Réviseurs d'entreprises, sis à 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, représentée par Wendy Van der Biest, réviseur d'entreprises, déclare que, dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration de Oostbroek SA, a établi une situation active et passive au 31 juillet 2013, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.281.254,81 EUR et un active net de 1,281.254,81 EUR.

La situation active et passive a été rédigée en considération de la dissolution de la société et l'arrêt des activités, avec des règles d'évaluation conforme la loi de 17 juillet 1975 concernant la comptabilité et les comptes annuels de la société et l'article 28 de l'A.R. de 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

La soussignée émet aussi une réserve quant à une possibilité de révision concernant l'impôt des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, le précompte professionnel et la sécurité sociale, pour ce qui concerne les comptes annuels encore non clôturés de manière définitive c'est-à-dire les comptes annuels qui n'ont pas encore été contrôlés par les autorités compétentes,

La soussignée ne peut également pas se prononcer quant à l'intégralité du montant pris en compte concernant les dettes commerciales et les factures encore à recevoir puisque la soussignée n'a pas reçu des lettres de confirmation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Eaéservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent de conclure que l'état résumant la situation active et passive au 31 juillet 2013 de la SA Oostbroek traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société, pour autant que les prévisions du conseil d'administration soient réalisées par le liquidateur.

Ce rapport est rédigé conforme l'article 181 du Code des sociétés dans le cadre de la dissolution de la société et ne peut être utilisé dans une autre sens.

Drongen, 2 août 2013

Moore Stephens Verscheiden Réviseurs d'entreprises Soc. Civ. S.f.d SCRL»



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Deuxième résolution

Dissolution et clôture de la liquidation

L'assemblée décide de dissoudre la société conformément à l'article 184 § 5 du Code des sociétés et ceci à partir du jour de l'acte de dissolution,

L'actionnaire unique, déclare et précise, que postérieurement à l'établissement de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 juillet 2013, qu'il n'existe pas d'autres dettes dans la société au jour de l'acte de dissolution.

Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et la répartition, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en cours et décide de clôturer immédiatement la liquidation et de constater la dissolution définitive de la société,

Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 195 du Code des Sociétés, les livres et documents sociaux de la société resteront en possession de la SPRL Vandelanotte - Buro & Design Center, dont les bureaux sont établis Esplanade 1 f 85, à 1020 Bruxelles, représenté par Monsieur Edmond De Gendt, pendant cinq ans au moins.

L'actionnaire unique, déclare s'investir de tout l'avoir actif et passif de la présente société, non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société et qui pourrait apparaître ultérieurement à la présente dissolution; elle acquittera dès lors tout le passif généralement quelconque qui pourrait encore subsister à charge de cette société.

L'assemblée donne pouvoir à la SPRL Vandelanotte - Buro & Design Center, dont les bureaux sont établis Esplanade 1 185, à 1020 Bruxelles, aux fins d'effectuer les démarches administratives, comptables et fiscales liées à la clôture de la liquidation, et notamment les formalités de radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration, banque et société généralement quelconque,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0447.914.821

Benaming

(voluit) : OOSTBROEK

(vorkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Esplanade 1186, 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder van rechtswege, benoeming van vaste vertegenwoordiger

Als gevolg van de sluiting van de vereffening van de BVBA INTER SEARCH CONSULTANTS, dd.: 27/1012009, komt van rechtswege per 27/1012009 een einde aan het mandaat als bestuurder van de BVBA' INTER-SEARCH CONSULTANTS in de nv OOSTBROEK,

Bijgevolg komt ook een einde aan het mandaat van mevrouw Denise Decraen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA INTER-SEARCH CONSULTANTS voor het bestuursmandaat van de BVBA INTER-SEARCH" CONSULTANTS in de nv OOSTBROEK.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de nv TOMINVEST gehouden op 2310512013 blijkt dat naar. aanleiding van het overlijden van de heer Robert Aiens een einde fs gekomen aan zijn mandaat als vaste. vertegenwoordiger van de nv TOMINVEST {n de nv OOSTBROEK. Uit dezelfde notulen blijkt dat mevrouw Grietje Troch per 01/01/2012 wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat van bestuurder' en gedelegeerd-bestuurder in de nv OOSTBROEK.

Opgesteld te Brussel, op 23105/2013

Getekend:

De nv TOMINVEST, gedelegeerd-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Grietje Troch.

Q 7 AUG 201-à enuesii:

Griffie

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heiti) van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

07/06/2013
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vol etel Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

291\4E12013

Greffe

telogion

N° d'entreprise : 0447,914.821 Dénomination

(en entier) : OOSTBROEK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Jette 225, 1081 Bruxelles (Koekelberg)

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte ;Changement d'adresse - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 24/12/2012.

L'assemblée générale décide de changer l'adresse du siège social de 1081 Bruxelles (Koekelberg), Chaussée

de Jette 225 vers 1020 Bruxelles, Esplanade 1/86 et ceci à partir du 01/01/2013,

L'assemblée générale décide de nommer POLKACREST INVESTMENT SPRL, représentée par son

représentant permanent , Madame Grietje Troch, comme administrateur et ceci à partir du 0110112013.

Son mandat vient à l'expiration à l'assemblée générale de 2014.

TOMINVEST NV

Administrateur Délégué

représentée par son représentant permanent

Madame Grietje Troch

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 05.06.2013 13152-0258-013
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.07.2012, DPT 28.08.2012 12465-0083-014
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.08.2011 11490-0370-013
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 31.08.2010 10505-0556-012
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.07.2009, DPT 06.08.2009 09549-0024-013
22/10/2008 : BL561240
28/08/2008 : BL561240
01/08/2007 : BL561240
19/10/2006 : BL561240
06/10/2006 : BL561240
29/06/2005 : BL561240
03/02/2005 : BL561240
08/12/2004 : BL561240
03/08/2004 : BL561240
12/08/2003 : BL561240
11/08/2003 : BL561240
16/05/2003 : BL561240
25/02/2003 : BL561240
10/02/2003 : BL561240
22/08/2002 : BL561240
01/08/2001 : BL561240
25/07/2000 : BL561240
03/02/1998 : BL561240
03/10/1996 : BL561240
03/10/1996 : BL561240
12/08/1992 : BL561240

Coordonnées
OOSTBROEK

Adresse
ESPLANADE 1, BTE 86 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale