N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 2 7 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é - a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e C o l o n e l C h a l t i n , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e
d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O P E N C O N C E P T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e C o l o n e l C h a l t i n , 3 2 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
s o u s l e n u m é r o ( R P M B r u x e l l e s ) 0 8 7 0 . 3 2 7 . 9 4 6 , o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S S U I T E A L A D E C I S I O N Q U I P R E C E D E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r c o m m e s u i t
: A r t i c l e 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e r n i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e à c o m p t e r d u t r o i s i è m e a l i n é a , p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l c o m p r e n d n o t a m m e n t :
a ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
b ) l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n
e n t r e v i f s , e t p a r l e s g é r a n t s e t l e s b é n é f i c i a i r e s , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , D e s
c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
A r t i c l e 2 8
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 F E V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1
* i a o a i s a s *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 2 7 . 9 4 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O p e n C o n c e p t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l C h a l t i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d o l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
3 2 1 1 8 0 U c c l e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 J J O 2 / 2 0 2 _ A n n e m s . d u M o n i t e u r _ b e l g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t a n t s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s : à s a v o i r M o n s i e u r F R A N K O A l p , d o m i c i l i é e A v e n u e D e F r é 2 1 9 à 1 1 8 0 U C C L E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M a d a m e F R A N K O E t h e l , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 1 1 2 à 1 1 8 0 U C C L E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e v i n g t - c i n q j a n v i e r 2 0 1 8 .
F R A N K O A l p
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s