OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE, EN ABREGE : OPNS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE, EN ABREGE : O…
Dénomination : OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE, EN ABREGE : OPNS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 438.031.907

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 30.09.2014 14619-0025-016
03/02/2015
ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte.a ggrëffé



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au greffe du w; `bun;.:` crertrnerce frarlcophor-l*.:

N° d'entreprise : 0438031907

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Dénomination (en entier) : OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE

(en abrégé): OPNS

;; Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Théodore Verhaegen 196-202

1060 Saint-Gilles

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - REELECTION D'ADMINISTRATEURS

II résulte d'un procès-verbal dressé le douze décembre deux mille quatorze, par Maître Tim Carnewal, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE", en abrégé «OPNS», ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Rue Théodore! Verhaegen 196-202, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes

1/ Décision que la Société sera engagée vis-à-vis de tiers soit par deux administrateurs agissant conjointe ii ment, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration et modification: de l'article 19 des statuts en le remplaçant par le texte suivant

« La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour: lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant: conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué; à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de; "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci; ;; portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de; nomination.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires! ;; spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet! effet par le conseil d'administration.»

2/ Renouvellement du mandat d'administrateur des personnes suivantes

- Monsieur BOITEL Hervé, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, sentier du Château 5 ;

- Monsieur BOITEL Marc, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Brise 15,

Leur mandat est renouvelé pour six ans,

Madame ROBERT Marie, domiciliée à 1495 Villers la Ville, sentier du Château 5, n'est pas réélue en tant qu'administrateur.

3/ Tous pouvoirs ont été conférés à Madame BUYSSENS Ann, qui, à cet effet, élit domicile à 1060 Saint-', Gilles, Rue Théodore Verhaegen 196-202, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de: i; substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la: modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de; l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nomination de Monsieur Marc Boitel, prénommé, en tant qu'administrateur délégué pour la période de son; ;; mandat d'administrateur,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits! ;: d'Enregistrement.

Alexis Lemmerling

Notaire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 20.07.2012 12322-0281-016
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.07.2011 11306-0179-016
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 03.06.2010 10146-0269-016
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 16.07.2009 09423-0232-017
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 16.07.2008 08420-0213-016
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.07.2007, DPT 19.07.2007 07422-0347-018
17/01/2007 : BL521821
22/12/2006 : BL521821
16/08/2006 : BL521821
03/08/2005 : BL521821
13/12/2004 : BL521821
13/12/2004 : BL521821
23/08/2004 : BL521821
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 13.08.2015 15421-0045-016
07/08/2003 : BL521821
03/09/2002 : BL521821
26/09/2001 : BL521821
12/08/2000 : BL521821
26/08/1999 : BL521821
11/03/1999 : BL521821
19/08/1989 : BL521821

Coordonnées
OPEN PRODUCTS, NETWORKS & SOFTWARE, EN ABREG…

Adresse
RUE THEODORE VERHAEGEN 196 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale