04/11/2013
ÿþb d Q 4 l M 1 [ Q R A t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1
I I I I I
* 1 3 1 6 6 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 . 9 2 5 . 2 8 8 D é n o m i n a t i o n
M L L E S
2 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : O P I S C e n t r a i E u r o p e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R O N D P O I N T S C H U M A N 6 B O X 5 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n ,
e n q u a l i t é d e G é r a n t e , d e m a d a m e L a u r a A m b r o s o l l , r é s i d a n t à D a n t e n r . 4 0 , à D e s i a ( M B ) , p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . S o n m o n d a t d e g é r a n t e s e r a e x é c u t é e à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e L a u r a A m b r o s o l i a c c e p t e s o n m a n d a t e t d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s n i ê t r e d a n s u n e p o s i t i o n l ' e m p ê c h a n t d ' a c c e p t e r l e m a n d a t .
A l e s s a n d r o P o l i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r T a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e T a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s , 2 À
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 9 2 5 2 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P I S C E N T R A L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : 1 . 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 b t e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
[ I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O P I S C E N T R A L E U R O P E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P r e m i e r r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n " O P I S B E L G I U M " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " O P I S B E L G I U M " . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a s i g n e r e t l a d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B V B A - S P R L L é o n a r d &