13/03/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s
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M o n
b e l
+ 1 4 0 6 1 2 6 4 * 4 M R T 2 0 1 4 c c ~ ~ + +
a R ~ L ~ . F 6 7
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 0 7 9 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T 1 A C C O U N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E F R A N S V A N K A L K E N 9 / 8 A 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 A 1 4 H 0 0
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
. M o n s i e u r F r é d é r i c T A C H E N I O N , a c t i o n n a i r e , p o s s é d a n t 4 5 p a r t s s o c i a l e s
. M o n s i e u r Y v o n i c d e s G R O T T E S , a c t i o n n a i r e e n t r a n t , p o s s é d a n t 5 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r Y v o n i c d e s G R O T T E S p r é s i d e l ' a s s e m b l é e . M o n s i e u r F r é d é r i c T A C H E N I O N e s t d é s i g n é c o m m e s c r u t a t e u r d e l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , I l s i g n a l e q u e l e s a s s o c i é s o n t é t é d ' a c c o r d p o u r d i s p e n s e r l a g é r a n c e d e t o u t e c o n v o c a t i o n ; l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . d é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t d e d e M o n s i e u r F r é d é r i c T A C H E N I O N , a v e c p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , a v e c e f f e t a u 2 1 1 0 2 1 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s s i g n e n t ,
Y V O N I C D E S G R O T T E S ,
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
i I I I I ~ I I ~ I I I I I I I I I
* 1 4 0 3 5 5 7 9 *
R ê s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e 0 8 2 3 . 0 7 9 . 1 4 7
O P T I A C C O U N T
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A V E N U E F R A N S V A N K A L K E N 9 / 8 A 1 0 7 0 B R U X E L L E S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L ' A S S E M B L E E A C T E L E S T R A N S F E R T S D E P A R T S S O C I A L E S S U I V A N T S
M A D A M E E L M A H F O U D I F A T I M A C E D E S E S 5 5 P A R T S S O C I A L E S A M O N S I E U R D E S G R O T T E S Y V O N I C , D E M E U R A N T D R E V E D E L A C H A P E L L E 1 4 A 1 4 3 0 R E B E C Q , C O M P T A B L E A G R E E 1 P C F S O U S L E N ° 1 0 3 . 3 8 5 , A V E C E F F E T A U 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L A N O U V E L L E R E P A R T I T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E S T L A S U I V A N T E
. M R D E S G R O T T E S Y V O N I C : 5 5 P A R T S S O C I A L E S
. M R F R E D E R I C T A C H E N I I O N : 4 5 P A R T S S O C I A L E S
L ' A S S E M B L E E A C T E L A D E M I S S I O N D U G E R A N T , M A D A M E E L M A H F O U D I F A T I M A A V E C P L E I N E E T E N T I E R E D E C H A R G E , A V E C E F F E T A U 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' A S S E M B L E N O M M E A U P O S T E D E C O - G E R A N T D E L A S O C I E T E M R D E S G R O T T E S Y V O N I C , P R E N O M M E E T M R T A C H E N I O N F R E D E R I C , P R E N O M M E , A V E C E F F E T A U 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
T A C H E N I O N F R E D E R I C ,
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.09.2013 13611-0062-007
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12506-0161-007
13/03/2012
ÿþM a l 2 . T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M e l l e
2 9 F E V . 2 6 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 t l 1 1 l I C I I I I I N
* 1 2 0 5 4 3 6 8 *
N Ô d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 0 7 9 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I A C C O U N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e R e i n e F a b i o l a 8 / 2 à 1 0 8 3 G A N S H O R E N
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d e s i e g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 1
L ' A S S E M B L E E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L ' A D R E S S E , S U I V A N T E ; A V E N U E F R A N Z V A N K A L K E N 9 B O I T E 8 A 1 0 7 0 A N D E R L E C H T A V E C E F F E T A U 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E L M A F H O U D I F A T I M A
G E R A N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s . p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0360-008
16/05/2011
ÿþM ° d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l h I 0 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 3 0 0 8 *
E s w e t l e ,
O 4 M G 1 2 , 0 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 0 7 9 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I A C C O U N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D P A E P S E M 1 1 B / 1 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
L ' A S S E M B L E E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L ' A D R E S S E ; S U I V A N T E : P L A C E R E I N E F A B I O L A 8 B T E 2 A 1 0 8 3 B R U X E L L E S , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 .
L ' A S S E M B L É E A C T E L E S T R A N S F E R T S D E P A R T S S O C I A L E S S U I V A N T S :
. M O N S I E U R J E A N P I E R R E H O L O G N E C E D E S E S 4 5 P A R T S S O C I A L E S A M O N S I E U R F R E D E R I C :
" T A C H E N I O N , D E M E U R A N T R U E D E C O Q U T A N E 1 4 8 A 7 8 5 0 E N G H I E N , A V E C E F F E T A U 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 . M O N S I E U R H U B E R T C H A R D O M E C E D E S E S 5 5 P A R T S S O C I A L E S A M A D A M E F A T I M A E L M A H F O U D I , D E M E U R A N T C H A U S S E E D E T U B I Z E 3 7 7 / 3 A 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , C O M P T A B L E A G R E E E I P C F S O U S L E N ° 1 0 4 . 8 0 5 , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
L A N O U V E L L E R E P A R T I T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E S T L A S U I V A N T E :
. M M E F A T I M A E L M A H F O U D 1 : 5 5 P A R T S S O C I A L E S
. M R F R E D E R I C T A C H E N I I O N : 4 5 P A R T S S O C I A L E S
L ' A S S E M B L E E A C T E L A D E M I S S I O N D U G E R A N T , M O N S I E U R H U B E R T C H A R D O M E , D E M E U R A N T B P 1 4 9 4 - S A L Y M B O U R , S E N E G A L , A V E C P L E I N E E T E N T I E R E D E C H A R G E , A V E C E F F E T A U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' A S S E M B L E N O M M E A U P O S T E D E G E R A N T E D E L A S O C I E T E M A D A M E F A T I M A E L M A H F O U D I , P R E N O M M E E , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
E L M A H F O U D I F a t i m a ,
G E R A N T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e