06/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : O P T I L A N D H A S S E L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V L L O Y D G E O R G E 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 3 8 5 4 1 6
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b i e 2 2 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
2 ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , e n c o n f é r a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à , M o n s i e u r T h i e r r y B u e k e n h o u t , d o m i c i l i é A v V a n d e n T h o r e n 9 6 , a g i s s a n t a v e c p o u v o i r d e s u b s i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e , d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e ; c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
T h B u e k e n h o u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 - 0 9 - 2 0 1 4 "
G r e f f e
g b u _ t r I b u . n . a i - d e - e o n u a e r c ë " "
f r a n c o p h o n e c i s E y r = ~ O h n .
w u
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' a 2 J A N . 2 0 1 1
B R u s s a i
G r i f f i e
~ M ~ N V I I A I M ~ I V N I I ~ M I M
= 1 1 ~ 1 1 5 5 ~ "
b e r
a r e
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 8 5 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I L A N D H A S S E L T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I L A N D H A S S E L T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) L l o y d G e o r g e l a a n 6 , B T W B E ( 0 ) 8 3 1 . 3 8 5 . 4 1 6 / R P R B r u s s e l ( V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 7 6 5 0 8 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 5 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v e r m i t s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K o m e n h i e r t u s s e n : d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z i j n d e :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " V D A S e c u n d o S . A . " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t ' F o n c i è r e A t l a n d S . A . " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
d i e v e r k l a r e n b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n
z o w e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n
d e d a g o r d e :
- i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
( i ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " V D A S e c u n d o S . A . " t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 8 3 . 5 7 5 , 0 0 - ) ;
( i i ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " F o n c i è r e A t l a n d S . A " t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 9 2 5 , 0 0 - ) .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 7 6 - 2 8 1 4 2 2 0 - 2 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k D e g r o o f , h e t g e e n b l i j k t u i t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e g e z e g d e B a n k .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e - i k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f - a g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n ' w o o r ' d i g d w o r d t d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L B .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e t i t e l d « M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l » t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 , d i e e l k e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . "
T I T E L C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n e e n b e s t u u r d e r , z i j n d e d e H e e r H u g u e s C i s e l e t , a l l e m a c h t e n o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o l g e n s
d e o n d e r h a v i g e a k t e a a n t e p a s s e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n ;
- a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d v i a h a a r b i j k a n t o o r t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l L o u i z a l a a n 6 5 / b u s 2 , h i e r v o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n i c k G a r c e t o f d o o r M e v r o u w V a l é r i e P a u w e l s , e l k m e t m a c h t o m
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , a l l e m a c h t e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a i s a l l e w i j z i g i n g e n ,
d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ,
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g