01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0164-008
01/10/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : O P T I M A L - S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 5 2 A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 1 0 3 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e ' : 0 8 3 0 8 1 2 9 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l e t D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P r o c è s E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 4
- A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 3 1 2 R u e d u N o y e r à 1 0 3 0 B R U X E L L E S à c o m p t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S A L e M a i l l o n à d a t e r d u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 4 7 0 B O U S V A L , 3 2 R u e d u C h a m p S t N i c o l a s , e t d e s o n r e p r é s e n t a n t , a u x q u e l s e l l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t , p o u r l ' i n s t a n t l e p o s t e n ' e s t p a s r e m p l a c é ,
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , A B r u x e l l e s l e 8 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a r e e e c m g , l e
2 2 - 0 9 ~ 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 3 k m e l l e e
i
u
* 1 4 1 7 8 2 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 25.06.2013 13221-0551-008
18/03/2013
ÿþY
M O D W O R D 1 1 . 1
` ; 1 W Î , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V i c t o r L e f è v r e , 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 , L e s a c t i o n n a i r e s D A N - F E R s p r l ( 4 6 5 p a r t s ) e t P h o e n i x a s p r l ( 4 6 5 p a r t s ) o n t v e n d u l e u r s p a r t s à f a s p r l S U R F I N . L e p a i e m e n t d e c e l l e - c i a é t é e f f e c t u é l e 2 2 1 0 2 1 2 0 1 3 ,
2 . S u i t e à c e s v e n t e s d e p a r t s , M o n s i e u r B r u n o D A N N A U e t M a d a m e A n n e D a v r e u x d é m i s s i o n n e n t , a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 , d e l e u r p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l p r o p o s é : A v e n u e P a u l D e s c h a n e l , 5 2 1 0 3 0 B r u x e l l e s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e :
1 . L a c e s s i o n d e s p a r t s e t r e m e r c i e l e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s .
2 . L e s d é m i s s i o n s d e s g é r a n t s , d o n n e d é c h a r g e à c e u x - c i e t r e m e r c i e M a d a m e D a v r e u x .
3 . L e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
L e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 . 4 5 h e u r e s ,
B r u x e l l e s , l e 2 7 1 0 2 1 2 0 1 3 .
B R I N C A T V i n c e n t
G é r a n t
* 1 3 0 4 3 7 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 2 . 9 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R U X E L L E ~
0 7 M R T 1 à
G r e f f e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 03.07.2012 12248-0238-009