30/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
o 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 7 7 . 8 9 1 , 4 7 1
O R G A T E C
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l h I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I l l U 1 1 1 U I i
* i a i s s s s s *
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c d e W o l u w e n u m é r o 4 6 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O R G A T E C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d u P a r c d e W o l u w e 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 8 9 1 . 4 7 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 0 9 c a s e 0 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s n e p o u r r a s e f a i r e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e f o r m e d e s a c t i o n s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A l a s u i t e d u v o t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e s
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A R T I C L E 5
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - C O N S T A T A T I O N D E L A M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e c l t p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e a c t i o n s ( 3 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e m i l l i è m e ( 1 1 3 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e I à 3 0 . 0 0 0 . »
A R T I C L E 1 0 e t 3 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d e c e s d e u x a r t i c l e s t o u t e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 s ' é n o n c e c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e , »
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e ! a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e , à s a v o i r
1 ) M o n s i e u r J É R Ô M E M a r t i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d u P a r c d e W o l u w é , 4 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ; 2 ) M a d a m e D A C H Y M a r i e - A g n è s , d o m i c i l i é e a v e n u e d u P a r c d e W o l u w é , 4 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ; 3 ) M o n s i e u r J É R Ô M E F a b r i c e , d o m i c i l i é r u e d e L a n d r e c i e s , 1 2 à 7 5 3 0 G a u r a i n R a m e c r o i x ; 4 ) M o n s i e u r J É R Ô M E G a ë t a n , d o m i c i l i é r u e d e B e a u l i e u s a r t , 1 7 à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e ; 5 ) M o n s i e u r J É R Ô M E F l a v i o , d o m i c i l i e r u e D e f a c q z , 1 4 0 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e ~ ' ~ l ' 1 , 7 7 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l
1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 4 8 4 5 *
D é n o m i n a t i o n : O R G A T E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c d e W o l u w é , 4 6 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S ( A u d e r g h e m )
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 :
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s , c h a c u n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , s u i t e à s a d e m a n d e , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s ,
D E R O U B A I X , d e s a f o n c t i o n e t s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r ( 3 0 j u i n 2 0 1 0 ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r F r a n ç o i s D E R O U B A I X ' '
p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n e t s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r ( 3 0 j u i n 2 0 1 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e