26/06/2014
ÿþ . . _ . ; ' ` ° ~ ~ ~ s . . . ~ y . . . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
( i ? - 4 1 3 - 2 0 1 4 .
G r e f f e
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I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 6 3 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O r i o n E x p l o i t a t i o n B r u x e l l e s - B e l l i a r d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 J U I N 2 0 1 4
" 1 . T r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a u s f i t e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i t u é a v e n u e L o u i s e , 6 5 , b o î t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e s A r t s 5 6 , h è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M a n d a t e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t r y , a v o c a t , o u e n s o n a b s e n c e , à M o n s i e u r B a s t i e n B r u n i n x , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d é s E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
G " )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M i c h e l D e t r y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013
ÿþ( e r w m ~ ~ - . . . - . M o b W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u j
b e l g e
i n l i a l f i n 1 1 1 1 1 1 1 1
1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 6 3 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
l
( e n e n t i e r ) : O r i o n E x p l o i t a t i o n B r u x e l l e s - B e l l i a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s 1 n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 2 o c t o b r e 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é O r i o n S A S , a y a n t s o n s i è g e r u e d e C a m b r a i 1 1 , 7 5 9 4 7 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y H e l l i n e t d e l a s o c i é t é P i e r r e e t V a c a n c e s S A , a y a n t s o n s i è g e r u e d e C a m b r a i 1 1 , 7 5 9 4 7 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d B r e m o n d e t c e c i a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 . S a u f r é é l e c t i c n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e x p l i c i t e m e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e 1 6 m a r s 2 0 1 1 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B a d y e s t a r r i v é à é c h é a n c e ,
p r e n d a c t e d u s o u h a i t d e M a d a m e V a n n e s s a B a d y d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t e t d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u p r è s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i s e r a p p o r t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s e r o n t d e 2 . 1 2 0 ¬ H T p a r e x e r c i c e s o c i a l . L e s é m o l u m e n t s s e r o n t s o u m i s à l ' i n d e x a t i o n e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n f u t u r e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n . "
O r i o n S A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
T h i e r r y H e l l i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 02.10.2013, DPT 02.12.2013 13675-0194-027
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.11.2012, DPT 19.02.2013 13045-0002-024
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.11.2012, DPT 19.02.2013 13044-0556-023
15/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 6 3 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O r i o n E x p l o i t a t i o n B r u x e l l e s - B e l l i a r d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 2 3 M A I 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e L l a t y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d e M o n s i e u r P i e r r e L l a t y , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à P e r p i g n a n ( F r a n c e ) l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 4 7 e t r é s i d a n t 3 r u e d e l a G a r r i g u e à 6 6 5 0 0 C o r n e i l l a L a R i v i è r e , F r a n c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e V a n e s s a B a d y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M a d a m e V a n e s s a B a d y , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é e à M â c o n ( F r a n c e ) l e 2 5 a v r i l 1 9 7 5 , e t r é s i d a n t 2 0 r u e C h e m i n d e l a M e s s e à 7 7 6 3 0 B a r b i z o n , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d e c e j o u r :
O r i o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y H e l l i n ;
P i e r r e & V a c a n c e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d B r é m o n d ; e t ,
M a d a m e V a n e s s a B a d y .
I l e s t p r é c i s é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n ( n ° I R E B 1 6 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é a u s e i n d e E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
. 4
A
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
u
A
u
i i u
1 1 1 1
1
1
* 1 1 0 8 8 6 0 7 *
1
' 0 1 J U I N 1 0 1 1 ! B R U X E L L E S
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e c o u v r e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , i ; 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t v i e n d r a d o n c a e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t r y , a v o c a t , o u , e n s o n a b s e n c e , à M o n s i e u r T h i b a u t H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s t e n u p a r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M i c h e l D e t r y
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 % b 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e