12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 09.08.2013 13406-0488-016
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 22.06.2012 12200-0562-013
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 05.08.2011 11377-0512-012
30/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 9 7 0 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a l l é e d e l a R e c h e r c h e , 6 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 4 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A M W A L V E N T U R E S d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e :
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S A P A L O L E M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e n e f f e ( 7 1 8 1 A r q u e n n e s ) , a v e n u e d u V i g n o b l e 6 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 6 . 8 7 3 . 1 7 3 R P M C h a r l e r o i ) , r e p r é s e n t é e M a d a m e B é n é d i c t e , d o m i c i l i é e à S e n e f f e ( 7 1 8 1 A r q u e n n e s ) , a v e n u e d u V i g n o b l e 5 / 2 . C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A L I N G U A T E C H J N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e C o g h e n 4 5 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 5 9 . 7 2 9 . 6 1 9 R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s P O L L , C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r ,
L I N G U A T E C H I N T E R N A T I O N A L
r e p r é s e n t é p a r Y v e s P o l l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
1
R é e
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* 1 1 0 8 0 8 7 f i *
ó r " - ~ Ï l , ~ _ ~ _ ~ ~ _ - , r '
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i l M ~ ~ t ~ ~
- G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2015
ÿþ M a l P D F 1 1 . 1
\ Y e f t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e 2 i A V R . 2 0 1 5
. . . , ~ n . c s n , e r c t .
f r a n c o p h o n e - a a B r u x e l l e s
a u g r e f f e d r f - P G r e f f e
b u n a I d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 9 7 0 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O r o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e D e L a R e c h e r c h e 6 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P A L O L E M S A , A v e n u e d u V i g n o b l e 6 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s - B E 0 4 6 6 . 8 7 3 . 1 7 3 r e p r é s e n t é e p a r B é n é d i c t e P o l l , A v e n u e d u V i g n o b l e 6 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4
2 ) d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e c h a r g é e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 9 l a s o c i é t é I R O I S E S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 0 , B E 0 5 0 2 6 9 1 4 1 4 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t , d o m i c i l i é R u e W i n a m p l a n c h e 7 6 4 A à 4 9 1 0 L a R e i d .
3 ) d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e c h a r g é e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 9 l a s o c i é t é D O M I M O S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e G a i S o l e i l 1 3 , B E 0 8 8 0 . 9 4 6 . 9 7 1 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G e r y D o h m e n , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e G a i S o l e i l 1 3 .
4 ) d e p r é c i s e r q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s r é m u n é r é s L e s a c t i o n n a i r e s n e s o u h a i t e n t p a s , à c e j o u r , n o m m e r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 § 1 . A I . 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s t e n i r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i a v a i t é t é c o n v o q u é e p o u r l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4
L i n g u a t e c h I n t e r n a t i o n a l S A , r e p r é s e n t é p a r Y v e s P O L L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/06/2015
ÿþR é s e a t M a n i b e l
M o d P O F 1 1 . 1
\ Y 1 ? p i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A
D é p o s e / R e ç u l e
1 1 J U I C J 2 0 1 5
r y s i i O d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r e f ~ e
f r u . f ~ c a p F r o n e
i l m e m p o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 9 7 0 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O r o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A l l é e D e L a R e c h e r c h e 6 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e c h a r g é e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r R o l a n d A n d r é , d o m i c i l i é 7 3 r u e L e g e n d r e à 7 5 0 1 7 P A R I S - F R A N C E - M o n s i e u r K h a l i d O u d g h i r i , d o m i c i l i é 4 , r u e d e l ' A l b a n i - 7 5 0 1 6 P A R I S - F R A N C E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
' L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5 n o m m e à l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , ( B 0 0 0 2 1 ) M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , R P M B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 2 8 8 3 7 8 8 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R , h o r s T V A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5
L i n g u a t e c h I n t e r n a t i o n a l S A r e p p a r P o l l Y v e s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .