ORTELIUS VENTURES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ORTELIUS VENTURES
Dénomination : ORTELIUS VENTURES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.772.872

Publication

24/07/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

22-07-2014

Griffie

*14306713*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0556772872

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

ORTELIUS VENTURES

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig juli tweeduizend veertien, voor Meester Peter Van

Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat:

1) De heer Stefaan Gilbert René Vermeire, met adres te Brugstraat 62, B-8400 Oostende;

2) De heer Valentijn Michiel William Vande Keere, met adres te Grote Moerstraat 65, B-8200 Sint-Andries;

3) De heer Michel Marie Gustave Van Hemele, met adres te Constant Dereymaekerlaan 43, B-3080

Tervuren;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM, NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam is 'ORTELIUS VENTURES'.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Metrologielaan 10, 1130 Brussel.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel te fungeren als houdstermaatschappij van aandelen in

ondernemingen die ICT-producten, -diensten en -oplossingen leveren ter ondersteuning van

maritiem gerelateerde, d.i. maritieme trajecten omvattende vormen van containerlogistiek, zowel in

België als in het buitenland, waarbij met het begrip 'container' wordt bedoeld eender welke vorm van

transporteenheid waarin goederen in maritieme context getransporteerd kunnen worden, ook bekend

als 'zeecontainer'.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken op datum van

tweeëntwintig juli tweeduizend veertien.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij oprichting bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00

EUR).

Onderwerp akte :

Oprichting

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Metrologielaan 10 1130 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00

EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte

van het kapitaal overtreft.

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Stefaan Vermeire, voornoemd, ten belope van vierduizend (4.000) aandelen;

- door Valentijn Vande Keere, voornoemd, ten belope van zevenhonderdvijftig (750) aandelen;

- door Michel Van Hemele, voornoemd, ten belope van tweehonderdvijftig (250) aandelen;

totaal: vijfduizend (5.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van drieëndertig komma

tweeënveertig procent (33,42 %).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00

EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van

het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE56 0017

3273 9288 bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op

achttien juli tweeduizend veertien afgeleverd bankattest.

DE AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,

ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht

geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het

gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro

(6.200,00 EUR).

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de

oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het

kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene

vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in

voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente

verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort

zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de

vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

DE VENNOTEN

Zijn vennoot:

1) de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,

2) de natuurlijke of rechtspersonen door de algemene vergadering van vennoten als vennoot aanvaard.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de algemene vergadering van vennoten haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en, in voorkomend geval, met de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd van toepassing).

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke vennoot verbindt er zich toe de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd van toepassing), de beslissingen van de algemene vergadering en de beslissingen van de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

e) ontbinding gepaard gaand met vereffening,

f) overdracht van alle aandelen door de betrokken vennoot.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die zal bestaan uit ten minste drie (3)

bestuurders, al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de

vennoten benoemd, waarvan

i. één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door Stefaan Vermeire,

ii. één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door Valentijn Vande Keere, en

iii. één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders gezamenlijk voorgesteld door Stefaan Vermeire en Valentijn Vande Keere.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd onder de bestuurders benoemd op gezamenlijke voordracht van Stefaan Vermeire en Valentijn Vande Keere. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De Raad van Bestuur komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste één (1) bestuurder benoemd op voordracht van Stefaan Vermeire en ten minste één (1) bestuurder benoemd op voordracht van Valentijn Vande Keere aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, mits inachtneming van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst (zoals van tijd tot tijd van toepassing).

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

BEVOEGDHEDEN

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van wat de wet of de statuten aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering voorbehoudt.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden, met de titel van gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De Raad van Bestuur kan in het kader van zijn bevoegdheidsopdracht bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, zowel als eisers dan als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren maar die gehouden zijn de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren;

- elke gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door iedere andere persoon, handelend binnen de bevoegdheden hem of haar opgedragen krachtens een beslissing van de Raad van Bestuur. JAARVERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere derde donderdag van de maand oktober om 15:00 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd. ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zal de Raad van Bestuur als vereffenaar optreden. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels

186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats

worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de

aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het

evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een

opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Werden benoemd door de oprichters tot bestuurders:

1. De heer Stefaan Vermeire, wonende te Brugstraat 62, 8400 Oostende;

2. De heer Valentijn Vande Keere, wonende te Grote Moerstraat 65, 8200 Sint-Andries;

3. Rubus NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Constant Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Hemele, wonende te Constant Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren.

Hun mandaat verstrijkt na afloop van de jaarvergadering in tweeduizend en twintig (2020).

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van tweeëntwintig juli tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijftien (30 juni 2015).

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op donderdag 15 oktober 2015, om 15u00, op het adres van de maatschappelijke zetel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen (district Berchem), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens, alsook elke latere aanpassing of wijziging daarvan, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 15.11.2016, NGL 25.11.2016 16686-0463-012

Coordonnées
ORTELIUS VENTURES

Adresse
METROLOGIELAAN 10 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale