08/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s n u m é r o 2 1 3 b o î t e 7 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O S C A R B A L L E T T O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 1 3 / 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s i e n u m é r o 0 4 6 8 . 2 1 6 . 6 2 4 . , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B R U S S E L S H A L A L F O O D » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 b o î t e 2 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n
A ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s ,
B ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l à
d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « O S C A R B A L L E T T O » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « B R U S S E L S H A L A L
F O O D » .
A l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x h e u r e s » s o n t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s » .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e
p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e S a n d r i n e E L S E V I E R S d e s o n m a n d a t d e
g é r a n t d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u
j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A L D I L A I M I B a k e r , d e m e u r a n t 5 Q u a i M a l a k o f f ,
4 4 0 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) , q u i e x e r c e r a s o n m a n d a t d e g é r a n t p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é e t à t i t r e n o n r é m u n é r é ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e ~ . p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a ó 7 7 1 1 1 3 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 2 1 6 . 6 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " O S C A R B A L L E T T O
1 1 1 1 I 1 1 1 I W V V ~ M I N j 1 j ! ~ 1 M
R é s
M o r b e
o a j ~ J } l ~ ~ ~ i ~
~ ~
2 f i A P R 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e