22/03/2013
ÿþM o d 1 1 , 1
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U M A R . 2 0 1 3
B R u e t t e e
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 3 i i ~ 0 9 f i 3 2 5 u m i i i i
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q ~ s G 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O s t a n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e X a v i e r H e n r a r d 5 0
1 1 5 0 W o f u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 7 m a r s 2 0 1 3 , a v a n t ; e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e
1 . M o n s i e u r H O L O F F E T h i e r r y P i e r r e G h i s l a i n , c é l i b a t a i r e , n é à N i v e l l e s l e t r e n t e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , [ N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 5 9 0 - 8 5 9 7 4 8 5 - 1 3 1 R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 5 9 . 0 6 . 3 0 - 1 9 3 . 9 1 ] , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e X a v i e r H e n r a r d 5 0 .
2 . M o n s i e u r D E S C A M P S E r i c M i c h e l M a r i e M a t h i l d e , c é l i b a t a i r e , n é à E t t e r b e e k l e q u i n z e d é c e m b r e m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e , [ N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 8 6 3 2 2 2 - 8 9 / r e g i s t r e N a t i o n a l d e s
p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 6 4 . 1 2 . 1 5 - 3 0 9 . 8 7 ] d e m e u r a n t à 1 7 8 5 H a m m e , D e K e e r s m a e k e r l a a n , 2 5 . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : O s t a n e s
s i è g e s o c i a l : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e X a v i e r H e n r a r d 5 0
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à v i n g t ( 2 0 ) . " ; p L e s c o m p a r a n t s i c i p r é s e n t s o n t r e q u i s t e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t ! e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " O s t a n e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à t 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e X a v i e r H e n r a r d 5 0 d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à v i n g t : m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
C e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p o u r c e n t .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e :
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e q u i n z e m a r s 2 0 1 3 , e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 4 . "
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e : n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a ; f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e : d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ' c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
; ; L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r t e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t c u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e ;
g r e e s e t e s t l s o n t _ e n . t o u t - t e m p s f é y o ç a b l e p a r e l l e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . M o n s i e u r H O L O F F E T h i e r r y , p r é n o m m é , s o u s c r i t s e i z e p a r t s s o c i a l e s : 1 6
' 2 . M o n s i e u r E r i c D e s c a m p s , p r é n o m m é , s o u s c r i t q u a t r e p a r t s s o c i a l e s : 4
; E n s e m b l e : v i n g t p a r t s s o c i a l e s 2 0
- i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S . w
M o l t 1 9 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r I i O L O F F E T h i e r r y , e s t d é s i g n é e n q u e u t é d e " g é r a n t s t a t u t a i r e " p o u r , l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i
c e l u i - c i m ê m e e s t a s s o c i é .
S e s p o u v o i r s n e s o n t , e n o u t r e , r é v o c a b l e s e n t o u t o u e n p a r t i e q u e p o u r m o t i f s g r a v e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a d é m i s s i o n f o r c é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t I I ( s ) e s t / s o n t n é a n m o i n s t e n u ( s ) d e p o u r s u i v r e
s o n / l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n g e u r r e m p l a c e m e n t ,
L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d u n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a p u b l i é e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t ( s )
M o n s i e u r H O L O F F E T h i e r r y P i e r r e G h i s l a i n , n é à N i v e l l e s l e 3 0 j u i n 1 9 5 9 , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t -
P i e r r e , A v e n u e X a v i e r H e n r a r d 5 0 , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e
e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a n o m i n a t i o n d u p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s
s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
O b j e t ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e o p é r a t i o n d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) , d e m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r
d e b u r e a u e t e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i e l p o u v a n t s e r v i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s a u s s i
b i e n e n m a t i è r e d e s o f t w a r e q u e d e h a r d w a r e e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s : g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s
o r d i n a t e u r s , é t u d e e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n
o e u v r e d e r é s e a u x i n t e r n a t i o n a u x ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e d u
c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' a c h a t , [ ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u t b r e v e t , l i c e n c e , i n t e r v e n t i o n o u m a r q u e d e f a b r i q u e s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s g é n é r a l e s
p r o f e s s i o n n e l l e s o u t e c h n i q u e s ,
- t o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i o n , l a d i f f u s i o n p a r t o u t e v o i e e x i s t a n t e d e p u b l i c i t é e t d e d o c u m e n t a t i o n
e t l e s e r v i c e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s ,
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t f o r m a t i o n e n g e s t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t f o r m a t i o n e n g e s t i o n d e l ' i n n o v a t i o n ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t f o r m a t i o n e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s v i t i - v i n i c o l e s
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t f o r m a t i o n e n m a r k e t i n g , g e s t i o n c o m m e r c i a l e e t
s t r a t é g i q u e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s u r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e
o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t c u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L e s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r H O L O F F E T h i e r r y , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à
l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 4 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e