OTRA BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OTRA BELGIUM
Dénomination : OTRA BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.019.818

Publication

12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 09.09.2014 14580-0261-010
04/10/2013
ÿþMotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0849.019.818

Benaming

(voluit) : OTRA BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Emile Duraylaan 22  Elsene (B-1050 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -- KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 15 juli 2013, met als registratievermelding

" Geregistreerd drie bladen, vier renvooien op het ida Registratiekantoor van Elsene op 23 juli 2013. Boek: 76, blad 92, vak 12. Ontvangen : vijftig euro (50 ¬ J. De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) MARCHAL

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OTRA BELGIUM", met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Emile Duraylaan, 22, besloten heeft :

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), om het van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000,00 EUR) op acht miljoen vijfhonderdduizend euro (8.500.000,00 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde Briers, Gekkers & Co, gevestigd te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren, 10, met ondernemingsnummer BTW BE 0455.849.916 RPR Tongeren, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 5 juli 2013, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Otra Belgium" bestaat uit de inbreng van een schuldvordering op de naamloze vennootschap Afro ten bedrage van vijf miljoen euro (E 5.000.000,-) door de vennootschap naar Luxemburgs recht "Otra SARL':

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting van de inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Otra Belgium", werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrjffsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de voor de inbreng door de partijen te beschouwen methode van waardering, zijnde de, nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. Aangezien de inbrenger de enige aandeelhouder is van Otra Belgium bvba werd er beslist geen nieuwe aandelen uit: te geven. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van vijf miljoen euro (¬ 5.000.000, j'

ep.dellaatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 5 2013

BRUSSEL

Griffie

r





iliell110111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

bestaat uit een toename van de fractiewaarde met tr 1.428,58 euro voor elk van de 3.500 bestaande aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Otra Belgium.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

3. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), om het van acht miljoen vijfhonderdduizend euro (8.500.000,00 EUR) op dertien miljoen vijfhonderdduizend euro (13.500.000,00 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen vijfhonderdduizend euro (13.500.000,00 EUR). Het is volledig volgestort en is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zin. Deze aandelen zijn genummerd van 9 tot 3.500.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelktijdjge neerleggïng :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen ;

- 1 onderhandse volmacht;

- verslag van de zaakvoerder;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- bankattest;

de gecoördineerde statuten.

c

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Q e (C c94

,q

Benaming

(voluit) : OTRA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetei : Emile Duraylaan, 22 - Elsene (B-1050 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden op 25 september 2012 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd

notaris te Elsene, dat:

De vennootschap naar Luxemburgs recht "OTRA S.à r.l.", waarvan de zetel gevestigd is te Avenue J.F.

Kennedy 46A, L-1855 Luxemburg, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg

onder nummer B75538.

een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: OTRA BELGIUM

Zetel: Emile Duraylaan, 22  Elsene (B-1050 Brussel)

Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer.

alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridisch, sociale en economische problemen en consultancy in het algemeen;

adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet, uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband; houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële. problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij; overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere Op-deaaatste blz. van Link B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

11I*liaIieaaIIo1V*

vt bah( aat, Beli Staa

2s SEP,

RUSSEI

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren - met inbegrip van de zaakvoerders, vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap - onder om hét even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden particulieren - met inbegrip van de zaakvoerders, vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap - op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Beperkingen van het doel

Op algemene Wijze, en dit eventueel afwijkend en beperkend aan al wat voorafgaat, zal de vennootschap géén der activiteiten mogen uitoefenen die wettelijk voorbehouden zijn aan ; a) depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; en b) vastgoedmakelears.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Duur; De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal: bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (3.500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, met een nominale waarde van duizend euro (EUR 1,000,00) elk.. Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder,

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Biizondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid. Jaarvergadering,: de eerste woensdag van de maand juni, om elf uur,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen,

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

ledere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de vennoot;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen;

"goedgekeurd"/ "verworpen"/ "onthouding`;

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de ' vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het ' netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet aile aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht: de oprichter in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Jan-Rolf Renatus Behlau, geboren te Niederkrüchten (Duitsland), op 13 maart 1948, gedomicilieerd te Elsene (B-1050 Brussel), Emile Duraylaan, 22, ingevolge een onderhandse volmacht.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door middel van een inbreng in geld

Elk aandeel werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ABN AMRO België. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerder: Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1). Wordt tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

- de heer Jan-golf Renatus BEHLAU, geboren te Niederkrüchten (Duitsland), op 13 maart 1948, gedomicilieerd te Elsene (B-1050 Brussel), Emile Duraylaan, 22

Eerste boekiaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2013.

Eerste jaarvergadering: in 2014.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt voor registratie in toepassing van

artikel 173, 1 °bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. één volmacht werd aan de

oprichtingsakte gehecht.

Ge1ijk(ijdjge neerlegging:

- de expeditie van de oprichtingsakte;

Op de laatste biz van Un.; B vermelden Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veitegenwrordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-biahduclen. aan het Belsch Staatsblad

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16518-0154-010

Coordonnées
OTRA BELGIUM

Adresse
EMILE DURAYLAAN 22 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale