17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 12.06.2014 14168-0523-029
11/10/2013
ÿþM o d W o n s 1 1 . 1
' 1 1 : 3 , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l D l i i l i i l i i l 1 l l l l l i i i j l l u
* 1 3 1 5 8 3 3 1 *
B R U S S E L
0 2 O C T , 7 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e e s 3 7 , e t h H o o r , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t . v o l g e n d e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r ;
- D e h e e r C a y N a s n e r , t h a n s w o n e n d e t e G r d b e n z e l l , D u i t s l a n d m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 : - D e h e e r M i k a V a l t o n e n , g e b o r e n o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 4 , t h a n s w o n e n d e t e T o r n i o , F i n l a n d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s e c h t e r o o k v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l G e e r t D e B l e s e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e p i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o n s 1 1 . 1
' 1 1 : 3 , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l D l i i l i i l i i l 1 l l l l l i i i j l l u
* 1 3 1 5 8 3 3 1 *
B R U S S E L
0 2 O C T , 7 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e e s 3 7 , e t h H o o r , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t . v o l g e n d e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r ;
- D e h e e r C a y N a s n e r , t h a n s w o n e n d e t e G r d b e n z e l l , D u i t s l a n d m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 : - D e h e e r M i k a V a l t o n e n , g e b o r e n o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 4 , t h a n s w o n e n d e t e T o r n i o , F i n l a n d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s e c h t e r o o k v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l G e e r t D e B l e s e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e p i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 28.05.2013 13134-0152-029
15/05/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . t
P l e i t = " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I 1 I I I 1 I I f l h I 1 1 I 1 1 I 1 1 1
" 1 3 0 7 3 7 2 6 *
m i s e
Ô M e t f 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e o s 3 7 , 6 t h H o o r , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s ;
- D e h e e r K a r s t e n L u n d g a a r d , t h a n s w o n e n d e t e S k a n d e r b o r g , D e n e m a r k e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i
2 0 1 3 ;
- D e h e e r N o r b e r t H o m d t , t h a n s w o n e n d e t e L a n d g r a a f , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- D e h e e r G e r r i t V a n d e p i t t e , g e b o r e n o p 2 2 o k t o b e r 1 9 7 4 , t h a n s w o n e n d e t e S i n t - U l r i k s - K a p e l l e , B e l g i ë ;
- D e h e e r T h o m a s A n s t o t s , g e b o r e n o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 6 2 , t h a n s w o n e n d e t e K e r k e n , D u i t s l a n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , d c o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s e c h t e r o o k v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l G e e r t D e B l e s e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
3 R U S S a :
. . -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U T O K U M P U
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e û s s q u a r e 3 7 , E d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e k r a c h t i g d :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o v b a ( 6 0 0 1 ) , : ' m e t k a n t o o r t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s : ( A 2 3 2 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w e r d - a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 : e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e h e e r N o r b e r t R a l f H o r n d t D e h e e r K a r s t e n L u n d g a a r d
B e s t u u r d e r B e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþ M a l W o e d 1 1 . 1
} ' _ r i l 3 l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 _ S I I I 1 1 u i i M u i u
V o o r - b e h o u d e * 1 2 1 8 4 5 3 6 *
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b f a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S Z E r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U T O K U M P U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n I n d u s t r i e w e g 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , n a a r d e M e e û s s q u a r e 3 7 , E d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n ( i ) d e h e e r E r w i n T h e u n i s , m e t w o o n p l a a t s t e v a n W i l l i g e n s t r a a t 3 0 , 3 5 6 0 L u m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 0 9 m e t n u m m e r 2 0 0 9 0 5 2 6 - 0 0 7 3 3 6 2 , ( i i ) d e h e e r B e n Z w a n e n b e r g , m e t w o o n p l a a t s t e S n e e u w h e i d e 2 9 , 5 7 0 4 H B H e l m o n d , N e d e r l a n d , m e t i n b e g r i p v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 0 9 m e t n u m m e r 2 0 0 9 0 5 2 6 - 0 0 7 3 3 6 2 e n ( i i i ) d e h e e r P h i l i p p e S m i t s , m e t w o o n p l a a t s t e r u e d e P l a i n e v a u x 2 0 4 , 4 1 0 0 S e r a i n g , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
4 . ( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D I A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i v ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n d e o f f i c i e u z e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r g e l e g d ) + K o p i e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : l i e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0411-033
07/05/2012
ÿþ~
M o a 2 . 1
I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 4 - 2 0 1 2
H Â e L t e i '
1
1 I I I
* i a o s s o a s *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U T O K U M P U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s i a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d h r , K a r i J u h a n i P a r v e n t o , w o n e n d e t e 0 0 3 8 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , P u r o t i e 3 1 0 7 7 e n d h r . K l a a s - J a n V a n P u t t e n , w o n e n d e t e 0 0 1 6 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , P o r m e s t a r i n r i n n e 2 B 2 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h e r e n N o r b e r t R a l f H o r n d t , g e b o r e n o p 1 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 6 3 7 4 J N L a n d g r a a f ( N e d e r l a n d ) , G r o e n s t r a a t 1 3 9 e n K a r s t e n L u n d g a a r d , g e b o r e n o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 S k a n d e r b o r g ( D e n e m a r k e n ) , B l o m m e h a v e n 2 , H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r w i n T h e u n i s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 9 N O V . 2 0 1 1 -
G r i f f i e
l l I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t l 1 I O f I I l 1 1 I i A
* 1 1 1 7 9 1 7 2 *
V c b e h c a a n B e I ç S t a a t
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 2 3 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U T O K U M P U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m e i 2 0 0 9 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K . P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , ' P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n ' n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( A 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ' v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i 9 n a a r 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
T e n s l o t t e , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n , v o l g e n d o p e e n s c h r i j v e n d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d u s g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
S o n j a H o e i j m a k e r s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h ë f B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - x / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 22.06.2011 11190-0462-035
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 23.06.2010 10214-0336-034
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 25.05.2009 09161-0050-028
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.07.2008, NGL 30.07.2008 08489-0014-031
27/11/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 22.11.2007 07802-0237-001
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 29.06.2007 07305-0396-033
02/01/2007 : BL210995
09/11/2006 : BL210995
12/08/2005 : BL210995
27/09/2004 : BL210995
04/02/2004 : BL210995
12/12/2003 : BL210995
10/10/2003 : BL210995
09/10/2002 : BL210995
06/10/2001 : BL210995
02/12/2000 : BL210995
05/01/1996 : BL210995
30/12/1994 : BL210995
22/01/1994 : BL210995
13/01/1993 : BL210995
01/08/1989 : BL210995
01/01/1989 : BL210995
01/01/1988 : BL210995
24/04/1987 : BL210995
18/07/1986 : BL210995
01/01/1986 : BL210995