22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 21.05.2014 14128-0524-032
28/05/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e " . n e e r g e I e g d t u n t v a n [ 1 O Ç
-
: e ; " " " "
1 9 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d g p d e r l a n d s t a l i g e N g i t i p a n k v a n k i i i o e h a n d e i B r u t e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l t e ) O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e û s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t H e r w i g C a r m a n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t o t s l o t b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n t o f D o m i n i e k S c h r i j v e r s , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r i e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2014
ÿþM a d W e i t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
7 ' " n e e r g e l e c r i / n n t v a n g e n o '
8 O K T , 2 0 1 4
t o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k e 9 S e b i t i d e l B r u s s e l
l I
* 1 4 1 8 9 9 5 5 *
"
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e û s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n m e v r o u w E m m i K o r h o n e n a l s " G e n e r a l M a n a g e r " ( d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e u i t w e r k i n g .
V e r d e t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r R i k u R e a h a l m e , w o n e n d e t e E e n d r a c h t s t r a a t 1 5 1 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e " G e n e r a l M a n a g e r " ( d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ) " v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
T o t s l o t w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n N a t h a l i e B o o n e n e n E m m y F i e n d r i c l o t , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e w i j z i g e n , o m a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n h e t l i c h t v a n d e z e t a k e n t e ; v e r v u l l e n e n o m , o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ; e e n o n c l e m e r h i n g s l o k e t v a n h u n k e u z e e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 A 1 " 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 7 M A R . 2 0 1 4
B R U S e e
[ M I N ] 1 1 1
b e
a
B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e û s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013
ÿþ1 3 0 5 7 2
M o d W o s d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 M E 1 2 0 7 3 .
B R u S S E P :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e û s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r H a k a l a t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . V e r d e r b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e h e r e n R . M . B a n g e n K . A . K a r i h t a l a n i e t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s e n b i j g e v o l g h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . M e t h e t o o g o p h u n v e r v a n g i n g , w e r d b e s l i s t o m d e h e e r G e r r i t V a n d e p i t t e e n d e h e e r H a r r i H a l l b e r g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
M e v r o u w E m m i K o r h o n e n G e n e r a l M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 17.05.2013 13121-0533-031
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 24.05.2012 12125-0209-030
07/02/2012
ÿþ M a l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I U I I I I f l I U N I V u
* 1 2 0 3 2 5 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e o s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m m e v r o u w E m m i K o r h a n e n t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n O u t o k u m p u T r e a s u r y B e g l i u r n n v o n d e r d e t i t e l v a n " G e n e r a l M a n a g e r " m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d a t d e h e e r O s k a r H e m s t r b m m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m o n t s l a g n e e m t a l s " G e n e r a l M a n a g e r " ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d ; h e t z i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s w e r d b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ' r d }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
i ü
v c
b e h c
a a r
B e l !
S t a a t
B i j I a g e n T i j l i e B e l g i s a s t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
f e S S E L
5 J A N 2 0 2
01/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e t 1 f f l J A N . 2 0
0 1 7 0 Z 1 2 0 I 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
I I 1 l l 1 I l l l ' 1 1 1 1 1 l I i l I I I I 1 I I l l J I l I
+ 1 2 0 2 8 1 0 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
T e v e n s b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m , m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S q u a r e d e M e e r s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
V e r v o l g e n s w e r d b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c f o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n l e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T o t s l o t w e r d b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e m e d e w e r k e r s v a n S e c u r e x V Z W - G o - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o r g t e d r a g e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t o t w i j z i g i n g v a n d e b t w - r e g i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
t e z a m e n n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ' s , : . D n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
0 7 J U L M I
i i R u K e t e k :
G r i f - i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n
* 1 1 1 1 0 3 4 7 *
I I I
1 1 1
1
1 1
1
V I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 9 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : G E D E E L T E L I J K E U I T K E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E W I J Z I G I N G D E R
S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . N a d e z e v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t d e p o s t " U i t g i f t e p r e m i e s " é é n m i l j a r d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 1 7 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 8 0 H a r e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n t a a n 2 4 b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
T o t s l o t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c / o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! I I I M 1 1 1 1 1 , 1 1 1
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 07.06.2011 11142-0456-030
18/04/2011
ÿþM M 2 . 1
i ? ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
l e n A
m u s e ® 6 A V R 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r . _ S t a a t s b l a d i u I h I l I I I M I I I E I I Y I I I I I
" i i o s e 3 a s "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r O s k a r H e m s t r á m t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n O u t o k u m p u T r e a s u r y B e g l i u m n v o n d e r d e t i t e l v a n " G e n e r a l M a n a g e r " m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 e n d a t : m e v r o u w E m m i K o r h o n e n m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m o n t s l a g n e e m t a l s " G e n e r a l M a n a g e r " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e
b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , d o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2011
ÿþ C D M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r .
B e i ç
S t a a l
" B U S S E L
2 5 J A N . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i i a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e " G e n e r a l M a n a g e r " - t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t m e v r o u w K . V e l l i n k i a l s G e n e r a l M a n a g e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e
b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w E m m i K o r h o n e n , t h a n s w e r k n e m e r v a n O T B , t e b e n o e m e n t o t G e n e r a l M a n a g e r v a n O T B e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n t i j d e l i j k e p e r i o d e t o t e e n n i e u w e G e n e r a l M a n a g e r i s g e v o n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t N a t h a l i e B o o r s e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , G o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 17.05.2010 10117-0404-030
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 25.05.2009 09168-0204-030
02/07/2015
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ;
n e e r o e i e a d / O n t v a n ç e n o p
s t * 1 5 0 9 3 9 3 1 *
2 i t e l 1 2 0 1 5 .
t e r g r i f f i e v e i d e M e d e r E a r i d s t ü l i g e r e c h t b a n k v a r i O r t f # l e i l a r i d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 5 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O u t o k u m p u T r e a s u r y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R e ~ ç , 1 ; ) c U r "
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E D E E L T E L I J K E U I T K E R I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e v e r m i n d e r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 t e r b e s c h e r m i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j a r d t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r b i j d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b r a c h t v a n é é n m i l j a r d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 1 7 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e