OX TAIL

Dénomination : OX TAIL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 558.886.482

Publication

11/08/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14307111*

D�pos�

07-08-2014

Greffe

0558886482

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

OX TAIL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte d un acte re�u en date du 06 ao�t 2014 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d entreprise 0820.822.809, agissant conform�ment � l article �2 dernier alin�a de la Loi du 16 mars 1803 (25 Vent�se 5 Germinal an XI) contenant organisation du Notariat, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� constitu� avec les statuts suivants:

I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1:

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e porte la d�nomination �OX TAIL�.

ARTICLE 2:

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, place de l Yser 10. Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� du pays en vertu d'une simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et sous r�serve du respect des dispositions l�gales en la mati�re.

Tout changement du si�ge doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.

Par simple d�cision de la g�rance, il peut �tre �tabli des si�ges administratifs, agences, succursales, unit�s d �tablissement et comptoirs, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en quelque lieu qu'ils jugeront utile.

ARTICLE 3:

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l �tranger l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution de toute viande, charcuterie fromage, vins, de toutes les marchandises relatives � l alimentation et de tous produits d�riv�s de la marque, ainsi l'exploitation d une boucherie.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe � son objet; elle pourra �galement participer d'une fa�on directe ou indirecte dans toutes entreprises et soci�t�s, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financi�res, de participation avec le but de d�velopper, de favoriser ou de faciliter la r�alisation de l'objet social. La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet social.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.

ARTICLE 4:

La soci�t� est constitu�e pour une p�riode illimit�e.

Elle pourra �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Constitution

Place de l'Yser 10

1000 Bruxelles

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modification des statuts.

La soci�t� ne sera pas li�e par le d�c�s, la d�mission, la faillite ou l'incapacit� notoire d'un associ�.

II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5:

Le capital social est fix� � 18.550,00 EUR.

Il est repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois sous r�serve de l'application

des dispositions l�gales pr�vues dans le Code des Soci�t�s.

La r�alisation de l augmentation de capital, si elle n est pas concomitante � la d�cision de

l augmentation de capital, est constat�e par acte authentique.

ARTICLE 6:

Le ou les g�rants feront les appels de fonds sur les parts non encore enti�rement lib�r�es au fur et �

mesure des besoins de la soci�t� et ils d�terminent le d�lai d'ex�cution.

L'associ� qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre

recommand�e, paiera un int�r�t au taux l�gal en faveur de la soci�t� � compter du jour de l'exigibilit�

jusqu'au jour du paiement effectif. Le ou les g�rants peuvent autoriser les associ�s � lib�rer leur part

avant tout appel de fonds.

ARTICLE 7:

Les parts sociales d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts

au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant ou du testateur;

3) � des ascendants ou descendants en ligne directe;

4) � d'autres personnes agr��es dans les statuts.

ARTICLE 8:

Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit � une voix dans les limites d�termin�es par la loi. En cas d'indivision, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. Chaque fois que plusieurs personnes pr�tendent � la propri�t� d'un m�me titre, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire du titre. En cas de partage entre nue-propri�taire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote. ARTICLE 9:

Les h�ritiers et cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, requ�rir l'apposition des scell�s sur les biens et documents de la soci�t� ni s'immiscer en aucune mani�re dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en r�f�rer aux comptes annuels et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 10:

Les titres nominatifs portent un num�ro d ordre et sont inscrits dans un registre tenu au si�ge dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de titres.

Lors de l inscription au registre, un certificat y relatif sera donn� � l associ�.

III. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 11:

La gestion de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou par l'associ� unique.

Lorsqu une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique), charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le ou les g�rants sont investis des pouvoirs les plus �tendus pour repr�senter la soci�t�, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social pr�cis� sous l'article 3 et sous r�serve des stipulations reprises dans le Code des Soci�t�s.

S'ils sont plusieurs, les g�rants pourront agir s�par�ment.

Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi � l'assembl�e g�n�rale ou � l'associ� unique, est de la comp�tence des g�rants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et march�s, acheter, vendre, �changer, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, m�me hypoth�caires, accepter toutes garanties, d�livrer toutes quittances et d�charges; donner mainlev�e de tous commandements, oppositions, saisies et

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transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, d'office ou autres, renoncer � tous privil�ges, droit d'hypoth�que et actions r�solutoires et � tous droits r�els quelconques, dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre inscription d'office, le tout avant comme apr�s paiement, d�terminer l'emploi des fonds disponibles et des r�serves, traiter, transiger et compromettre sur tous int�r�ts sociaux, nommer et r�voquer tous agents et employ�s, d�terminer leurs attributions, leurs traitements et �ventuellement leurs cautionnements, repr�senter la soci�t� en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que pour les formalit�s aupr�s des administrations publiques.

L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

ARTICLE 12:

Le ou les g�rants ont le droit de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � un ou des directeurs, ainsi qu'� des fond�s de pouvoirs, associ�s ou non, de fixer les attributions et r�mun�rations aff�rentes � ces fonctions et conclure avec les int�ress�s tout contrat de louage de service.

ARTICLE 13:

Tous les actes engageant la soci�t� seront sign�s par le ou les g�rants sauf d�l�gation sp�ciale. Toutes d�cisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journali�re seront act�s dans un registre des proc�s-verbaux; chaque proc�s-verbal sera sign� par le ou les g�rants.

ARTICLE 18:

Chaque ann�e, le premier mardi du mois de juin � midi ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, samedi except�, � la m�me heure, une assembl�e g�n�rale se tiendra au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des g�rants et, le cas �ch�ant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en g�n�ral sur tous les points � l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter.

Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants.

En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code des Soci�t�s.

Il est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.

Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.

L'assembl�e, apr�s approbation des comptes annuels se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et �ventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE

ARTICLE 23:

L'exercice social s'�coule du premier janvier au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

Au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, les livres sont arr�t�s. Le g�rant dresse l'inventaire et les comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE 24:

Le solde b�n�ficiaire du bilan, apr�s d�duction des frais g�n�raux, des charges sociales et amortissements constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Il est fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d un vingti�me au moins, affect� � la formation d un fonds de r�serve.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social. Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de son utilisation. Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25:

En cas de d�cision de dissolution par l'assembl�e g�n�rale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions

les plus �tendus afin de d�signer le ou les liquidateurs, d�terminer leurs pouvoirs et leur

r�mun�ration.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des

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sommes n�cessaires � cet effet, l actif net est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l �quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 26:

Conform�ment au Code des Soci�t�s, la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution. Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Sans pr�judice de ce qui est pr�vu dans le Code des Soci�t�s et sauf dispositions contraires des statuts, les droits aff�rents aux parts sociales sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

ARTICLE 28:

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions du Code des Soci�t�s.

COMPARANTS- FONDATEURS DE LA SOCIETE

Ont comparu pour la constitution de la soci�t� dont les statuts ont �t� ci-avant d�crits:

1' Monsieur O SHEA Jack Cathal, n� � Tipperay (Irlande) le 26 juillet 1972, ayant modifi� son nom par un acte pass� le 25 Avril 2011 conform�ment au droit anglais, de nationalit� irlandaise, c�libataire, inscrit au registre national sous le num�ro 720726-475-15, d�clarant �tre domicili� � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne).

2' La soci�t� de droit Britannique AUROCH LIMITED, ayant son si�ge social � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne) num�ro d inscription au registre des soci�t�s de Angleterre et de Wales 8455929 et ayant comme num�ro Rbis : 0558.862.827 et repr�sent�e conform�ment aux statuts par son directeur � savoir Monsieur O SHEA Jack Cathal, pr�nomm� sub 1'et nomm� � cette fonction dans l acte constitutif en date du 5 juin 2014.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les comparants pr�nomm�s ont souscrit la totalit� des parts sociales � savoir les 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital social � concurrence de 18.550,00 EUR comme suit :

1' Monsieur O SHEA Jack Cathal, n� � Tipperay (Irlande) le 26 juillet 1972, ayant modifi� son nom par un acte pass� le 25 Avril 2011 conform�ment au droit anglais, de nationalit� irlandaise, c�libataire, inscrit au registre national sous le num�ro 720726-475-15, d�clarant �tre domicili� � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne). Nonante-neuf parts sociales (99)

2' La soci�t� de droit Britannique AUROCH LIMITED, ayant son si�ge social � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne) num�ro d inscription au registre des soci�t�s de Angleterre et de Wales 8455929 et ayant comme num�ro Rbis : 0558.862.827 et repr�sent�e comme dit ci-avant :

Une part sociale (1)

Total : cents parts sociales (100)

Les comparants d�clarent qu un montant de 6.200,00 EUR a �t� effectu�e au compte sp�cial, num�ro BE 31 7360 0848 6655 au nom de la soci�t� en constitution aupr�s de la KBC bank. Il reste donc � �tre lib�r� un montant de 12.350,00 EUR.

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en d�p�t, laquelle sera laiss�e en d�p�t au dossier du notaire soussign�.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie � l'organisme bancaire l'avis de passation du pr�sent acte de telle sorte que la soci�t� puisse disposer du compte sp�cial apr�s le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce � Bruxelles.

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est d�sign�e par les comparants comme g�rante ordinaire et nomm�e pour la dur�e de la soci�t� sauf r�vocation par l'assembl�e g�n�rale:

La soci�t� de droit Britannique FLAT IRON MANAGEMENT LIMITED, ayant son si�ge social � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne) num�ro d inscription au registre des soci�t�s de Angleterre et de Wales 9095901 et ayant comme num�ro Rbis : 0558.862.530.

Repr�sent�e conform�ment � l article 61 � 2 du Code des Soci�t�s par son repr�sentant permanent

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Monsieur O SHEA Jack Cathal, pr�nomm� ci-avant.

L organe de gestion de la soci�t� proc�dera � la nomination du repr�sentant permanent lors de la

prochaine assembl�e g�n�rale.

Ici pr�sent et qui accepte.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 31 d�cembre de l an 2015 et la premi�re assembl�e g�n�rale

annuelle se tiendra en 2016.

PROCURATION

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � Monsieur DE BOURNONVILLE Quentin Philippe Ernest

Hubert Nicolas, n� � Bruxelles le 26 juillet 1980, inscrit au registre national sous le num�ro 800726-

225-45, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean 41,avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer

toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de

la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations.

Il a �t� donn� par la pr�sente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les d�marches

administratives pour l'inscription, modification au radiation aupr�s de la Banque Carrefour des

Entreprises (loi du seize janvier deux mille trois portant cr�ation d'une Banque Carrefour des

Entreprises, modernisation du Registre de commerce, cr�ation des guichets d'entreprises agr��s et

portant diverses dispositions) et toutes autres formalit�s. Ce mandat ne peut en aucun cas engager

une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan financier.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo De Doncker

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l acte

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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

07/11/2014

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2 9 OCT. 2314 .

greffe du tribunal de commerce ". :ncophone cte" Efils3..., w::-.;:,

N� d'entreprise : 0558.886.482

D�nomination

(en entier) : OX TAlL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 1000 Bruxelles, place de l'Yser 10

(adresse compl�te)

Obiet_(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES& MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 24/10/2014 par Ma�tre PABLO DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue Van du Vieux March� aux Grains 51 , immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� modifi� avec les statuts suivants :

PREMIERE RESOLUTION :

II est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier le nombre des parts sociales en multipliant chaque part sociale par 100 de sorte que le nombre de parts sociales sera port� � 10.000 et que le capital social � concurrence de 18.550,00 EUR sera d�s lors repr�sent� par 10.000 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION

Il est propos� � l'assembl�e d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de soixante-neuf mille trois cents euros (69.300,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) � quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante euros (87.850,00 EUR) par apport en esp�ces et par cr�ation de 4.286 parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et qui participeront au b�n�fices � partir de ce jour.

Droit de pr�f�rence-Renonciation:

A l'instant interviennent:

1� Monsieur O'SHEA Jack Cathal, n� � Tipperay (Irlande) le 26 juillet 1972, ayant modifi� son nom par un acte pass� le 25 Avril 2011 conform�ment au droit anglais, de nationalit� irlandaise, c�libataire, inscrit au registre national sous le num�ro 720726-475-15, d�clarant �tre domicili� � Uplands Hearts Delight Road, Tunstall, Sittingbourne, Kent ME 9 8JB (Grande-Bretagne).

2� � La soci�t� de droit Britannique AUROCH LIMITED, ayant son si�ge social � Regent's Park Road 65, Primrose Hill, Camden NW1 8XC Londres (Grande-Bretagne) num�ro d'inscription au registre des soci�t�s de Angleterre et de Wales 8455929 et ayant comme num�ro Rbis : 0558.862.827 et repr�sent�e conform�ment aux statuts par son directeur � savoir Monsieur O'SHEA Jack Cathal, pr�nomm� sub 1'et nomm� � cette fonction dans l'acte constitutif en date du 5 juin 2014.

Lesquels d�clarent vouloir renoncer au droit de pr�f�rence tel qu'il est pr�vu � l'article 309 du Code des soci�t�s.

L'article 309 du Code des Soci�t� stipule que les parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales.

Souscription et lib�ration:

Les 4.286 nouvelles parts sociales sont souscrites en esp�ces pour la totalit� par Monsieur ROLIN

JACQUEMYNS Robert Guy Fr�d�ric Philip Marie, dit � Bob �, n� � Uccle le 16 ao�t 1980, titulaire du num�ro

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

national 800816-303-80, de nationalit� belge, domicili� � 1040 Etterbeek, avenue Hansen Soulie 117, �poux de Madame VANIIEN DAELEN Alexia Guitte Marie.

Le souscripteur d�clare que le montant de l'augmentation en esp�ces a �t� lib�r� � concurrence de 69.300 � par un versement au compte sp�cial num�ro BE80 746005929677 au nom de la soci�t� aupr�s de KBC Bank de sorte que la soci�t� a d�s lors d�s � pr�sent, de ce chef � sa disposition une somme de 69.300,00 EUR.

Le comparant nous remet l'attestation de ce versement en d�p�t, laquelle sera laiss�e en d�p�t au dossier du notaire soussign�.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie � l'organisme bancaire l'avis de passation du pr�sent acte de telle sorte que la soci�t� puisse disposer du compte sp�cial.

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital.

Les membres de l'assembl�e g�n�rale requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est enti�rement r�alis�e, que chaque part sociale est lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante euros (87.850,00 EUR) repr�sent� par 14.286 parts sociales sans d�signation de valeur nominale enti�rement souscrites.

3. TROISIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

ARTICLE 5:

Le capital social est fix� � 87.850,00 EUR repr�sent� par 14.286 parts sociales sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement souscrites.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois sous r�serve de l'application des

dispositions l�gales pr�vues dans le Code des Soci�t�s.

La r�alisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante � la d�cision de l'augmentation de

capital, est constat�e par acte authentique.

4. QUATRIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e de transf�rer le si�ge social de la soci�t� vers 1000 Bruxelles, rue Sainte

Catherine 24 et de modifier l'article 2 � 1 des statuts comme suit :

ARTICLE 2:

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Sainte Catherine 24.

�. .)

5. CINQUIEME RESOLUTION:

Il est propos� � l'assembl�e de donner tous les pouvoirs au ndtaire soussign� pour la signature et le d�p�t

des statuts coordonn�s au greffe du Tribunal de Bruxelles.

it�.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo De Doncker

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte + coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�lerv� "au` Moniteur belge

25/11/2014

��a

D�pos� I Re�u le

1 3 NOV. 2014

J greffe du firlburgee commerce

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~jrV w~t~CS

N� d'entreprise : 0558.886A82 D�nomination

(en entier) Ox Tail

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : lue- S&A-t-e- ta V1exiite_ 2.~t (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obietts) de l'acte :Modification du si�ge social

Extrait de la d�cision du g�rant du 3 novembre 2014

"A compter du 3 novembre 2014, le si�ge social de la soci�t� est modifi� de l'adresse 1000 Bruxelles, Place, de l'Yser 10, � l'adresse suivante : 1000 Bruxelles, rue de la Machoire 3."

I" " 1

Flat Iron Management Ltd

G�rant

D�ment repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mr Jack Cathal O'Shea

� ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

ry apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l egard des tiers Au verso . Nom et signature

_franc.Op.hon pret'Fljee

20/03/2015

��MOD WORti11.7

4y

y---Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i, si

R�serv�

au 1111

Moniteur

belge

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1 092

D�pos� I Re�u le

1 0 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce

franc aphone der rl lxPUiPs

N� d'entreprise : 0558.886.482

D�nomination

(en entier) : Ox Tail

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la m�choire 3, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Repr�sentation vis-�-vis des tiers et Pouvoirs de signature

D�cision du g�rant du 19 f�vrier 2015:

"Expos�

La soci�t� Flat Iran Management LTD a la qualit� de � G�rant � des soci�t�s suivantes de droit belge

-Jack O'Shea's SPRL, soci�t� exploitant une boucherie, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de la machoire 3, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0474.849.840 ;

-Ox Tait SPRL, soci�t� exploitant une boucherie, dont le si�ge social est situ� � 1000 Bruxelles, rue de la machoire 3, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0558.886.482 ;

-T-Bone SPRL, soci�t� exploitant un restaurant munis d'un comptoir-boucherie, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de la machoire 3, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0543.409.638 ;

-Araign�e SPRL, soci�t� exploitant une boucherie, dont le si�ge social est situ� � 1000 Bruxelles, rue de la machoire 3, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0507.716.905.

La soci�t� Flat Iran Management LTD a la qualit� de � Director � des soci�t�s suivantes de droit anglais -Bavette LTD, dont le si�ge social est �tabli � Thavies Inn House, 3-4 Holborn Circus, EC1 N2HA London, enregistr�e sous le num�ro Companies House 08921194 ;

-Jack O'Shea Smithfield LTD, dont le si�ge social est �tabli � Thavies Inn House, 3-4 Holborn Circus, EC1 N2HA London, enregistr�e sous le num�ro Companies House 06739412.

Flat Iran Management LTD entend d�signer un repr�sentant permanent pour les soci�t�s belges.

Il est dans l'int�r�t de chacune de ces soci�t�s que des membres de leurs personnels respectifs et du personnel de Flat Iran Management LTD se voient reconnaitre, vis-�-vis des tiers, la possibilit� de les lier envers ces derniers dans les conditions et limites fix�es ci-apr�s.

D�cisions

Les d�cisions qui suivent sont prises par Flat Iron Management LTD en qualit� de g�rant des soci�t�s de droit belge et de Director des soci�t�s de droit anglais, �num�r�es ci-avant Le pr�sent proc�s-verbal ainsi que toute copie certifi�e conforme en ex�cution du pr�sent proc�s-verbal, tiennent individuellement lieu, pour

Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

chacune des soci�t�s, du proc�s-verbal de l'organe de gestion comp�tent au sein de celle-ci pour valablement prendre des d�cisions en son nom et pour son compte.

IL EST DECIDE DE DESIGNER MONSIEUR ROBERT-GUY ROLIN JACQUEMYNS COMME REPRESENTANT PERMANENT DE FLAT IRON AU SEIN DES SOCIETES BELGES ENUMEREES PLUS HAUT. LA DESIGNATION DE MONSIEUR ROLIN COMME REPRESENTANT PERMANENT NE PORTE PAS PREJUDICE A LA COMPETENCE DE MONSIEUR JACK CATHAL O'SHEA POUR REPRESENTER ET LIER LES SOCIETES GEREES PAR FLAT IRON MANAGEMENT LTD, EN SA QUALITE DE DIRECTOR DE FLAT IRON MANAGEMENT LTD.

IL EST DECIDE, POUR LES DOMAINES CONCERNES CI-DESSOUS, D'ATTRIBUER LES POUVOIRS DE REPRESENTATION VIS-A-VIS DES TIERS ET DE SIGNATURE VISES SOUS (I) AU SEIN DES SOCIETES VISEES SOUS (H) AUX PERSONNES DESIGNEES SOUS (111).

L DOMAINES CONCERNES

A.Fonctionnement g�n�ral

Chacune des personnes d�sign�es par Flat Iran Management LTD pour assumer la fonction d'Ares Manager pour un (ou plusieurs) �tablissement(s) exploit�(s) par une soci�t� dont Flat Iran Management LTD assume la gestion � titre de G�rant (pour les soci�t�s de droit belge) ou de Director (pour les soci�t�s de droit anglais), repr�sente valablement, individuellement et s�par�ment, la soci�t� au sein de laquelle elle assume sa fonction et peut la lier vis-�-vis des tiers, par sa signature, pour les contrats commerciaux d'une valeur inf�rieure ou �gale � EUR 5.000, et pour autant que

1.par la signature du contrat concern�, la soci�t� concern�e ne renonce pas � un droit ;

2.1e contrat concern� ne figure pas dans la liste des Pouvoirs R�serv�s (d-dessous).

Chacune des personnes d�sign�es par Flat Iran Management LTD pour assumer la fonction de Chophouse Manager d'un �tablissement exploit� par une soci�t� dont Flat Iran Management LTD assume la gestion � titre de G�rant (pour les soci�t�s de droit belge) ou de Director (pour les soci�t�s de droit anglais), repr�sente valablement, individuellement et s�par�ment, la soci�t� au sein de laquelle elle assume sa fonction et peut la lier vis-�-vis des tiers, par sa signature, pour les contrats commerciaux d'une valeur inf�rieure ou �gale � EUR 15.000, et pour autant que :

1.par la signature du contrat concern�, la soci�t� concern�e ne renonce pas � un droit ;

2.1e contrat concern� ne figure pas dans la liste des Pouvoirs R�serv�s (ci-dessous).

La personne d�sign�e au sein de Flat Iron Management LTD comme Executive PA repr�sente valablement

Flat Iron Management LTD et peut la fier vis-�-vis des tiers dans tous contrats d'une valeur inf�rieure ou �gale �

EUR 5.000, et pour autant que :

1.par la signature du contrat concern�, la soci�t� concern�e ne renonce pas � un droit ;

2.1e contrat concern� ne figure pas dans la liste des Pouvoirs R�serv�s (ci-dessous).

Dans l'ordre interne � chacune des soci�t�s, les personnes ci-avant sont tenues de respecter les r�gles des processus d�cisionnels en vigueur dans celles-ci et les instructions transmises dans ce cadre. Pour les contrats � prestations successives, les valeurs de EUR 5.000 et de EUR 7.500 s'entendent du total de la contrepartie financi�re annuelle totale payable au fournisseur.

Les Pouvoirs R�serv�s sont les suivants :

" Contrats pass�s avec des �tablissements bancaires ou avec des compagnies d'assurances

" Cession d'actifs

" Actes dont l'accomplissement ne rentre pas dans l'exercice normal d'une activit� de boucherie ou de restauration

" Souscription de garantie ou cautionnement

" Pouvoirs accord�s au HR Manager

L'Area Manager et le Chophouse Manager est mandat�, avec pouvoir de subd�l�gation � tout membre du personnel de l'�tablissement concern�, pour accuser r�ception des livraisons de marchandises et signer tout bon de livraison � cet effet.

L'Ares Manager, le General Manager, l'Executive PA ainsi que la personne d�sign�e pour assumer la fonction HR Manager sont mandat�s, tous individuellement et s�par�ment, avec pouvoir de subd�l�gation, pour accuser r�ception et retirer � la poste tout courrier recommand�, pour l'ensemble des soci�t�s �num�r�es ci-dessous dans la section intitul�e � Soci�t�s �.

t.

B.Ressources Humaines

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

+, Le personne d�sign�e par Flat Tron Management LTD pour assumer la fonction de HR Manager d'un ou de plusieurs �tablissements exploit�s par une soci�t� dont Flat Iran Management LTD assume la gestion � titre de G�rant (pour les soci�t�s de droit belge) ou de Director (pour les soci�t�s de droit anglais), repr�sente valablement dans les actes chacune des soci�t�s concern�es, ainsi que Flat Iran Management LTD, et les lie vis-�-vis des tiers

1.moyennant le contreseing de la personne d�sign�e, au sein de Flat Tron Management LTD, pour assumer la fonction d'Executive PA, ou pour les �tablissements sous sa responsabilit�, de l'Area Manager

opour l'engagement et le licenciement de personnel, en ce compris la signature de toute proposition ou de tout contrat d'emploi ou d'engagement au sein de l'une des Soci�t�s ou de contrat de transaction conclu avec l'un des travailleurs;

opour l'accomplissement de tout autre acte impliquant un engagement financier d'un montant sup�rieur � EUR 1.000 mais inf�rieur ou �gal � EUR 7.500.

2.par sa seule signature, pour autant que les actes concern�s n'impliquent pas un engagement financier d'un montant sup�rieur � EUR 1.000, accomplir les actes juridiques, pris ou devant �tre pris en ex�cution des d�cisions vis�es au point 1 ci-dessous.

3.Par sa seule signature, effectuer les op�rations quotidiennes de gestion des ressources humaines n�cessaires ou utiles au bon fonctionnement des Soci�t�s, en ce compris, de fa�on non limitative, la signature de formulaires, attestations ou certificats.

Dans l'ordre interne � chacune des soci�t�s, les personnes ci-avant sont tenues de respecter les r�gles des processus d�cisionnels en vigueur dans celles-ci et les instructions transmises dans ce cadre. Pour les contrats � prestations successives, les valeur de EUR 1.000 et EUR 7.500 vis�es au point 1 s'entendent du total de la contrepartie financi�re annuelle totale payable,

IL Soci�t�s

" T-Bone SPRL (Chophouse Ste Catherine)

" Ox Tail SPRL (Boucherie Ste Catherine)

" Jack O'Shea's SPRL (Boucherie Schuman)

" Araign�e SPRL (Boucherie Prince d'Orange)

" Bavette ltd (Boucherie Primrose Hill)

" Flat Iron Management LTD (soci�t� de management)

" Jack O'Shea Smihfield LTD (soci�t� de distribution)

III, Nominations

Est d�sign� Area Manager : Gavin Strickland Gavin Strickland Gavin Strickland Gavin Strickland

" Ox Tail SPRL (Boucherie Ste Catherine) :

" Jack O'Shea's SPRL (Boucherie Schuman):

" Araign�e SPRL (Boucherie Prince d'Orange):

" Bavette LTD (boucherie PR Hill London)

Est d�sign� Chophouse Manager

" T-Boue SPRL (Chophouse Ste Catherine): Elodie Norton

Elodie Norton est d�sign�e HR Manager de l'ensemble des Soci�t�s.

Barbara Kuthy est d�sign�e Executive PA au sein de Flat Tron Management LTD

Toutes ces personnes sont actuellement employ�es au sein d'une des Soci�t�s.

Chacune des nominations est accord�e pour une dur�e illimit�e et prend fin, soit lors de sa r�vocation, soit de plein droit, pour chaque personne concern�e, lorsque celle-ci ne dispose plus d'un contrat de travail en vigueur la liant avec l'une des Soci�t�s.

La pr�sente d�cision remplace les d�cision ant�rieure et notamment la d�cision du 30 d�cembre 2014,

Volet B - Suite

Mandat sp�cial est donn�, individuellement et s�par�ment, � Mr Quentin de Bournonville, domicili� � 1000 Bruxelles, Rue Saint-Jean, 41, 1000 Bruxelles, ainsi qu'� Monsieur Robert-Guy Rolin, chacun avec pouvoir de subd�l�gation, afin d'ex�cuter les d�cisions vis�es dans le pr�sent proc�s-verbal, et de fa�on non limitative pour dresser et signer les proc�s verbaux des diff�rentes Soci�t�s et/ou �tablir et signer les formulaires de publication.

La pr�sent proc�s-verbal est �tabli en langue anglaise et en langue fran�aise, le pr�sent document faisant foi. "

Quentin de Bournonville

Mandataire

Mentionner sur 1a derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij li�e B�lgisc�i Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur bolg�

23/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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