ÿþ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 8 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a n e s s a F l a m e n t , d e m e u r a n t à A u d e r g h e m ,
A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a , 8 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 1 1 1 4 1 7 6 4 4 e t d e M a d a m e K i r s t e n S a g e n ,
d e m e u r a n t à L a s n e , c l o s d e l a f o n t a i n e , 1 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 0 0 8 1 0 1 6 8 4 0 o n t é t é r e n o u v e l é s
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e ( 2 0 1 6 ) .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é V a n e s s a F l a m e n t ,
d o m i c i l i é e A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a , 8 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 1 1 1 4 1 7 6 4 4 .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
( d e u x m i l l e s e i z e )
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e
c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l l n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ N I M ~ I I ~ I I ' ~ I M I N I V N I M I N N
" i a o e i s a ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 2 0 . 1 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P & T G r o u p
8 R U X E L L E S
0 8 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 2 0 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P & T G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 8 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e n s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e C r a p p e , d e m e u r a n t â A u d e r g h e m ,
A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a , 8 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 7 2 6 - 2 4 1 . 4 7 a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t ( 2 0 1 7 ) .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é C r a p p e E t i e n n e
d o m i c i l i é A v e n u e C a r d i n a l M i c a r a , 8 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 7 ( d e u x m i l l e d i x - s e p t ) .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e t a s o c i é t é d a n s l e
c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l i n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I U U I I I l U I I A l l l l l l l
* 1 2 0 9 1 5 2 8 *
I I
B R U X E L L P S
t R 1 - M E I L u l a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s