04/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 5 1 8 *
D é p o s é
0 2 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 6 5 2 6 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P P L U S S O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e a u B o i s 5 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e P i e r r e V A N d e n E Y N D E , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n -
N o o d e , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P P L U S S O »
2 . S I E G E S O C I A L : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e a u B o i s , 5 1 3 .
3 . A S S O C I E S :
1 . - M a d a m e C A U D E R L I E R S a b i n e F r a n ç o i s e M a r i e G h i s l a i n e , n é à J e m a p p e s , l e 2 3 m a i 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à D r o g e n b o s , G r a n d R o u t e 2 0 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 5 2 3 - 1 2 8 - 8 4 .
2 . - M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E O l i v i e r A n d r é C h a r l e s A d r i e n , n é à A n d e r l e c h t , l e 2 7 a o û t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à D r o g e n b o s , G r a n d R o u t e 2 0 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 8 2 7 - 3 0 1 - 0 6
4 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p o u r c e n t p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
6 . R E S E R V E - B E N E F I C E :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t
t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i
d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
9 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- C u l t u r e d e f r u i t s , l é g u m e s , f l e u r s , h e r b e s .
- H o r e c a , s n a c k - b a r , s e r v i c e t r a i t e u r e t o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t , v e n t e a u c o m p t o i r , c o m m e r c e a u d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s f r a i s , s u r g e l é s , b o i s s o n s , o u t o u t a l i m e n t d e f a ç o n g é n é r a l e e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- F a b r i c a t i o n d e v ê t e m e n t s , d ' a c c e s s o i r e s e t d ' o b j e t s d i v e r s c o n f e c t i o n n é s e n t e x t i l e , t r i c o t , m a i l l e , c u i r , l i è g e , b o i s , v a n n e r i e o u s p a r t e r i e s a n s l i m i t a t i o n e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- F a b r i c a t i o n d e b i j o u x d e f a n t a i s i e e t a u t r e s o b j e t s d e d é c o r a t i o n ; a r t i s a n a t t e x t i l e e t p o t e r i e .
- F a b r i c a t i o n d e j e u x e t j o u e t s , d e t r i c y c l e s e t b i c y c l e t t e s .
- F a b r i c a t i o n d e m e n u i s e r i e e n b o i s o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , l e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e e x t é r i e u r e e t i n t é r i e u r e m é t a l l i q u e o u n o n : p o r t e s , f e n ê t r e s , d o r m a n t s d e p o r t e s f e n ê t r e s , e s c a l i e r , p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s f i x e s o u m o b i l e s , p o r t e s d e g a r a g e s e t g r i l l e s , n o t a m m e n t l e r e v ê t e m e n t d e m u r s e t p l a f o n d s , m é t a l l i q u e s o u n o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s , v o l e t s e t p e r s i e n n e s . L ' i n s t a l l a t i o n d e p o r t e s i n t é r i e u r e s , d e c l o i s o n s d e s é p a r a t i o n , e n v e r r e o u t o u t a u t r e m a t é r i a u .
- L a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s e n b o i s o u e n a u t r e s m a t é r i a u x .
- L a r é a l i s a t i o n d e c h a r p e n t e s , d e c o u v e r t u r e s e t d e t o u t a u t r e m e n u i s e r i e , l e m o n t a g e d e c h a r p e n t e s , l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x , l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é d e s t o i t s , t o i t u r e s e t t e r r a s s e s . L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n .
- L a r é p a r a t i o n , r é n o v a t i o n e t r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s e t é q u i p e m e n t s d u f o y e r .
- L a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s o b j e t e n b o i s , e n p a p i e r , e n c a r t o n , e n p l a s t i q u e , e n v e r r e , d e p â t e à p a p i e r , d e p a p i e r e t d ' a r t i c l e s e n p a p i e r , d e d é c o r a t i o n s o u a u t r e s .
- L a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e l u s t r e s , d e l a m p e s d e b u r e a u , d e l a m p e s d e c h e v e t o u d e l a m p a d a i r e s d ' i n t é r i e u r , m ê m e n o n é l e c t r i q u e s .
- L a f a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e b u r e a u , d e m a g a s i n s , d e c u i s i n e e t e n g é n é r a l d e t o u t m e u b l e d ' i n t é r i e u r o u d ' e x t é r i e u r .
- I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n b o i s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t p r o d u i t s d i v e r s .
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e m e u b l e s , d ' a p p a r e i l s m é n a g e r s n o n - é l e c t r i q u e s , d ' o b j e t s d ' a r t n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t d e r e v ê t e m e n t s d e s o l , y c o m p r i s l e s t a p i s .
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e b o i s , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s .
- L e s a c t i v i t é s d ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , d e p a y s a g e e t d e j a r d i n .
- L a c o n c e p t i o n d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s e t l e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n .
- L a l o c a t i o n d e d é c o r s .
- T r a n s p o r t s r é g u l i e r s d e v o y a g e u r s , n a v e t t e , r a m a s s a g e s c o l a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s , d e t e r r e s e t d e t e r r a i n s , d ' h a b i t a t i o n s à l ' e x c l u s i o n d e s l o g e m e n t s s o c i a u x , d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , y c o m p r i s l e s s a l l e s d ' e x p o s i t i o n ( e t d e l ' é q u i p e m e n t y a f f é r a n t ) .
- A c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é , d e c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n .
- M i l i e u x d a c c u e i l p o u r e n f a n t s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s l e s c e n t r e s d e j o u r p o u r e n f a n t s h a n d i c a p é s , g a r d e r i e s , a c c u e i l d e t y p e f a m i l i a l , m a i s o n d e n f a n t s , h a l t e - a c c u e i l , c r è c h e , m i n i - c r è c h e e t c r è c h e p a r e n t a l e , p r é - g a r d i e n n a t , a c c u e i l e x t r a s c o l a i r e , c e n t r e s d e v a c a n c e s e t é c o l e s d e d e v o i r s , i n d i f f é r e m m e n t d e t o u t é v e n t u e l a g r é m e n t a u p r è s d e s C o m m u n a u t é s e t d e t o u t e s s u b v e n t i o n s .
- A c t i v i t é s d e b i b l i o t h è q u e p o u r e n f a n t s e t p a r e n t s , o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s e t d e s t a g e s d e l e c t u r e e t d é c o u v e r t e s c u l t u r e l l e s , j a r d i n a g e , a c t i v i t é s s p o r t i v e s , a t e l i e r s d e p s y c h o m o t r i c i t é , d é c o u v e r t e s b i e n - ê t r e .
- A c t i v i t é s r é c r é a t i v e s e t o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e f ê t e s e t d ' a n n i v e r s a i r e s .
- A c t i v i t é s i n d i f f é r e n c i é e s d e s m é n a g e s e n t a n t q u e p r o d u c t e u r s d e b i e n s e t s e r v i c e s à u s a g e p r o p r e : s e r v i c e d e c o n c i e r g e r i e , c o u r s e s , b a b y - s i t t i n g , e t c .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n d u n p a t r i m o i n e p r o p r e a u t r a v e r s d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a d i v i s i o n , l a l o c a t i o n , l a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t à l e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d o n t l e x e r c i c e e s t s o u m i s p a r l a l é g i s l a t i o n à u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i f i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t m o b i l i è r e s p e r m e t t a n t l a v a l o r i s a t i o n d u n t e l p a t r i m o i n e c o m m e l e s p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d e s p l u s - v a l u e s g é n é r é e s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a f f e c t e r s e s a c t i f s e n g a r a n t i e s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , d e p r ê t s o u d e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t , e t n o t a m m e n t s e s a c t i o n n a i r e s e t s e s g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s a v a n c e s à c e s m ê m e s p e r s o n n e s . E l l e p e u t , p a r e x e m p l e e n g u i s e d e r é m u n é r a t i o n , m e t t r e c e r t a i n s d e s e s a c t i f s à d i s p o s i t i o n d e c e s p e r s o n n e s p o u r q u ' e l l e s e n f a s s e n t u n u s a g e p r i v é .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o n t e l l e p e u t s o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d a n s c e s p e r s o n n e s m o r a l e s . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r o u e n c o r e c e l l e d e s y n d i c d i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L o r g a n e d e g e s t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l s d o i v e n t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o m m u n i c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s s o n t p r é s e n t s o u o n t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e l e s c o n v o q u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n é v e n t u e l e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s i s a p r é s e n c e e s t r e q u i s e p a r l a l o i e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t a r d p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a t o u t e f o i s n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t
n o t a m m e n t p a r p o s t e e t t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l e x c e p t i o n d e :
- d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t d e l a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o u l a g é r a n c e n a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e V A N d e n E Y N D E , N o t a i r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . C e s c o n v e n t i o n s d o i v e n t ê t r e l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t ê t r e j u s t i f i é e s p a r l ' i n t é r ê t s o c i a l à t o u t m o m e n t .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t M a d a m e C A U D E R L I E R S a b i n e , c o m p a r a n t e s u b 1 , q u i a c c e p t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
3 . - T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e r e p r i s e d e n g a g e m e n t s s o r t i r a s e s e f f e t s a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M a d a m e C A U D E R L I E R S a b i n e , c o m p a r a n t e s u b 1 , à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e