30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e - P / O n c i r g j e i o p
1 8 M U 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e f i l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o d á l n e e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v e l d t ) : P . B . B R U S S E L
ç v e d , o r t }
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 . 1 0 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v o l g e n d b e s l u i t :
- D e b e n o e m i n g v a n D h r , A l a i n D e F r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P . B . B r u s s e l v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e m a a t s c h a p p i j u i t o e f e n t i n d e S . A . A l m a I m m o .
B o v e n d i e n z a l D h r A l a i n D e P r e n n e o o k v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n P . B . B r u s s e l v o o r a i l e a n d e r e m a n d a t e n d i e P B B r u s s e l z o u a a n n e m e n a l s b e s t u u r d e r o f g e r a n t .
D e z e b e s l i s s i n g h e e f t d a d e l i j k z i j n e f f e k t .
M . A l a i n D e F r e n n e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X C L e n c e b v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a .
s t * 1 4 1 4 6 1 9 3 *
t e r e
O p d e l a a t s t r . , , b l z , ' J a n L u f t , v e r m e t d e i R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e f e n d e n o t a r i s , h e t e k i v a n d e p e r s o ( o ) n f e n )
b e v o e g d d e r e ç h t s p e r . 9 o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.08.2013, NGL 09.08.2013 13412-0410-013
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12532-0320-021
06/06/2012
ÿþM o d 2 . 7
F I l I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * i a i o a a z s 1 B
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 5 t V l A i 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 9 v a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . B R U S S E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l l i n g t o n l a a n , 1 2 4 - 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 2 :
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r h o g e n v a n v i j f ( 5 ) t o t z e s ( 6 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , M e v r o u w A n n e - M a r i e V O T R O N - L I N T E R M A N S .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g p u n t 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r a a n w e z i g e z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s o n m i d d e l l i j k i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
Z i j h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t a a n t a l a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p z e s ( 6 ) e n i n d e z e f u n c t i e v i e r ( 4 ) n i e u w e b e s t u u r d e r s , d i e a a n v a a r d e n , t e b e n o e m e n :
- C H R I S T I T I A C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J e a n - P a u l V O T R O N ;
- D U C A L I O N I N V E S T M E N T C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G o d w i n C A T T L E ;
- F I N A L M A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J i h a d T A L E B ;
- M e v r o u w A n n e - M a r i e V O T R O N - L I N T E R M A N S ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r k d h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r a a n g a a t .
V o o r D U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M . G i l b e r t M I T T L E R
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþM o d W a d t 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t o n t v a n g e n
0 9 F U 0 , 2 0 1 5
f e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . B R U S S E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r g o e d i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v o l g e n d b e s l u i t :
- H e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r X C L e n c e s p r l z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 e e n b e z o l d i g d m a n d a a t
z i j n . D e b e z o l d i g i n g z a l v a s t g e l e g d w o r d e n i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t .
- D e a n d e r e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
M . A l a i n D e F r e n n e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X C L e n c e b v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u r k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 23.09.2011 11554-0023-029
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
S l l e s *
G r i f f 2 9 e U b l i 1 0 1 1
I I 1 l i i i 1 1 I 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 4 4 4 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . B R U S S E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s L e j e u n e s t r a a t , 7 1 - 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - Z E T E L V E R P L A A S T I N G - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j u n i : 2 0 1 1 :
O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d : d h r . A n d r é
S n i p p e e n d e N V S n i p p e H o l d i n g B e n e l u x .
D i t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
" C h r i s t i t i a S C R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J e a n - P a u l V o t r o n
" D u n e H i l l I n t e r n a t i o n a l B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r G i l b e r t M i t t l e r
" D u c a l i o n I n v e s t m e n t s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r G o d w i n C a t t l e
" F i n a l m a S P R L U v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J i h a d T a l e b
" X C L e n c e S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r A l a i n D e F r e n n e
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n P B B r u s s e l t e v e r p l a a t s e n n a a r W e t l i n g t o n l a a n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l
R a a d v a n B e s t u u r
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h v e r e n i g d . D e z e h e e f t p e r e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m C h r i s t i t i a S C R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J e a n - P a u l V o t r o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d b e s l i s t o o k o m a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n :
- D u n e H i l l I n t e r n a t i o n a l B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i l b e r t M i t t l e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- X C L e n c e S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A l a i n D e F r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 14.06.2010 10171-0273-025
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09298-0179-024
08/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e e w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v o l g e n d b e s l u i t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n M e v r A n n e - M a r i e L i n t e r m a n s , w o o n a c h t i g t e a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 6 b o î t e 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A D u n e H i l l I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o i e n b e e k s t r a a t 5 9 , 2 8 0 1 H E F F E N , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 3 7 0 . 7 9 7
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e S C R L C h r i s t i t i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V a n d e n d r i e s s c h e 2 6 b o î t e 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 3 2 0 . 6 7 7
D e z e b e s l i s s i n g h e e f t d a d e l i j k z i j n e f f e k t .
M . A l a i n D e F r e n n e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r X C L e n c e b v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 9 8 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . B R U S S E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A v e n u e W e l l i n g t o n 1 2 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .