12/03/2014
ÿþp i f e z
( M e
M O D W O R D 1 1 , 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 2 . 9 3 4 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P . J . T I M M E R M A N E T F I L S
p l
B R U X E L L E S
0 3 M R T 2 0 1 4 .
G r e f f e
S t a a t s b l a d - 1 2 1 J . 7 2 i j 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 9 0 ) J e t t e , C h a u s s é e d e J e t t e , 6 0 3 , 4 i è m e é t a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 E ) ,
L a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v i e n t d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t m i l l e e u r o s ( s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 ) d i s t r i b u é s u r b a s e d u b i l a n c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d e u x m i l l e d o u z e ; c e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s f i g u r a n t t o u j o u r s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t d a n s l e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s a r r ê t é s a u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
2 ) I l a é t é s o u s c r i t c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r T I M M E R M A N E r i c , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 3 . 8 7 5 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r T I M M E R M A N G i l l e s , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 3 . 8 7 5 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e V A N D E N A B E E L E S u z a n n e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s m o n t a n t s o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u o o m p t e n u m é r o B E 3 8 1 4 3 0 8 8 5 0 9 6 7 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a B a n q u e F I N T R O d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n t é g r a l e m e n t é t é s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 9 , 1 5 7 , 4 1 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
4 ) S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t
u n c e n t s ( 1 8 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s l i s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . »
5 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x
a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e a d o n n é e n o u t r e p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
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R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I J I I I 1 9 1 p 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 2 . 9 3 4 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . J . T I M M E R M A N E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 9 0 ) J e t t e , C h a u s s é e d e J e t t e , 6 0 3 , 4 i è m e é t a g e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S '
I l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r :
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e n t i o n n e r d a n s l e s s t a t u t s l e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n t d e ,
r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à ( 1 0 9 0 ) J e t t e , C h a u s s é e d e J e t t e , 6 0 3 , 4 i è m e é t a g e . »
2 ° L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u ' i l s é t a i e n t e n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a .
s o c i é t é e t q u ' i l s s o u h a i t a i e n t , c o m m e l e l e u r p e r m e t t e n t l e s a r t i c l e s 5 e t 8 d e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e .
d e s S o c i é t é s , c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a v o l o n t é d e s e s m e m b r e s e t a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e :
c e t t e c o n v e r s i o n .
L e s a d a p t a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . »
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a c u n d e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s , l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s "
t i t r e s e t l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
- s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 .
- s u p p r e s s i o n d u q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 .
- s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 .
- s u p p r e s s i o n d a n s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 b i s , d e s m o t s « l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s '
f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , »
- s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 b i s .
- s u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 2 5 q u a t e r d u t e x t e : « L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s s e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e l l e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . »
3 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t c r é é u n
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u ' i l s o n t c o m p l é t é e t s i g n é .
M a n d a t a é t é d o n n é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' a n n u l a t i o n o u à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r .
4 ° P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J o r d e n s " à ( 1 2 1 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r
m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e
s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d o n n é q u a n t à e u x p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e P a u l D a u w e a u x f i n s d e s i g n e r l e s s t a t u t s .
c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e