23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
I I I
* 1 4 1 0 5 3 8 1 * 1 8
B R U X E L L E S
r i 4 M A I 7 . , n 1 1 , ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 3 5 3 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . M . B .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - R U E D E S C H E V A L I E R S 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s i x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é d a t é d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , i l n ' y a p a s l i e u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f p a r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e e n c o m m u n d e m o y e n s d e s t i n é s à a s s u r e r , d e m a n i è r e o p t i m a l e , l ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s r e s p e c t i v e s d e c h a c u n d e s a s s o c i é s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e x e r c i c e e n c o m m u n d e l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e e n t a n t q u e t e l l e .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t a v e c c e t o b j e t , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e t o u t m a t é r i e l e t m o b i l i e r p r o f e s s i o n n e l , l ' a m é n a g e m e n t d e l o c a u x p r o f e s s i o n n e l s , l a n é g o c i a t i o n e t l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e t é l é p h o n i e e t d ' i n f o r m a t i q u e , l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l , l ' a c h a t d ' o u v r a g e s p r o f e s s i o n n e l s , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s f o r m a t i o n s p e r m a n e n t e s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n , l a c r é a t i o n d ' u n e i m a g e d e m a r q u e p r o f e s s i o n n e l l e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a c t u e l l e s a v e c v a l e u r n o m i n a l e p a r d e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f s .
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s 2 5 a c t i o n s a c t u e l l e s p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l , e n m a t i è r e t e l l e q u e l e s a c t i o n s s o i e n t v e n t i l é e s e n t r e a c t i o n n a i r e s c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r R E I C H E N B E R G A l a i n , n é à U c c l e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , D r è v e d e s E t a n g s , 4 2 : 3 9 a c t i o n s
- M o n s i e u r T U L C I N S K Y A n d r é , n é à E t t e r b e e k l e 3 0 j a n v i e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 5 : 2 4 a c t i o n s ;
- l a s o c i é t é S C R L S a i l F l y &