27/08/2013
ÿþ m Q a 1 1 . 1
L i e t l i k i f 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 & 1 ~ i i i i i i q l
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I I R
B R U S S E L
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 2 2 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P 3 M C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " P 3 M C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e s t o r P l i s s a e r t i a a n S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
r .
" B E S L U ! T
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e : ' i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P 3 M C O N S U L T I N G e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' p e r 1 9 f u l l 2 0 1 3 o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e p e r s p e c t i e v e n v a n e e n o n t b i n d i n g , d e w e l k e a f s l u i t m e t : ; e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 3 1 9 . 9 4 3 , 5 7 e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 1 . 7 1 9 . 6 1 9 , 6 7 . O n d e r g e t e k e n d e C d P D e W u l f & C o B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 6 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t D E W U L F , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; p e r 1 9 j u l i 2 0 1 3 h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n v o l l e d i g n a z i c h t d e w e l k e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
E r b l i j k t u i t h e t v o l l e d i g n a z i c h t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 9 j u l i 2 0 1 3 o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t .
E r b l i j f t é é n s c h u l d ( B T W t e b e t a l e n ) v a n ¬ 3 2 3 , 9 0 o p d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . I n d i e n , ' ; c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A P 3 M C O N S U L T i N G ' ;
" i n é é n a k t e w i l t v o o r z i e n w o r d e n , d i e n t d e z e s c h u l d o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g b e t a a l d t e w o r d e n , e n a l l e . '
" a a n d e e l h o u d e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n a a n w e z i g t e z i j n
B r u s s e l , 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
C D e W u l f & C ° C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V i n c e n t D e W u l f
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o r
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t : K w i i t i n q a a n d e z a a k v o e r d e r
L .
V i i f d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; '
" P 3 M C O N S U L T I N G ' h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s . ; :
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r , b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e N e s t o r P l i s s a e r t i a a n 8 3 b u s 1 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ;
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e m e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t K r e a n o v a a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d o m ; ' i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n / o f ; n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t ; , ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N e s t o r P l i s s a e r t l a a n 8 3 , b u s 1
, i 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
m o d 1 1 . 1
~ T e ~ d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , ' a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l i a r d i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t
- 1 g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
- 1 v o l m a c h t
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h ë t B é I g i s c h S f ï á t s b r à d = " 2 7 / ü 8 1 2 O I 3 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u b è T g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ,
4 i p
k s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g