02/05/2012
ÿþ » - . 3 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
; t i w ; _ .
~ ~ f r u ) ~ ~ ~ ~
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G r e f â 9 A 1 º% R . 2 0 s e :
I I u Y I I I I I I I I l U I 1 I I I
* 1 2 0 8 2 4 8 1 *
R É
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : j ( ( s 3 6 6 - 5 f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A a f
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 2 7 b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
C o n s t i t u a n t s
1 . - L a s o c i é t é a n o n y m e H A T V E N T U R E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s L a u r i e r s , 1 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 7 0 3 . 0 7 1 . ( p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ) .
2 . - M o n s i e u r G Ü N T E R P a u l I s t v a n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à B r u x e l l e s l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e C A M P O S E l a i n y M a c i e l , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à A r a c a j u / S e r g i p e ( B r é s i l ) l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 2 7 b o î t e l . ( p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B ) .
3 . - M o n s i e u r A N D R I N O L O T T i A d o l f o , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n é à I x e l l e s l e v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , é p o u x d e M a d a m e M A C I E L C A M P O S C A S T A N H A H e l e i n i , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à N o v a I g u a ç u ( B r é s i l ) l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e G u s t a v e L a t i n i s , 3 5 . ( p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B ) .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n ; P A a f
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 2 7 b o î t e 1
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° ) t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n f r a n c h i s e d e t o u t c o n c e p t o u t o u t e e n t i t é c o m m e r c i a l e ' f o u r n i s s a n t p r i n c i p a l e m e n t u n s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' h o r e c a ,
2 ° ) l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r . A c e t e f f e t , e l l e p e u t p a r t i c i p e r à d e s , s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n , a c h a t s e t v e n t e s d e t o u s t i t r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ; e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à c e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d ' a c t i o n s e t o b l i g a t i o n s ,
3 ° ) l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x p o u r g a r a n t i r t o u t e s d e t t e s d e l a s o c i é t é o u m ê m e d e t i e r s . L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e t i e r s , a v e c o u s a n s c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é r é e l l e .
4 ° ) l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t .
5 ° ) l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t l e c o n s e i l à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t e t e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , s o c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , t e c h n i q u e s , ; s c i e n t i f i q u e s o u é c o n o m i q u e s .
E l l e p o u r r a f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s ! o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ( d e c a t é g o r i e A o u B ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e t ' a v o i r s o c i a l ,
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R )
l ' u n e e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 0 E U R ) s o i t s o i x a n t e - q u a t r e v i r g u l e c i n q u a n t e e t
u n p o u r c e n t ( 6 4 , 5 1 % ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
G é r a n c e d e l a s o c i é t é :
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n l e u r q u a l i t é d e s i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s n e r é p o n d e n t q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e
l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , d e s t i n é à ê t r e p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s t o u s l e s c a s , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i d e n i a i à d i x - s e p t h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s , à m o i n s q u ' i l n e s ' a g i s s e d u c o n j o i n t , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e ,
V o l e t B - S u i t e
_
l l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a é t é f i x é e l e m e r c r e d i q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C o n t r ô l e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
N o m i n a t i o n s :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r P a u l C O N T E R , p r é n o m m é .
I I a é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l p e u t e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) . P o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r , l e g é r a n t d e v r a o b t e n i r a u p r é a l a b l e l e c o n s e n t e m e n t é c r i t d ' a u m o i n s u n a s s o c i é t i t u l a i r e d e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e q u e c e l l e d u g é r a n t o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s a s s o c i é , l e c o n s e n t e m e n t é c r i t d ' a u - m o i n s u n a s s o c i é t i t u l a i r e d e c h a q u e c a t é g o r i e d e p a r t s s o c i a l e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r P a u l G O N T E R p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
. . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e