PADAVIA INVEST

Société anonyme


Dénomination : PADAVIA INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.321.229

Publication

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 05.08.2013 13394-0175-011
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 15.06.2012 12175-0116-009
13/06/2012
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mot! Word 11.1

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Voorbehoud( aan he' BelgIsc. Staatsbll

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12104647*

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Griffie o 4 .1VIN 2012

Ondernemingsnr : 0459.321.229

Benaming

(voluit) : PADAVIA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Place Eugène Flagey 7 -1050 Ixelles

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overdracht van de statutaire zetel

Notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 19 maart 2012.

Overdracht van de maatschappelijke zetel van het bedrijf van het Flageyplein 7 - 1050 Brussel, aan de rue de Serpentin 42 à 1050 Brussel.

VOLERT Pierre

Gedelegeerd bestuurder

30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 23.05.2011 11119-0484-009
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 15.06.2009 09233-0095-011
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 07.08.2008 08546-0259-010
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 18.03.2008 08075-0309-010
17/10/2007 : BL608347
09/10/2007 : BL608347
23/08/2006 : BL608347
06/07/2005 : BL608347
01/07/2005 : BL608347
05/08/2004 : BL608347
30/09/2003 : BL608347
25/08/2015
ÿþDeposé I Reçu le

1 4 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone cfe.eguxeltes

N° d'entreprise : 0459321229

Dénomination (en entier) : PADAVIA INVEST

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

I Siège :Rue du Serpentin 42

1 050 Ixelles

Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS EN FRANCAIS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître OIivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 5

août 2015, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA

« PADAVIA INVEST » à 1050 Ixelles, rue du Serpentin 42 a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Adoption d'un nouveau texte des statuts en français

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe -

Résen au Monite belgE si MEN

IDA



« TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOM[NATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « PADAVIA INVEST ».

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie?

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue du Serpentin 42.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de`

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d'établissement, sièges

administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet:

1. En tant qu'entreprise générale la société peut également coordonner les activités se rapportant à l'exécution partielle ou complète de travaux de parachèvement par des sous-traitants, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

2. La prise de participations sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer ainsi que toutes opérations d'investissement et de financements, hormis celles réservées aux banques de dépôts et d'épargne.

3. La gestion d'un patrimoine, constitué de biens mobiliers et immobiliers, la valorisation et la conservation de ce patrimoine principalement par des actes de gestion,

La gestion doit être comprise en ce sens que l'acquisition et l'aliénation sont permises pour autant qu'elles soient utiles ou nécessaires ou qu'elles contribuent à une composition plus avantageuse du patrimoine de la société,

A cet effet la société peut effectuer toutes actions immobilières, mobilières et financières, telles qu'entre autres l'acquisition et la vente de biens mobiliers et immobiliers, équiper, embellir, transformer, louer des biens immobiliers et effectuer toutes activités immobilières dans le sens le plus Iarge, ainsi qu'acquérir, convertir en espèces et investir dans des fonds et autres valeurs.

A moins d'y être expressément mandatée par la Commission bancaire et financière, la société ne pourra pas

exercer des activités réservées aux entreprises de gestion de patrimoine et de conseil en placements,

4. L'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matières économiques, commerciales, ;. fiscales, juridiques et sociales.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

5. Toutes activités telles que la formation, l'étude, le conseil, la prestation de services, l'assistance, l'entraînement dans toutes les affaires susmentionnées ainsi que sur le plan de management, consultance et formation , politique du personnel, engagement et sélection de personnel, coaching, organisation de l'entreprise et politique générale de l'entreprise ainsi que la gestion financière.

6. Agir en tant qu'administrateur, gérant, mandataire, fondé de pouvoirs, trustee et liquidateur d'entreprises et sociétés et, en général, la représentation de tiers et assurer et veiller aux intérêts de tiers dans le sens le plus large.

7. Les activités d'agence, agir en tant qu'intermédiaire de commerce, la promotion des échanges commerciaux internationaux en général et la couverture de risques latents en particulier tels que les risques de change, de débiteurs, de crédits, de transports, etc ...

8. Veiller aux intérêts commerciaux et financiers de tiers sur les marchés internationaux et belges, ceci pour

autant que la loi le permette et pour autant que les autorisations aient été obtenues pour ces opérations si

nécessaires.

Assurer et exercer toutes sortes de missions et de mandats de direction et de gestion

La société agit pour son compte propre, en commission, en tant qu'intermédiaire ou représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser autrement à toutes sociétés, entreprises, groupements et organisations tant

dans le pays qu'à l'étranger.

Elle peut donner ses biens immobiliers en hypothèque et donner en gage tous ses autres biens, en ce compris le

fonds de commerce, et peut donner aval pour tous emprunts, ouvertures de crédit et autres engagements tant

pour elle-même que pour des tiers.

La société peut effectuer toutes transactions financières, commerciales ou industrielles, mobilières et

immobilières pouvant directement ou indirectement contribuer à la réalisation de son objet social ou qui sont

de nature à favoriser son commerce et son industrie,

Elle peut également prendre des participations dans d'autres sociétés et entreprises tant en Belgique qu'à

l'étranger.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale,

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quatre cents mille euros (E 400.000,00).

Il est représenté par quatre cents mille (400.000) actions sans mention de valeur nominale,

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 7 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant

dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par

préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire, Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis, Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Réservé

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les

propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans ,

l'une des autres formes prévues par la loi,

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article I 1 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil

d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements,

les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de

" droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

Article 12 : RACHAT D'ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

En cas d'émission d'actions sans droit de vote, la société a la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses

propres actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles.

TITRE 1V - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nominés pour

six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les

administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la

société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration

peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute

voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la

réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

Dans ce cas, I'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat

de celui qu'il remplace,

Article 15 : PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

Article 16 : CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et

emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

Article 17 : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.- Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses

membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant

un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et

places Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues,

2 Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mai 11.1

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

3,- Lès décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des

abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion

cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres

au moins.

Article 18 : PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au

moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un

support matériel y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs

' ou par un administrateur-délégué.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de :

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire,

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps Ies mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère

les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs

qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ,

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Article 22 : INDEMNITES

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement. Toutefois,

Te conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions

ou de missions spéciales.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas

lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe

à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous Ies actionnaires, même

pour les absents ou pour les dissidents,

' Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième lundi du mois de mai de chaque année à seize (16) heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

I'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

HSod 11 1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, , réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de

l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Article 26 : FORMALITÉS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois

jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans

l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de rassemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

' ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que Ies créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un'délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes:

- les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

- sa signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de

décisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée, de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la

date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration

ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 30 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par

le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités d'admission accomplies pour

assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.

De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée; celle-ci statue

définitivement.

Article 31 : D' OIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Article 32 : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration,

par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement ceste d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales, Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et â quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de ,

comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres ,

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, -

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 39 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 40 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés,

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015
ÿþ Mur! WorrtI 71.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

talle

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B

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II

neergologd/ontvangen op

1 # AUG. 2015

ter griffie vanipderlandstaiige

ree tt-01-4I k E  cl

Ondememingsnr : 0459.321.229

Benaming

(voluit) : PADAVIA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1050 ELSENE  SPIRAALBUISSTRAAT 42

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE STATUTEN IN HET FRANS - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 5 augustus 2015 voor Meester Olivier BROUWERS Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van NV "PADAVIA INVEST" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, spiraalbuisstraat 42 de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :

Eerste beslissing:

Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in de Franse taal

De vergadering beslist, om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen in de Franse taal, en de statuten als volgt op te,'

stellen :

(" " )

Tweede beslissing

Bevestiging hernieuwing van het mandaat van de bestuurders in functie De vergadering bevestigt de hernieuwing

en de benoeming van volgende bestuurders, voor een duur van zes jaar, beslist in de gewone algemene vergadering de

dato 18 mei 2015, niet gepubliceerd:

- De heer VOLVERT Pierre, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Rue Neuve 68,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROXY TRUST", voorheen gekwalificeerd, met als

vaste vertegenwoordiger Mevrouw VULPI Jennifer, wonende te 7140 Morlanwelz, Rue des Bouleaux 18.

Hun mandaat neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering van het jaar 2021.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de hernieuwing

van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder in functie, zijnde: ;,

De heer VOLVERT Pierre, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.

Zijn mandaat neemt een einde op hetzelfde moment als zijn bestuurdersmandaat, zijnde onmiddellijk na de algemene: vergadering van het jaar 2021.

Derde beslissing

Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Heer NAGELS Laurent, wonende te 1630 Linkebeek, Hoekstraat 36, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen.

Met het oog daarop aile akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

ap de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Vtor- "

Imhouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2003 : BL608347
14/10/2002 : BL608347
16/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/01/2002 : BL608347
04/11/1999 : BL608347
30/07/1997 : BL608347
06/12/1996 : BL608347
22/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PADAVIA INVEST

Adresse
RUE DU SERPENTIN 42 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale