04/06/2014
ÿþh S a d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 3 9 . 4 5 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P a g e I n t e r i m ( B e i g i u m ) ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é :
- D E C I D E N T d e n o m m e r M o n s i e u r T h i b a u d A d è s , d o m i c i l i é à T o r s g a t a n 7 2 ( a p p 1 3 2 2 ) , 1 1 3 3 7 S t o c k h o l m , S u è d e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
- D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r i s c i - d e s s u s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 7
- D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A d è s s e r a n o n - r é m u n é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4
R o s s e t C h r i s t o p e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* 1 4 1 1 0 9 9 1 *
i
2 3 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
{ ` n , a t i n . 5 , i t o 5 u i I C e U ) e . S
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/12/2012
ÿþ t i M o d P D F 1 1 . 1
r E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r t i a u M o n i t e b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I J J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f U i t I 1
* i z i s a ~ s o "
B R U X E L L E S
2 2 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 3 9 . 4 5 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P a g e I n t e r i m ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e :
( a d r e s s e c a m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à : P l a c e C h a m p s d e M a r s n o 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d è s l e l e r F é v r i e r 2 0 1 3 .
C h r i s t o p h e R o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A v e n u e L o u i s e 5 4 - 1 0 5 0 I x e l l e s M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
13/08/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u l 1 1 1 1 1 l l h 1 1 I ~ I I I I ~ ~ V l l f l l l l
" s a i a o ~ s s *
R é s e r v t
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M o n i t e u
b e l g e
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e R U X E L L g
0 2 A O U T 2 ~ 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 3 9 . 4 5 5 5 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : p a g e I n t e r i m ( b e l g i u m ) ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- P u c k e t , S t e p h e n R o n a l d T h e C o t t a g e , T h e K i n g s D r i v e , B u r h i l l , 0 , K T 1 2 4 B A S u r r e y , U K .
- D u m o n C h a r l e s - H e n r i B e r n a r d - R u e d e R o u v r a y 8 , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n c e
- B o u i n J é r ô m e S e b a s t i e n F r a n ç o i s - A v e n u e B o n a p a r t e 4 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
C e s d é m i s s i o n s p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s
- O l i v i e r L e m a î t r e R t e d e F l o r i s s a n t 2 0 1 , 1 2 3 1 C o n c h e s , F r a n c e .
- G e o f f r o y d e B e a u c o r p s C h d ' A l c i r e 1 0 , C H 1 2 2 8 P l a n - L e s - O u a t e s , S u i s s e .
- A n d r e w J a m e s e r a c e y V i n c e n t S q 6 S W 1 P 2 L X , L o n d o n , U K
- K e l v i n S t a g g S t M a r g a r e t s R d 2 9 1 , T w i c k e n h a m , T W 1 1 P N , U K
L e u r s m a n d a t s p r e n d r a c o u r s l e 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
C h r i s t o p h e R o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I " i z o e a i ~ s
1 1
r 2 0 1 2
~ G r e l r F ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 3 9 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P a g e I n t e r i m ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t &