02/06/2014
ÿþr d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p 2 1 M E I 2 0 1 i f
t e r g r i f f i e v a n E h h e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k - v a n k o o p h a n d e l B F U Z S C I
1 1 1 1 1 1 1 0 3 M
O n d e m e m i n g s r i r : 0 8 8 2 . 4 5 4 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o t e ) P a l r n i l l a S u r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 1 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g s t a t u t a i r e z e t e l - O n t s l a g B e s t u u r d e r
O m 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L o u i z a l a a n 3 3 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , n a a r S c i e n c e 1 4 A t r i u m , R u e d e l a S c i e n c e 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B E S L I S T v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , c i a L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O m 1 4 m e i 2 0 1 4 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s l i s t o m g e e n g e v o l g t e g e v e n a a n h e t v e r z o e k v a n M e v r o u w F l o o g s t e y n s e n h a a r t e v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j n i e t a k k o o r d g a a t m e t h o e d e v e r k o o p v a n C a s a M a r t i n s i s v e r l o p e n .
B e s l i s t o m M e v r . C a r o l i n e H o o g s t e y n s , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n M e v r . C a r o l i n e H o o g s t e y n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a t p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
B e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D f i n M a t t h e w E L C a m p b e l l , w o n e n d e t e 2 0 6 3 S u n d e r l a n d A v e n u e , W e l l i n g t o n , F l o r i d a , 3 3 4 1 4 - 7 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n M e v r . D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i j j , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.06.2013 13206-0373-013
12/03/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t 1 1 ! ) 1 , 1 1 M 1 t R i l l
V b e h a a B e S t a z
. , .
O r i d e r r t e m i n g s n r : 8 8 2 . 4 5 4 . 2 3 3
i e e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L M I L L A S U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
O p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m
H e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a ! v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e e r S t e y v e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 ;
D e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n j u f f r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s , P r i e s t e r l i n d e s t r a a t 9 7 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e n e i n d e d e h e e r S t e y v e r s t e v e r v a n g e n . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
V o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r S e b a s t i e n L e w y , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J e s s i c a L a n z i l l o t t a L a s t h e b b e r
B R U S S E L
G r i f f i e 0 1 M A R . 2 Q 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12378-0305-014
02/08/2012
ÿþh l o d W o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P A L M I L L A S U R
D n d e r n e m i n r , f , s n r : 8 8 2 . 4 5 4 . 2 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
1 1 1 H I d S I I I I I I I I I I M
" i a i s e i a a "
b e l a
S t a
B R U S S E L ,
l i l ; " ; :
.
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
O p 2 9 j u n i 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t t o t :
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r A n t h o n y M i t c h e l l , w o n d e n d e t e A v e n u e S u n d e r l a n d 2 0 6 3 , 3 3 4 1 4 F l o r i d a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i t c h e l l w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e H e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f : J u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , n i e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c a h p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d e k a n i n g .
17/10/2011
ÿþA n o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ ~ } ~ 0 5 . . e 1 ® ~ , 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 1 1 1 1 1 ! f f 1 1 ! I f l i f 1 1 1 1 f I f f i l i l i I f ! 1 1 1 f 1 1 1 1 1 f 1 1 ! f i l !
" 1 1 1 5 5 0 , x "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 8 2 . 4 5 4 . 2 3 3
( v o l u i t ) : P A L M I L L A S U R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n t o t ;
H e t a a n v a a r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e i n i e r T e i x e i r a d e M a t t o s m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 . : K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e e r T e i x e i r a d e M a t t o s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 2 .
"
H e t b e n o e m e n v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , w o n d e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , a l s ! b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g t e n e i n d e d e h e e r T e i x e i r a d e M a t t o s t e v e r v a n g e n . D e h e e r S t e y v e r s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n : u i t g e o e f e n d .
H e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e H e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f J u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t ; m a c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n ? v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g ; v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t ! p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c a h p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . s c r u m . t e r m . . . _ . . n o t a r i s ,
h e t . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - . . . . e r _ . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . :
~ v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11497-0558-011
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.08.2009, NGL 02.09.2009 09752-0279-012
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.07.2008, NGL 10.07.2008 08410-0002-014
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.06.2007 07330-0356-011
23/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
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