PANDOX BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : PANDOX BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.427.732

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0337-023
12/08/2014
ÿþMod 11.1

(PJ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Dénomination (en entier) : PANDOX BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue Gineste 3

1210 Saint-Josse-ten-Noode

()blet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS  REDUCTION DU CAPITAL-REDUCTION DE LA RESERVE LEGALE-COORDINATION

D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers, le trente juin deux mil quatorze, portant mention suivante de l'enregistrement : « Enregistré à Anvers, premier bureau d'enregistrement Anvers 1, le deux juillet deux mil quatorze, Feuilles deux Renvois zéro, Registre 5 livre 216 page 89 case 20, reçu cinquante euros, signé l'inspecteur a.i . le expert financier Van Noten Bart.

IL RESULTE que:

- l'assemblée a décidé de réduire le capital de la société de cinquante millions neuf cent trente-huit mille cinq cents euros (¬ 50 938 500,00) pour le réduire de cinquante et un millions d'euros (¬ 51 000 000,00) à: soixante et un mille cinq cents euros (¬ 61 500,00) par remboursement aux actionnaires de d'arrondi cinq cent neuf virgule trois huit cinq euros (¬ 509,385) par action, à imputer intégralement sur le capital versé.

- l'assemblée a décidé, suite à la réduction du capital social de la Société, de réduire la réserve légale de: cinq cent vingt-quatre mille quarante-huit euros quatre-vingt-huit cents (¬ 524 048,88) à quatre cent soixante-deux mille cinq cent quarante-huit euros quatre-vingt-huit cents (¬ 462 548,88) par remboursement aux: actionnaires d'arrondi zéro virgule six un cinq euros (¬ 0,615) par action.

- est désigné comme mandataire spécial - avec ie droit de substitution et chacun agissant seul  Wouter Lauwers, Vaën Vercruysse, Nataline Stevens ou Nataline Stevens de K law SCRL Civile ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40 à qui est donné le pouvoir d'accomplir tous actes afin d'obtenir la: modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et de l'enregistrement comme: assujettie à la TVA..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

ELLEN VERHAERT NOTAIRE ASSOCIE.-

DEPOSESEN MEME TEMPS :

- l'expédition de l'acte avec deux procurations annexées

- coordination des statuts

- liste des actes de constitution et de modification des statuts

"

N° d'entreprise 0890427732

Réservé au Moniteur belge

'13RUXELLE:

0 I -0- 2014

Greffe

--- _ ----- -------- - . ______.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

19/07/2013
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fr, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom, et signature

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Z 0 lx 2013

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Greffe

N° d'entreprise : 0890.427.732

Dénomination

(en entier) : Pandox Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Gineste 3, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

(adresse complète)

obíetie de l'acte, :Renouvellement du mandat du commissaire

ll ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société tenue le 30 juin 2013 que: "Résolution 9: Renouvellement du mandat du commissaire

Les actionnaires nomment la société civile révisorale KPMG SCRL, ayant son siège social sis à B-1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40 (et ayant bureau sis à B-1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Einstein 2A), inscrite dans la Banque-Carrefour des Enterprises sous la numéro 0419.122.548 en tant que commissaire de la société avec effet à partir de l'exécution de ce procès-verbal jusqu'à ce que l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016. La société révisorale KPMG SCRL désigne Monsieur Dominic Rousselle en tant que représentant permanent.

Résolution 10: Procuration

Vu les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de de donner procuration à erg Heirman, Matthieu De Donder et Alexandre Hublot (avocats, dont les bureaux sont sis à l'avenue louise 99, 1050 Bruxelles), à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, ainsi que, de façon générale à tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) le cas échéant, de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises."

Mandataire spéciale,

Jorg Heirman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 16.07.2013 13312-0178-023
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 06.06.2012 12165-0095-023
08/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIIII ? 7 -07- 2011

" uiaiyzs* Greffe

N' d'entreprise : 0890.427.732

Dénomination

(en entier) : Pandox Belgium

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Ginestre 3, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

Objet de l'acte : Nomination

Réservé

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de Pandox Belgium du 24 mai 2011 que le conseil confère la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à Monsieur Aldert Schaaphok, qui est nommé en tant que « administrateur délégué » de la société avec effet à partir du 24 mai 2011.

Maxime Monard a été mandaté afin de procéder aux formalités de publication et d'enregistrement suite à cette décision.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 23.06.2011 11205-0370-023
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 04.06.2010 10157-0402-023
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 08.06.2009 09218-0020-025
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 25.06.2008 08296-0369-024
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 23.06.2016 16234-0044-022

Coordonnées
PANDOX BELGIUM

Adresse
RUE GINESTRE 3 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale