02/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L F S '
G r ; 3 J U I N 2 0 1 4
1 1 1 1 i 1 1 1 1 [ 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 7 0 0 . 0 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R - A l i G h ( )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R i c h a r d N e y s b e r g h 1 3 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e F l e n s i e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P A R A D I G M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , L a e k e n , A v e n u e R i c h a r d N e y s b e r g h , 1 3 4 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( )
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e r r a s ( 1 9 7 . 0 0 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 6 7 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é s c i - a v a n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) e t s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
- S o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 6 0 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r M o n s i e u r N A V E A U O l i v i e r , p r é c i t é . - S i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r M a d a m e B O U S S I N G A U L T , p r é c i t é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 7 7 0 6 8 8 9 8 9 5 8 7 4 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 9 7 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 9 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U
C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e
L ' . . e e e . e n t i l e e e a d a p l e r . . l e . e . M a t e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l ' A R T I C L E C I N Q : : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s : -
« A R T I C L E C I N Q : . C a p i t a l z .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 9 7 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - h u i t m i l l e
c i n q c e n t s ( 9 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i d e n t i q u e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u
b é n é f i c e .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 3 1 . 0 0 0 o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 1 . 0 0 1 à 9 8 . 5 0 0 o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l o r s d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t a t é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é
p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x
m i l l e q u a t o r z e . L e s d i t e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é
p a r t r e n t e e t u n m i l l e ( 3 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s
L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t a é t é l i b é r é e n i n t é g r a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d (
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e
l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l ,
a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( - )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
,
* i R é s e r v é
a u
7 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 18.08.2014 14434-0374-017
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 09.06.2013 13167-0518-020
20/09/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : P a r a d i g m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e p j d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r N a v e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J o s é e B o u s s i n g a u l t q u i a c c e p t e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x a v a n t l ' o u v e r t u r e d e
l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 3 1 . 0 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 J a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
" l a p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r f a i r e c o n c o r d e r l a d a t e d e f i n d e s m a n d a t s
e x i s t a n t s à c e l l e d e s m a n d a t s d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
2 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n ;
3 . p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s ;
4 . c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B é R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . 1 a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r D U B O I S n é l e 0 3 / 0 8 / 1 9 8 4 e t d o m i c i l i é 3 7
c h e m i n J e a n L a n n e a u à B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 8
a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
2 . 1 a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E V E L D E n é l e 2 1 / 0 3 / 1 9 7 5 e t
d o m i c i l i é 1 0 r u e d e s D e u x C o m m u n e s à B - 1 4 5 0 C h a s t r e ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
. C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 1 8
a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e n a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
r e a d W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B n w r i ~ ~ ~ s
S E P 9 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 7 0 0 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . 1 e m a n d a t d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r
- M o n s i e u r O l i v i e r N A V E A U ( A d m i n . D é l é g u é ) , d o m i c i l i é A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 3 4 à B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r Z a e h e r R A C H I D d o m i c i l i é 9 r u e d e s M o u l i n s à B - 1 3 9 0 A r c h e n n e s
- M a d e m o i s e l l e J u l i e B E U S E L I N C K d o m i c i l i é e 2 A N e u s e p l e i n à B - 9 0 0 0 G a n d
e s t p r o r o g é .
" C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 8 a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u
" 3 9 . 9 2 . 2 0 9 7 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
_ u t b e l g e
L a S e c r é t a i r e L e P r é s i d e n t
J o s é e B o u s s i n g a u l t O l i v i e r N a v e a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 09.06.2012 12166-0125-016
07/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 5 W e g e
G r e f f e
I V ~ I N V I I I I I I I ~ I I n ~ I N
" i a o 3 a a ~ z "
R é s a M o n b e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 7 0 0 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a d i g m 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 3 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n e t R é v o c a t i o n d e M a n d a t
P a r A G e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e a m i s s o n a c c o r d s u r l e s p o i n t s
s u i v a n t s :
1 . M a d a m e J o s é e B o u s s i n g a u l t d é c i d e d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a r é v o c a t i o n d e c e m a n d a t e s t a c c e p t é e p a r l ' A G e t c e l u i - c i p r e n d r a f i n l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' O l i v i e r N a v e a u ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) s e r a d é s o r m a i s r é m u n é r é .
3 . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , M o n s i e u r O l i v i e r N A V E A U ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) , M o n s i e u r
R a c h i d Z a e h e r e t M a d e m o i s e l l e J u l i e B e u s e l i n c k , s e r o n t p r o r o g é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . C e s m a n d a t s
p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 8 a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 , 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v É
a u
I } i t o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 5 1 9 3 4 *
9 ) . 2 0 1 1
[ f ; } ~ - ~ J ? M _ L e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 7 0 0 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a d i g m o
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 3 4 a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P R O C È S V E R B A L D E l ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N N A I R E
t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r N a v e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J o s é e B o u s s i n g a u l t q u i a c c e p t e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x a v a n t l ' o u v e r t u r e d e
l a s é a n c e .
I I r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 3 1 . 0 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . 1 a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" I a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
" l a p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r f a i r e c o n c o r d e r l a d a t e d e s m a n d a t s e x i s t a n t s à
c e l l e d u m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n ;
3 . p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s ;
4 . c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . l a n o m i t a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e J u l i e B E U S E L I N C K n é e l e 0 1 / 0 5 / 1 9 8 2 e t d o m i c i l i é e 2 A N e u s e p l e i n à B - 9 0 0 0 G a n d . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
2 . 1 e m a n d a t d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r M o n s i e u r O l i v i e r N A V E A U ( A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ) , M a d a m e J o s é e B O U S S I N G A U L T , t o u s d e u x d o m i c i l i é s A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 3 4 à B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u e d e M o n s i e u r Z a e h e r R A C H I D d o m i c i l i é 9 r u e d e s M o u l i n s à B - 1 3 9 0 A r c h e n n e s
e s t p r o r o g é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 7 a t t e s t a n t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
L a S e c r é t a i r e L e P r é s i d e n t
o e t V C 6 % . . _ e i p t d e P e ) A e l i v b - i ~ v . . = e - h A e i r L A ` ^ '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 27.07.2011 11349-0214-015
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 02.06.2010 10148-0363-015
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 20.06.2008 08268-0112-014
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 13.07.2007 07410-0038-012
07/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 18.11.2005, DPT 05.12.2005 05884-3102-014
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 14.07.2016 16332-0293-020