29/03/2013
ÿþ f Y { ~ C ) t ~ " r ~ M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 0 M R 1 i t
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I U I I I I I I I H I I I U I I I
* 1 3 0 5 0 1 9 f i *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 9 0 0 6 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r ) : P A R A G O N I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : P I M H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 , B a s t i o n T o w e r , 2 0 1 è m e é t a g e
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e ' A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; . l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , , , ' 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A R A G O N : I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T H O L D I N G " , e n a b r é g é " P I M H " , a y a n t s o n s i è g e à P l a c e d u C h a m p s d e , M a r s 5 , B a s t i o n T o w e r , 2 0 i è m e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" 5 . T o u t e a c t i v i t é i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t :
" - t o u t e o p é r a t i o n d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) , d e ; m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r d e b u r e a u e t e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i e l p o u v a n t s e r v i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
" s o n o b j e t .
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s s u p p o r t s ; i n f o r m a t i q u e s a u s s i b i e n e n m a t i è r e d e s o f t w a r e q u e d e h a r d w a r e e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s : g e s t i o n d e s ; r é s e a u x e t d e s o r d i n a t e u r s , é t u d e e t d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e r é s e a u x i n t e r n a t i o n a u x ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e d u c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u t b r e v e t , l i c e n c e , i n t e r v e n t i o n o u m a r q u e d e f a b r i q u e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s g é n é r a l e s , p r o f e s s i o n n e l l e s o u t e c h n i q u e s ;
- t o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i o n , l a d i f f u s i o n p a r t o u t e v o i e e x i s t a n t e d e p u b l i c i t é e t d e l ! d o c u m e n t a t i o n e t l e s e r v i c e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s ;
6 . L ' o r g a n i s a t i o n d e s c a m p a g n e s d e p r e s s e , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
7 . L ' é d i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e l a v e n t e , l ' a c h a t , l a p r o m o t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , : l ' e x p o r t a t i o n , l a d i f f u s i o n e t l e n é g o c e d e j o u r n a u x , d e r e v u e s , d e p é r i o d i q u e s , c d - r o m s , C D , D V D , e t a u t r e s ; ; a r t i c l e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t e s a u t r e s p u b l i c a t i o n s , d e t o u t a u t r e s a r t i c l e s e t f o u r n i t u r e s i m p r i m é s , ; i n f o r m a t i q u e s o u a n a l o g u e s , a v e c t o u s l e s d é v e l o p p e m e n t s p r i n c i p a u x e t a c c e s s o i r e s q u e c e t t e e n t r e p r i s e p e u t : : c o m p o r t e r , n o t a m m e n t l a d i f f u s i o n e t l ' é d i t i o n d e t o u s m o y e n s m u l t i m é d i a s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d o n t ; i n t e r n e t ,
8 . E n o u t r e , f a s o c i é t é s e d o n n e é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e . ; o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- F o u r n i r à s a c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s , n o t a m m e n t d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , d ' a s s i s t a n c e ; i n f o r m a t i q u e , c r é a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t , w e b d e s i g n , p r o g r a m m a t i o n d e s i g n e t p r é - p r e s s e , i m p r e s s i o n s u r t o u t ; ; s u p p o r t , p r o m o t i o n p u b l i c i t a i r e ;
- T o u t e s p r e s t a t i o n s e t a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e b u r e a u d ' é t u d e , d e c o n s e i l e n ; ; ; o r g a n i s a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t u n r a p p o r t d e p r è s o u d e l o i n a v e c l ' i n f o r m a t i q u e , l a t é l é p h o n i e , l ' é l e c t r o n i q u e , l e s d o m a i n e s d e l ' é d i t i o n e t d u m é d i a ;
- L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r é s e a u x i n t r a n e t o u I n t e r n e t o u t o u t a u t r e t y p e d e r é s e a u x c o n n u s o u à v e n i r . C e t t e a c t i v i t é s e f e r a t a n t a u n i v e a u d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t c o n s e i l q u ' a u n i v e a u d e l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n d a n s - l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , c r é a t i o n , c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n e t d i f f u s i o n d e t o u s l e s s u p p o r t s d ' i n f o r m a t i o n , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r l a v e n t e , ! a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u t a r t i c l e o u m a t i è r e n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d ' u n p r o g r a m m e p u b l i c i t a i r e , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e n c o r r é l a t i o n a v e c l e s c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s é t u d i é e s , l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s p r i s e s d a n s l e u r a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e ;
- L ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t e n c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s o u d ' é v é n e m e n t s , l ' é d i t i o n ; d ' o u v r a g e s , l ' é c r i t u r e d e t e x t e s . " .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , " ,
3 / A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " V a l u e A x i s L t d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o w e r B r i d g e H o u s e , S t K a t t i a r i n e ' s W a y , L o n d o n E 1 W 1 D D ( R o y a u m e - U n i ) , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B A R N I C H X a v i e r , n o m m é c i - a p r è s .
' 4 / A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r B A R N I C H X a v i e r M i c h e l , d o m i c i l i é 4 4 r u e S c h t d b i l g e n , 2 5 2 6 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B A R N I C H X a v i e r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D L M e t A s s o c i é s " , é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e L a u r e n t B O U R G O I R G N I E , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M o d i i , i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e