22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 10.07.2014 14310-0183-033
06/10/2014
ÿþ* 1 4 1 8 0 2 2 *
R é
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1 1
2 5 S E P . 7 f l t 4
a u g r e f f e d u t r I b u m z e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V ( É ) ~ : ~ ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a m e d i c a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t C o o l b e r r y S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 , 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S A R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2013
ÿþ ) ~ r ~ Í ~ 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O U 1 1 . 1
_ L J
R é s e r v é
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M o n i t e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a m e d i c a l S e r v i c e s
l e t e e t e e
0 7 A l 2 0 ü 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : D É C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e ,
- A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , E , F l a g e y p l e i n 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 , 4 2 9 . 6 0 4 ; r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c l x 3 7 , b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 , " P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o r l e a S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0141-037
27/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M r r i J e M I E ,
' I l m a j e 2 0 1 3
a u l a u e i i u i i u i
* 1 3 0 7 8 9 1 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a m e d i c a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d e l a N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t N i c h o l a s C a t o r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
2 . N O M M E U g e m a n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r G e e r t U y t t e r s c h a u t , a y a n t s o n s i è g e à G r o e n e M e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a r n e , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y j i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F . S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . D i r k V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
1 1 1 1 1 » 8 1 1
B R U X E L L E S
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2 9 O r e Z 0 1 3
i
R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A M E D I C A L S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o ~
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l l S l i I I I I I 1 1 1 I 1 I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 2 5 4 1 1 *
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« M a l e
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A M E D I C A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s S é b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
C O N C E R N A N T L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U L E 2 8 1 0 6 1 2 0 1 2
I } E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 ,
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n , L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 06.07.2012 12276-0353-035
19/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d 2 . 1
Y . û ` ç ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l ; 1 0 . 2 ~ ~ ~ ~ , -
~
,
~ ~ , ~ 1
0 7 M A P , . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a m e d i c a l S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e F r a n ç o i i s S e b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r / D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E [ e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r l a S A A r m o n e a , . a y a n t s o n s i è g e à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e t P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n p a r A r m o n e a S A d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M . A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' A r m o n e a .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t a y a n t s o n s i è g e à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n ° 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 ( B r u x e l l e s ) r e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
D E C I D E d e n o m m e r l a S A A r m o n e a , a y a n t s o n , s i è g e à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e t P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n p a r A r m o n e a S A d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M . A m o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' A r m o n e a .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t a y a n t s o n s i è g e à [ ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n ° 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 ( B r u x e l l e s ) r e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A m o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 2 0 5 8 3 3 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C S C ` ? ; j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 j W 1 1 j 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u _ _ _ [ `
M o n i t e u r b e l g e 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A M E D I C A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' e x t r a i t l i v r é p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r p o s e r p o u r l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - M i e S z a b é , d e r é s i d e n c e à T u r n h o u t l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é s b i e n t ô t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« a ) T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t p o u r v u e s d ' u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s
c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n
d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t
v i c e v e r s a . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e c o n f o r m é m e n t à l a l o i l a f o r m e e t l e c o n t e n u d e l ' a c t i o n e t
v e i l l e à s a d i s t r i b u t i o n p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s . E n c a s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d é c i d e r a c h e z q u e l l e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e e t d e q u e l l e f a ç o n c e s a c t i o n s s e r o n t i n s c r i t e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b ô , N o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e s p r o c u r a t i o n s ;
- - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : BLA108135
25/08/2011 : BLA108135
12/04/2011 : BLA108135
08/10/2010 : BLA108135
27/10/2009 : BLA108135
01/09/2008 : BLA108135
03/09/2007 : BLA108135
28/08/2006 : BLA108135
04/10/2005 : BLA108135
14/12/2004 : BLA108135
12/08/2015
ÿþM O P W O R D 1 1 , 1
k 3 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s + i ! . _ ^ 1 _ I _ l ' a c t e _ _ _ g r e f f e
" " " ~
. . ~ + . x~
I I I i n u m i ~ i u i i i u
* 1 5 1 1 3 3 2 *
i i u
l i d o
D é p o s é I R e ç u l e
0 3 O I T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c ; ~ G , ! g t . p i l e a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r a m e d i c a l S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L d e n o m m e r M , S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t p r e n a n t f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 ,
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2003 : BLA108135
29/11/2002 : BLA108135
01/08/2001 : BLA108135
11/01/2001 : NI091090
01/07/2000 : NI091090
20/04/2000 : BLA095224
01/01/1997 : BLA95224
31/10/1996 : NIT467
31/10/1996 : NIT467
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 11.07.2016 16320-0248-029