17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 10.06.2014 14166-0528-029
08/08/2013
ÿþR é s e r v a u M o n i t e b e l g
1 = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
i l l
* 1 3 1 2 4 2 g
I
M o d 2 . 1
B R U X E L g g 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L . - F . . B i n o n , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e r g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþ M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 7 J U N a 0 1 4 %
G r e f f e ~ _
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t : - J o s s e - T e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - d e u x m i l E i o n s , d ' e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s : d ' e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 4 0 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e ; p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
. I . . .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t n o n a n t e ( 8 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n / h u i t c e n t n o n a n t i è m e ( 1 1 8 9 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; - à m e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
a g i s s a n t s é p a r é m e n t . p o u r ;
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 25.04.2013 13098-0500-030
30/07/2012
ÿþH a d 2 , 1
- " 1 . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I s v
B R U X E L L E S
G r e f i ~ e ~ ~ 1 1 , 2 0 V
* 1 2 1 3 3 6 9 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é i n f o r m é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , C a r r y & C ° .
M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r e p r é s e n t e e n e f f e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C l u d t s , e t c e à d a t e r d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c e d o n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e r g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþ M o d 2 1
k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t q l m q 1 1 # ! u
B R U X E L L E S
G r e f f e ? ' 9 J V I L o 2 b e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
$ P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e r g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 30.05.2012 12135-0403-028
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 05.05.2011 11105-0597-028
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0206-028
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 07.05.2009 09140-0092-028
12/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R P 1 1 . 1
"
I C I ! M a t N I
L ) à p G r . à / E - Z o ç u l e
2 9 P a 2 0 1 3
a u g r e f f a d u t r i b u n a l c o r n s r z r c c
~ ~ . , n / / ' ' ~ ~ ; ~ t - , . . , ~ , ~
1 1 4 , . á l ~ V V l 1 ~ . + - r "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I
( e n a b r é g é ) : J
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e P a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 9 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 06.05.2008 08134-0242-028
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 27.05.2015 15133-0020-029
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 11.05.2007 07146-0042-028