15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 12.05.2014 14119-0503-028
03/09/2014
ÿþ . i r , ' { t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 . 1 6 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 à
M I
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i i b u ~ r n g l e d e c o m m e r c e '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 6 5 . 2 1 1 f r a n c o p h o n e - d e e - B r u x e l i e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r c L o u i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 / 4 3 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4
S t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à l a d e m a n d e d u C o n s e i l , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 . W s e p t e m b r e 2 0 1 4 , R u e d e s C o l o n i e s 5 6 b 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P h i l i p p e d e V e r g n i e s D a n i e l T o b i a s L i n d e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
06/01/2014
ÿþ M O W O R D 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 I i l 1 1 I I O I 1 U
* 1 4 0 0 5 7 9 9 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 3 6 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r c L o u i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é P a r c L o u i s e S A :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
- M o n s i e u r J e a n S t e r b e l l e ;
- M o n s i e u r G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s ;
- M o n s i e u r J e a n - L u c B r o s s e l
- M o n s i e u r G u y D e l i r e ;
- M o n s i e u r M a r i o A n t h u e n i s
- M o n s i e u r J o h a n P i l l a e r t ;
- M o n s i e u r A l a i n V e r h e u l p e n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 _ N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r S t e e n S o d e m a n n , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , S i j s j e s l a a n 1 3 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e V e r g n i e s , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u v i l l a g e 3 0 ;
- M o n s i e u r H e s s e l K e u l e n , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s à 1 1 8 6 M C A m s t e l v e e n , B u i t e n g a a t s 1 2 ;
- M o n s i e u r D a n i e l T o b i a s L i n d e r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' h i p p o d r o m e 1 2 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . L e u r m a n d a t e s t n o n r e m u n é r é .
3 . R e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e a f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e n ' a v o i r q u ' u n s e u l c o m m i s s a i r e p o u r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A m
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n e a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r l a B V C V B A E r n s t &