22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' ' L A ~ S ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 , 1 , 1 1 1 9
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 t M M 2 0 1 5
t e r g r i m e v a n W f i 9 e d e r i û n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 7 8 . 9 5 0 r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l - E r L l s s e j
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R F I L E C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : S p a a r b e k k e n s t r a a t 5 , 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g r e c h t s v o r m i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n . c a t e g o r i e ë n - v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n - b e n o e m i n g ( e n ) - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p
a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P A R F I L E C B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , S p a a r b e k k e n s t r a a t , 5 ( R P R B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 7 8 . 9 5 0 ) i s
b i j e e n g e k o m e n ,
H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g b e v a t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
O p a c h t e n t w i n t i g m e i .
V o o r O n s , M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k .
T e K o r t r i j k , t e n k a n t o r e , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t , 4 .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n " P A R F I L E C B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , S p a a r b e k k e n s t r a a t ,
5 .
R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 7 8 . 9 5 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 5 1 3 8 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d c m e l f u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , h i e r n a n a d e r g e n o e m d , d i e a a n d u i d t a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , h i e r n a n a d e r g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v e r d e r e v o r m i n g v a n h e t b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
v e n n o t e n
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v o l g e n s g e d a n e v e r k l a r i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e l k t i t u l a r i s z i j n v a n h e t h i e r n a n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " P A R F I L E C B E L G I U M " :
1 . M e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e M a r i e C h a r l e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C O C K H E Y T Y v e s N o ë l L o u i s a , g e b o r e n t e E e k l o o p 7 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . B . V a n . G i j s e l l a a n 2 1 .
T i t u l a r i s v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g ' d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 1 ) , h a a r i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e .
2 . M e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e P a u l e t t e M a u r i c e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e ' , v a n d e h e e r V A N Z I E L E G H E M B r a m K e v i n L o u i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a l k e n p a d 1 6 .
T i t u l a r i s v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 2 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) , h a a r i n v o i l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e .
O p d a l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n L u c i e n M a r i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 4 4 , w e d u w n a a r v a n
m e v r o u w D E W A C H T E R C h a n t a l M a r i e L e a F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e r k e n l a a n 1 9 .
T i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , g e n u m m e r d é é n ( 1 ) , h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e .
4 , 1 , M e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . B . V a n G i j s e l l a a n 2 1 ,
4 . 2 . D e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e r k e n l a a n 1 9 .
S a m e n t i t u l a r i s v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n t w e e
( 2 ) t o t e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 5 ) , e n h e n t o e b e h o r e n d e a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k ,
- a a n m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n b l o t e e i g e n d o m .
5 . 1 . M e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a l k e n p a d 1 6 .
5 . 2 . D e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e r k e n l a a n 1 9 .
S a m e n t i t u l a r i s v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n z e s t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 6 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g
( 3 3 . 3 4 9 ) , e n h e n t o e b e h o r e n d e a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k ,
- a a n m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d I n b l o t e e i g e n d o m .
S A M E N : h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " P A R F I L E C
B E L G I U M " .
z a a k v o e r d e r
D e h e e r C h r i s t i a n B U L T I A U W , v o o r n o e m d , i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e
z a a k v o e r d e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " P A R F I L E C B E L G I U M " .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t ;
A I A g e n d a
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " P A R F I L E C I N V E S T " .
2 . W i j z i g i n g d o e l ;
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
L V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a , h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
c . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
d . a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . " .
3 , a ) - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 ;
- V e r s l a g o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a t , d i t n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r .
H e t h u i d i g k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 5 3 3 . 2 6 2 , 9 0 ) , v o r m e n d e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o e k e n n i n g a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n é é n a a n d e e l v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
4 , I n d e l i n g v a n d e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n , e n w e l a l s v o l g t
- d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) ,
e n
- h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 3 2 . 1 8 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 1 3 , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) ,
e n d i t m e t h e t o o g o p d e r e g e l i n g v a n z o w e l h e t s t e m r e c h t a l s d e w i n s t d e e l n a m e v a n d e a a n d e l e n .
5 . O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
p i j p 6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
7 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) .
e 8 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n B e l g i ë , 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , S p a a r b e k k e n s t r a a t 5
n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , 3 A b o u l e v a r d P r i n c e H e n r i , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t e n d e v o r m v a n e e n " s o c i é t é c o o p é r a t i v e o r g a n i s é e c o m m e u n e s o c i é t é a n o n y m e " a a n n e e m t m e t c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g m e t c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e r e a l i s a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g . 9 . O p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B I O p r o e p i n g e n
D e v e r s c h i j n e n d e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n / o f z a a k v o e r d e r , v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n
e r e g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v a n b i j e e n r o e p i n g e v e n a l s a a n h e t
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g
o a r t i k e l 6 4 , 1 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r i s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
C / V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n o m o p
e t
d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
2 . E r z i j n t h a n s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g e t
e t v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 i 1 6 5 . 5 3 3 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t g e g e v e n .
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
3 . A l l e v e n n o t e n , s a m e n t i t u t a r i s s e n v a n d e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n a a n w e z i g .
4 . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g z i j n e n i n s t e m m e n m e t b o v e n v e r m e l d e a g e n d a , i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z o n d e r d a t e n i g b e w i j s m o e t g e l e v e r d w o r d e n n o p e n s d e b i j e e n r o e p i n g e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
5 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
e t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n
v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n , e n d i t t e l k e n s M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N E N M E T D E I N S T E M M I N G V A N D E
Z A A K V O E R D E R :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P A R F I L E C i N V E S T ' .
T W E E D E B E S L U I T
4 , D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g o n d e r h e t p u n t 2 . b ) .
D E R D E B E S L U I T
v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e v e r s l a g e n . H e t b e t r e f t :
- h e t v e r s l a g d e d a t o 8 m e i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 e n d u s n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g d e d a t o 8 m e i 2 0 1 5 o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 d i e d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a n B u l t i a u w v a n d e C o m m . V A P A R F I L E C B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , S p a a r b e k k e n s t r a a t 5 h e e f t o p g e s t e l d , h e e l t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t E U R 1 6 5 . 3 9 3 . 9 5 1 , 6 3 e n i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 6 5 . 5 3 3 . 2 6 2 , 9 0 m a a r n o g s t e e d s v o l d o e n d e o m d e o m v o r m i n g t e l a t e n d o o r g a a n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 8 m e i 2 0 1 5
B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r » .
A l l e v e n n o t e n a l s o o k d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e g e z e g d e o n d e r p u n t 3 . a ) o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p b e t r o k k e n v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . Z i j s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O m v o r m i n g
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e a r t i k e l e n 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n c o 6 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e :
- d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a n d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n , o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n u b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n d e n a a m , h e t d o e l e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l e n d e p e r s o n a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a t , d i t a l l e s b e h o u d e n s d e n a a m s w i j z i g i n g e n d o e l w i j z i g i n g w a a r t o e h i e r v o o r w e r d b e s l o t e n ;
- d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
- d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 7 8 . 9 5 0 b e h o u d t w a a r o n d e r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , w e l k e d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r l e e n d ;
- d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 2 0 a p r i l 2 0 1 5 ; d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , a c t i v a e n p a s s i v a , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n a a n g e b r a c h t w o r d t , e i g e n d o m v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d t i n a l d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s , e n a l l e b a t e n e n l a s t e n o v e r n e e m t v a n a l l e l o p e n d e c o n t r a c t e n e n v e r r i c h t i n g e n .
H e t h u i d i g k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 5 3 3 . 2 6 2 , 9 0 ) , v o r m e n d e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R F I L E C I N V E S T " , z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n a a n d e e l v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R F I L E C I N V E S T ' o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R F I L E C I N V E S T " a i s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 . a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , d i e a a n v a a r d t : z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 , 0 9 2 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 1 ) ;
2 . a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , d i e a a n v a a r d t : z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , g e n u m m e r d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 2 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) ;
3 . a a n v o o r n o e m d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , d i e a a n v a a r d t : é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m , g e n u m m e r d é é n ( 1 ) ;
4 . a a n :
4 . 1 . d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d ,
4 . 2 . m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d ,
d i e b e i d e n a a n v a a r d e n ,
s a m e n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n t w e e ( 2 ) t o t e n m e t
z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 5 ) , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k , e n
- m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d ! n b l o t e e i g e n d o r p .
5 . a a n :
5 . 1 . d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d ,
m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d ,
d i e b e i d e n a a n v a a r d e n ,
s a m e n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n z e s t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 6 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) , e n
w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k , e n
- m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d : v o o r d e g e h e e l h e i d i n b l o t e e i g e n d o m .
D i e n v o l g e n s w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R F I L E C I N V E S T ' g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r t z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s b e s t o n d o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a ) d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
o ) d e a r t i k e l e n 2 1 0 t o t 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) ,
e n
d ) a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t e d e l e n i n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n , m e t n a m e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n w e l a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) , h e t z i j d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) a a n d e l e n , v o r m e n d e c a t e g o r i e A , e n
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 3 2 . 1 8 4 ) a a n d e l e n , v o r m e n d e c a t e g o r i e B ,
e n d i t m e t h e t o o g o p d e r e g e l i n g v a n z o w e l h e t s t e m r e c h t a l s d e w i n s t d e e l n a m e v a n d e a a n d e l e n , z o a l s i n e x t e n s o b e p a a l d h i e r n a o n d e r h e t z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s a l d u s v a s t :
a - d a t v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e t i t u l a r i s i s v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 1 ) , h a a r i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e ; d a t v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e t i t u l a r i s i s v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 9 . 4 4 2 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) , h a a r i n v o i l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d a t v o o r n o e m d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n t i t u l a r i s i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d é é n ( 1 ) , h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e ;
- d a t v o o r n o e m d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n e n v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , s a m e n t i t u l a r i s z i j n v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n t w e e ( 2 ) t o t e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 5 ) , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k e n a a n m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e v o o r d e g e h e e l h e i d i n b l o t e e i g e n d o m ;
- d a t v o o r n o e m d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n e n v o o r n o e m d e m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , s a m e n t i t u l a r i s z i j n v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 6 . 6 7 6 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n v o o r d e g e h e e l h e i d i n v r u c h t g e b r u i k e n a a n m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e v o o r d e g e h e e l h e i d i n b l o t e e i g e n d o m .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r b i j d e z e i n g e d i e n d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n B U L T I A U W , v o o r n o e m d , e n d i t w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g e n b e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r o o k z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n .
Z E S D E B E S L U I T
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e o m g e z e t t e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R F I L E C I N V E S T " v a s t a l s v o l g t , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 ; R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " C V B A " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " P A R F I L E C I N V E S T ' .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r o f g e v o l g d v a n d e v e r m e l d i n g " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f i n h e t k o r t " C V B A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , S p a a r b e k k e n s t r a a t , 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D i t b e s l u i t d i e n t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n o f b e d r i j f s z e t e l s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . D i t b e s l u i t d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I S V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a , H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
c . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
d . a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l
h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e r a
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w a r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 5 3 3 . 2 6 2 , 9 0 ) .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
( 1 6 5 . 5 3 3 ) a a n d e l e n , w a a r o n d e r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e
A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 3 . 3 4 9 ) , e n h o n d e r d
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 3 2 . 1 8 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n d e r t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 3 5 0 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 6 5 . 5 3 3 ) .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 4 4 , g e e f t e l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A r e c h t o p a c h t ( 8 ) s t e m m e n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 4 4 , g e e f t e l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e v e n u i t s l u i t e n d r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f
p r e f e r e n t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 .
A r t i k e l 7 : A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e s p l i t s t i n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
E r m o e t t e a l l e n t i l d e z i j n i n g e s c h r e v e n o p h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t , v e r m e n i g v u l d i g d m e t h u n f r a c t i e w a a r d e
( z i j n d e h e t q u o t i ë n t v a n h e t k a p i t a a l g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n ) o v e r e e n k o m t m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n
h e t k a p i t a a l .
B e h o u d e n s d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d i e
r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 9 : A a r d d e r a a n d e l e n - R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v a n r e c h t s w e g e o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r
z a k e , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n e n d e p e r s o n e n d i e d a a r t o e e e n r e c h t m a t i g b e l a n g k u n n e n d o e n g e l d e n , k u n n e n i n z a g e
n e m e n v a n d i t r e g i s t e r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s c h r i j v i n g i n b e d o e l d r e g i s t e r g e l d t a l s b e w i j s v a n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r w o r d e n u i t s l u i t e n d v e r z o r g d d o o r e e n d a a r t o e a a n g e w e z e n l i d v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r , a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n d i e z i j n g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n i n v o l g o r d e v a n d e o v e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n .
A r t i k e l 1 0 : U i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d
z i j n
1 0 A . D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n b l i j f t u i t s l u i t e n d
v o o r b e h o u d e n a a n d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e
e i g e n a a r - p a n d g e v e r e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s a m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r z a l a l l e m e d e w e r k i n g m o e t e n v e r l e n e n a a n d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r o m d e z e
i n s t a a t t e s t e l l e n z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
1 0 . 2 . I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n g e l d e n d e n a v o l g e n d e r e g e l s , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n
v a n g e m e e n r e c h t :
a ) - i n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n d u i d i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j f t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
- W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r , h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
b ) v o o r k e u r r e c h t a a n d e l e n i n b l o o t e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k o m t p r i n c i p i e e l t o e a a n d e b l o o t e i g e n a a r .
I n d i e n d e b l o o t e i g e n a a r d i t r e c h t o n b e n u t l a a t , k o m t h e t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A l l e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n h o r e n d e b l o o t e i g e n a a r , r e s p e c t i e v e l i j k d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e i n v o i l e
e i g e n d o m e n v a l l e n b i j g e v o l g n i e t o n d e r d e b o v e n s t a a n d e r e g e l s .
~ A r t i k e l 1 3 : B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g . A r t i k e l 2 2 : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r s o r g a a n , i n d e z e s t a t u t e n o n v e r a n d e r d a a n g e d u i d a i s " d e r a a d v a n b e s t u u r " , b e s t a a n d e u i t é é n b e s t u u r d e r , d i e d e t i t e l d r a a g t v a n " e n i g b e s t u u r d e r " .
Z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d ; z i j d i e n e n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e b e z i t t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t ,
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e s t a a t , e n d i e n s p l a a t s v a c a n t w o r d t v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , k a n e l k e v e n n o o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 9 ; B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t , n a a s t d e h e m i n t i t e l s I l e n I I I h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l d u s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
H i j m a g o n d e r m e e r a l l e z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n g e v e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n ; a l l e l e n i n g e n a a n g a a n ; a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ; o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t v e r z a k i n g a a n a l l e h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r b e w i j s v a n b e t a l i n g , v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , d a d i n g e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n i n e l k e s t a n d v a n g e d i n g o v e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n .
A r t i k e l 3 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
A r t i k e l 3 1 : O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n - d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i r e c t i e
D e e n i g e b e s t u u r d e r o f d e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g .
D e r a a d m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s a c t i v i t e i t t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
A r t i k e l 3 5 : D e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e e n v e n n o o t z i j n o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r l e g g e n , s a m e n m e t z i j n i d e n t i t e i t s b e w i j s .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t i s e n a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j h u n s t a t u t a i r o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t z i j e e n p e r s o o n d i e d r a g e r i s v a n e e n g e l d i g o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
A r t i k e l 3 6 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e h o u d e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e k u n n e n n e m e n m o e t e n a l l e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j v e r t e g e n w o o r d i g t ,
A r t i k e l 3 7 : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 4 1 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p a c h t ( 8 ) s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d r r I n h e t k a d e r v a n e e n b e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B o f h e t v e r l e n g e n v a n d e p r e f e r e n t e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e v e n e l k v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e a f b e t a l i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 4 3 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t i e d e r j a a r a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e ,
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n h e t o r g a a n d a t m e t d e c o n t r o l e i s b e l a s t .
U i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n d e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n t e z i j n .
A r t i k e l 4 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
1 , H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
2 . V a n d e z e w i n s t m o e t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n p a r a g r a a f 5 v a n d i t a r t i k e l , g e v e n e n k e l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A r e c h t o p e e n d e e l n a m e i n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t o e p a s s i n g v a n p a r a g r a a f 5 v a n d i t a r t i k e l .
5 . V o o r d e p e r i o d e v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 5 , g e v e n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v o o r a f g a a n d a a n e l k e a n d e r e w i n s t u i t k e r i n g , r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d ( h i e r n a " P r e f e r e n t D i v i d e n d " o f " P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n " ) , d a t o v e r e e n k o m t m e t 4 , 5 % v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v e r m e e r d e r d m e t h e t t o t a a l b e d r a g a a n n i e t - u i t g e k e e r d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n , v o o r z o v e r d e z e b e d r a g e n w e e r g e g e v e n w o r d e n i n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . I n h e t g e v a l d a t e e n b o e k j a a r l a n g e r o f k o r t e r z o u z i j n d a n 1 2 m a a n d e n , w o r d t h e t p e r c e n t a g e , z o a l s b e p a a l d i n p a r a g r a a f 5 v a n d i t a r t i k e l , v e r m e n i g v u l d i g d m e t e e n b r e u k m e t a l s t e l l e r h e t t o t a a l a a n t a l d a g e n v a n h e t b o e k j a a r e n m e t a l s n o e m e r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 6 5 ) .
7 . I n h e t g e v a l d a t d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n n i e t o f n i e t v o l l e d i g u i t g e k e e r d z o u d e n z i j n , w o r d e n d e z e o v e r g e d r a g e n n a a r l a t e r e b o e k j a r e n e n w o r d e n d e z e g e c u m u l e e r d t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e u i t t e k e r e n .
8 . J a a r l i j k s e w i n s t d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t i n d e p e r i o d e v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 5 e n h e t b e d r a g v a n h e t P r e f e r e n t i e e l D i v i d e n d o v e r s c h r i j d t k a n a l l e e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o w e l i n g e v a l v a n u i t k e r i n g a l s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g .
9 . V o o r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 5 z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n m o e t e n w o r d e n m e t a l s a g e n d a t e b e s l i s s e n o m :
i ) O f w e l h e t r e c h t o p h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B t e v e r l e n g e n v o o r e e n t w e e d e p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , i n w e l k g e v a l e l k e v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 5 i n d e h u i d i g e s t a t u t e n g e l e z e n z a l w o r d e n a l s z i j n d e d e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 3 5 .
i i ) O f w e l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n t e k o p e n v o o r e e n p r i j s d i e o v e r e e n k o m t m e t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e u i t g i f t e p r e m i e d a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e n o g v e r s c h u l d i g d e g e a c c u m u l e e r d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n d i e n o g n i e t u i t g e k e e r d z i j n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 4 1 , z a l v o o r d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t , n a m e l i j k é é n ( 1 ) s t e m .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g z a l h e t r e c h t o p h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B a u t o m a t i s c h u i t g e d o o f d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 2 5 e n z u l l e n d e z e a a n d e l e n v a n a f d e z e d a t u m g e l i j k e r e c h t e n h e b b e n a l s d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , l n e l k g e v a l b e h o u d e n d e z e a a n d e l e n d e v e r w o r v e n r e c h t e n o p n i e t - u i t g e k e e r d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n .
1 0 . l n h e t g e v a l d a t a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d i v i d e n d e n s l e c h t s u i t k e e r b a a r z i j n i n v e r h o u d i n g t o t h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e a a n d e l e n ,
1 1 . N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
1 2 . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d .
1 3 . I n i e d e r g e v a l d i e n t d e u i t b e t a l i n g p l a a t s t e v i n d e n v é é r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d w e r d v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 4 5 : O n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e o n t b i n d i n g s g r o n d e n e i g e n a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g d a a r v a n .
A r t i k e l 4 6 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
4 6 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 6 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 6 . 3 . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 6 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 7 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
4 7 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 7 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 7 . 3 . E I k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 7 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . A r t i k e l 4 8 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r d e p e r i o d e v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 5 , z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v o o r r a n g r e c h t h e b b e n o p :
i . d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n d i e z i j h o u d e n ; e n
i i . d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e n i e t o f n i e t v o l l e d i g u i t g e k e e r d e g e c u m u l e e r d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n .
G e d u r e n d e d e z e p e r i o d e z a l e l k a n d e r b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
N a d e z e p e r i o d e z a l e l k b e d r a g d a t v c o r t k o m t u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 4 4 p a r a g r a a f 9 . E c h t e r , h e t b e d r a g d a t o v e r e e n k o m t m e t d e n i e t o f n i e t v o l l e d i g u i t g e k e e r d e e n g e c u m u l e e r d e P r e f e r e n t e D i v i d e n d e n z a l i n e l k g e v a l b i j v o o r r a n g u i t k e e r b a a r z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . ` .
Z E V E N D E B E S L U I T
N a h e t o m z e t t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t e n i g b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e r k e n l a a n 1 9 ,
a l h i e r t u s s e n k o m e n d e , d i e v e r k l a a r t d i t b e s t u u r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D i t b e s t u u r s m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n g a a t i n o p h e d e n .
D i t b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B e l g i ë , 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , S p a a r b e k k e n s t r a a t 5 n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , 3 A b o u l e v a r d P r i n c e H e n r i , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t a a n n e e m t m e t c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D i t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g m e t c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g m e t c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g d e v o r m z a l a a n n e m e n v a n e e n " s o c i é t é c o o p é r a t i v e o r g a n i s é e c o m m e u n e s o c i é t é a n o n y m e " n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , e n d a t d e z e v o r m h e t n a u w s t a a n s l u i t b i j d e " c o & p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
- d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d ,
- M e e s t e r P E E T E R S B e r n a r d , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 9 ,
- M e e s t e r G E R N A Y T h o m a s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 9 ,
' m e t m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n ,
o m , i n g e v a l v a n r e a l i s a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ,
d e e f f e c t i e v e r e a l i s a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g m e t c o n t i n u ï t e i t v a n
d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n d o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s m e t h e t v e r z o e k a a n
l a a t s t g e n o e m d e o m d e n o d i g e p u b l i c i t e i t a a n b e t r o k k e n a k t e t e v e r l e n e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b i j d e z e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e
m a k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
- d e h e e r B U L T I A U W C h r i s t i a n , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w B U L T I A U W J o ë l l e , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w B U L T I A U W C a r o l i n e , v o o r n o e m d ,
- M e e s t e r P E E T E R S B e r n a r d , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 9 ,
- M e e s t e r G E R N A Y T h o m a s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 9 ,
m e t m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
I . d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n
h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n , v a n d e a r t i k e l e n 2 1 0 t o t 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k o p d e
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) e n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g
o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
2 . d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e t e n l a s t e
v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e h a a r t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d u i t h o o f d e v a n d e v o o r g a a n d e b e w e r k i n g e n
m a g g e r a a m d w e r d e n o p 5 . 6 2 7 , 0 1 .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
V e r s c h i j n e r s e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d
d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m
e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j
v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j
b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
V e r s c h i j n e r s h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a i l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
V e r s c h i j n e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e
r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e
w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e
h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r w e r d v e r n i e l d i n o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d i t n u m m e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l e n i n a l l e
a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W E T B O E K D I V E R S E R E C H T E N E N T A K S E N )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
S L U I T I N G V A N D E Z I T T I N G
D e a g e n d a a f g e w e r k t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
E n n a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , h a n d e l e n d a i s
v o o r m e l d , s a m e n m e t O n s , N o t a r i s , g e t e k e n d . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 ;
- g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m z e t t i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g