PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A.B.

Extrait des résolutions unanimes des actionnaires prises par écrit le 4 avril 2014

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Les actionnaires de la société,

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Rob Krûger de son mandat d'administrateur, cette;

démission prenant effet le 24 février 2014.

DÉCIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :

1. Monsieur Bruno Angibeau, faisant élection de domicile au siège social de la société ; et

2. Monsieur Bertrand Tefra, faisant élection de domicile au siège social de la société.

Décident, en outre, que le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale! ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 ■

décembre 2018.

DÉCIDENT que le mandat de ces administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Pour extrait analytique,

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Bruno Angibeau

Administrateur

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Bertrand Tefra

Administrateur

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

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Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 avril 2014

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Tanguy de Ripainsel de son mandat d'administrateur, cette

démission prenant effet ce jour.

DÉCIDE, avec effet au 26 mars 2014, de révoquer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que les autres pouvoirs conférés à Monsieur Tanguy de Ripainsel en vertu d'une décision du conseil d'administration du 10 septembre 2013, et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 2013 sous le n*

0155172.

DÉCIDE de confier à Monsieur Bruno Angibeau, administrateur, faisant élection de domicile au siège social de la société, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour.

Monsieur Bruno Angibeau portera le titre d'« administrateur délégué » ou de « General Manager ».

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de : (a)signer la correspondance journalière ;

(b)représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales et la banque-carrefour des entreprises, les opérateurs postaux et de télécom ainsi que toute administration fiscale ;

(c)signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais d'opérateurs postaux, en ce compris de toute société de courrier express ou de toute autre société ;

(d)représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales ;

(e)prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

DÉCIDE que Monsieur Bruno Angibeau exercera son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit

Pour extrait analytique,

Bruno Angibeau General Manager

Mentionner sur la dernière page du VoJgLB ;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

17 OCT. 2014

au greffe du trribmal de commerce

N° d'entreprise : 0413.510.703

Dénomination

(en entier) : PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A.B.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs et d'administrateurs délégués Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 10 septembre 2014

Les actionnaires de la société,

DÉCIDENT de nommer leversonnes suivantes en qualité d'administrateur

1 Madame Sylvie Lavagno, faisant élection de domicile au siège social de la société: et

2 Monsieur Christophe Honinckx, faisant élection de domicile au siège social de la société.

* (geihnardt usage Lavagno)

Décident, en outre, que le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2018.

DÉCIDENT que le mandat de ces administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 septembre 2014 Le conseil d'administration, à l'unanimité,

DÉCIDE de confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour, aux personnes suivantes;

1 Madame Sylvie Lavagno, faisant élection de domicile au siège social de la société ; et

2 Monsieur Christophe Honinckx, faisant élection de domicile au siège social de la société.

Madame Sylvie Lavagno et Monsieur Christophe Honinckx porteront chacun le titre d'« administrateur délégué » ou de « General Manager »,

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, [a gestion journalière comprend le pouvoir de;

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à ['égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales et la banque-carrefour des entreprises, les opérateurs postaux et de télécom ainsi que toute administration fiscale;

(c) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais d'opérateurs postaux, en ce compris de toute société de courrier express ou de toute autre société ;

(d) représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales ;

(e) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en S
uvre des décisions du conseil d'administration.

Conformément à l'article 12 des statuts, Madame Sylvie Lavagno et Monsieur Christophe Honinckx, ainsi que Monsieur Bruno Angibeau, pourront chacun exercer leurs pouvoirs de gestion journalière en agissant individuellement..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

1.4 q Volet B - Suite

ReserVe au " Moniteur belge DÉCIDE que Madame Sylvie Lavagno et Monsieur Christophe Honinckx exerceront leur mandat d'edrhinistrateur délégué à titre gratuit,







Pour extrait analytique

Bruno Angibeau

Administrateur délégué









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto; Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé çu le

Réservé

au

Moniteur

belge

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3 O OCT. 201if

au greffe du tribun& de commerce francophone dedîè-treeflLs

N° d'entreprise : 0413.510.703

Dénomination

(en entier) : PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A.B.

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

objets) de l'acte :Démission d'administrateur

A des fins de clarification, l'administrateur délégué confirme que le mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Cantenot a pris fin en date du 12 juin 2003.

Bruno Angibeau

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge