PARK NATIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PARK NATIONS
Dénomination : PARK NATIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 809.690.573

Publication

08/05/2014
ÿþgr.

Mod werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0809.690.573

Benaming

(voluit) : PARK NATIONS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

(vattedig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C1314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Mon egaskisch recht Fatcon Capital ais haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 88C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid,

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital ais haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) ais de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt. kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Heelde STEGE.NGA aan te stelten ets haar vaste vertegenwoordiger voor wat betten het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

e) G AN? 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111

*14095181*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/0'1/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel ais nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge







17/10/2012
ÿþ 6bá21

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0809.690.573

Benaming

(voluit) : Park Nations NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders / Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/0812012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders " " " -

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW 8E p435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSELais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 ;augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor ean duur van 6jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, B7W BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenfaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stelten da bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BiZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie da macht verleend wordt om Indien nodig alla verrichtingen te stellen met betrekking tot de Inschrijving In de registers van da Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van da vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het felt dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lasman, wonende in hot Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

1 +12171109*

11111

ó oç~. ~~1~

gRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

E

SI

Voor.

behouden aan het Belgisch

5teatabiad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTiM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06108/2012 besilst heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman,

 vrwrorf erlI Ifêt Pril t5isd o e 1rilhcesse- Grace, 2n -eiti te stiert als haâr-Gaste

vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om aile formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders ais bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondemem¬ ngsioket, met kantoor te 1000 Brussei, Koningstraat 284, aan wie de macht verseend wordt om Indien nodig aile verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0217-015
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.09.2011, NGL 30.11.2011 11626-0515-012
20/01/2011
ÿþ mod 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

wi

ii~~ ~ pian 01111111111010*6ii wu

*110

13RuSU

ri 1 JAN. 2011

Ondernemingsnr :0809.690.573

Benaming : Park Nations (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 01134 1000 Brussel

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2010, gehouden voor;' notaris Jan Boeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat door de enige aandeelhouder volgende;; beslissingen werden genomen :

11 Na kennisneming van :

- het verslag van de raad vanebestuur, opgesteld in uitvoering van artikel 602 W.Venn.;

- het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter; Bogaert, met maatschappelijke zetel te 3050 Heverlee, Fazantenlaan 10, vertegenwoordigd door de heer Peter;; Bogaert, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV PARK NATiONS door PARK AVENUE NV!; omvat de constructies, zonder grond, deel uitmakend van een onroerend complex "Residentie Parc Des, Nations", opgericht op een perceel grond gelegen te Brussel aan de Franklin Rooseveltlaan 121-125.

De ingebrachte constructies in de gebouwen worden door de inbrengers gewaardeerd aan de ingeschatte;; marktwaarde op basis van het waarderingsrapport dd 5 mei 2009 van TroostwijkRoux Expertises, hetgeen door;; het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Het ingebrachte gebouw is bezwaard met een hypothecaire inschrijving in het voordeel van Fortis Bank tot'; zekerheid van 27.268,29 in hoofdsom en toebehoren plus 3 jaar interesten. Wij begrijpen dat de Vennootschap;; de nodige acties zal ondernemen ter doorhaling van de hypothecaire inschrijving.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut derli Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is> voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap] uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en; duidelijkheid;

Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch. verantwoord is;

Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantali: en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerde: is.

De vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd aan 15.225.000,00 bestaat uit 53.798 nieuwei; kapitaalaandelen van de vennootschap.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende:; e de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Oud-Heverlee, 19 december 2010

Peter BOGAERT burg. bvba vertegenwoordigd door (getekend) Peter Bogaert Bedrijfsrevisor"

beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura met VIJFTIEN MILJOEN TWEEHONDERD;: VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 15.225.000,00) om het te brengen van VIER MILJOEN ZEVENHONDERD EN TWAALFDUIZEND EURO (¬ 4.712.000,00) op NEGENTIEN MILJOEN NEGENHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND EURO (¬ 19.937.000,00), mits uitgifte van, DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENNEGENTIG (53.798) nieuwe aandelen, aan;' de uitgifteprijs van afgerond TWEEHONDERD DRIEËNTACHTIG EURO (¬ 283,00) per aandeel» met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen op het ogenblik van hun uitgifte en;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

welke aandelen in dezelfde mate als de bestaande aandelen zullen delen in het resultaat van en

over het volledige boekjaar ingaande op 1 januari 2011.

Ter vergoeding van de hiervoor omschreven inbreng in natura werden de DRIEËNVIJFTIGDUIZEND

ZEVENHONDERDACHTENNEGENTIG (53.798) nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde

aandelen verstrekt aan de Inbrenger.

Vaststelling dat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling van deze

kapitaalverhoging bij wijze van kapitaalonderschrijving door niet geldelijke inbreng, definitief is.

2/ Aanpassing van artikel 5 dat voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIEN MILJOEN

NEGENHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND EURO (¬ 19.937.000,00).

Het is verdeeld in HONDERDDUIZEND NEGENHONDERD ACHTTIEN (100.918) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben stemrecht."

3/ Beslissing om :

- de raad van bestuur te machtigen tot het uitvoeren van de op heden genomen beslissingen;

- de minuuthoudende notaris een bijzondere volmacht te geven voor de coördinatie van de statuten; - de heer Tom Eeckhout, een bijzondere volmacht te geven, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de Kruispunt-bank voor Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag + coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PARK NATIONS

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale