17/09/2014
ÿþ( e r i e n t i e r ) : P A R T I C I P A T I O N S B 1 G E A R D B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s J o r d a e n s n u m é r o 1 8 B à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g I f t e r e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
: M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e ; J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 B , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7 , ; r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , : f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - ; D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B O E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , ; e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t e t u n a o û t s u i v a n t , v o l u m e 6 / 3 f o l i o 5 9 : c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
A ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l q u a t o r z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - n e u f m o i s .
1 3 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l s e i z e .
D e u x i é m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é . a v e c l a
r é s o l u t i o n s p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A l ' a r t i c l e 1 2 , l e s m o t s « . I e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s . »
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 30.10.2013, DPT 28.11.2013 13671-0450-014
05/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 31.10.2012, DPT 28.11.2012 12652-0071-013
28/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s J o r d a e n s n u m é r o 1 8 B à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A
R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 3 f o l i o 2 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 B / 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 0 0 5 . 8 6 3 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s . d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j u i n 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D » p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 a u j o u r d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D » p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o m p r e n d d e s b i e n s i m m e u b l e s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é . D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 \ C i d = , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l U I I l U I I I I I I I R I R
a u " i a i s a s a ~ *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 9 N o v z o n a
G r e f f e
14/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 8 b r u e J a c q u e s J o r d a e n s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( f u s i o n s i m p l i f i é e ) p a r r a s o c i é t é d e , l a s o c i é t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d S P R L a p p r o u v é p a r l e s g é r a n t s l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
T e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n d é p o s é :
" P r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d S P R L p a r l a s o c i é t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d B e l g i u m S P R L c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s g é r a n t s d e s s o c i é t é s P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d S P R L ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b é e » ) e t P a r t i c i p a t i o n s , B i g e a r d B e l g i u m S P R L ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) o n t a r r ê t é d e c o m m u n a c c o r d l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 u n : p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s d é s i g n é C . : s o c . ) .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t f a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é ; A b s o r b é e , L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t d o n c u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( o u f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » ) q u i n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i à a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s c o r r é l a t i v e .
L I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 1 , C . s o c . )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à t a f u s i o n s o n t
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d B e l g i u m , S o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i a s o n s i è g e à ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 8 b r u e J a c q u e s J o r d a e n s ( B C E 0 8 4 5 . 9 5 6 . 4 9 7 ) .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r ' s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s :
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u , d e c e s s i o n e t t a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e " a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
0 5 - 0 9 - 2 0 1 2
I I
G r e f f e
* i a i s a s s i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 9 5 6 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y , 7 i 1 / 4 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ' , l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t
n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , I s l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a i e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é P a r t i c i p a t i o n s B i g e a r d , S o c i é t é a b s o r b é e , q u i a s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 8 b r u e J a c q u e s J o r d a e n s ( B C E 0 8 3 8 . 0 0 5 . 8 6 3 ) .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e ' c o m p t e :
- L a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r d e p a r t i c i p a t i o n s e t d e p l a c e m e n t ;
- L ' a c q u i s i t i o n p a r q u e l q u e m o d e q u e c e s o i t , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c e s s i o n , l e f i n a n c e m e n t , l ' é c h a n g e d e t o u s d r o i t s , i n t é r ê t s , p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , p a r t i c i p a t i o n s e t s o c i é t é s q u e l s q u e s o i e n t l e u r s o b j e t e t a c t i v i t é ;
- L ' a c q u i s i t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c e s s i o n e t l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s e t b i e n i m m o b i l i e r s , t o u s o b j e t s m o b i l i e r s e t m a t é r i e l s ;
- L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e , l ' a p p o r t o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e , d e b r e v e t , p r o c é d é s o u m a r q u e d e f a b r i q u e ;
- L ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n à l e u r p r o f i t d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n v u e d e l ' a m é l i o r a t i o n d e l e u r s p e r f o r m a n c e s ;
- L a p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , c o m m a n d i t e s , s o u s c r i p t i o n o u r a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n , a l l i a n c e o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u d e l o c a t i o n g é r a n c e ;
- E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ( e t n o t a m m e n t a c q u i s i t i o n d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s , g a r a n t i e o u g a g e o u a u t r e s û r e t é ) , c i v i l e , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e p o u v a n t f a v o r i s e r s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t »
l l . E f f e t r é t r o a c t i f - D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 2 , C . s o c . )
R é s e r v é a u ` M o n i t e u r b i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 .
! I ! , L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
' s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ` ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 3 , C . s o c . )
D e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A o n t é t é é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e . L e s e u l d r o i t s p é c i a l a t t a c h é à c e t t e c a t é g o r i e d e p a r t s c o n s i s t e d a n s l e f a i t q u e l e o u f e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e c a t é g o r i e A .
C e d r o i t a p p a r t e n a n t a u x a s s o c i é s d e c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é a b s o r b é e n e s e r a p a s m a i n t e n u e t a u c u n e c a t é g o r i e d e p a r t s n e s e r a c r é é e a u s e i n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
I V . C h a q u e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 4 , C . s o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e .
V . B i e n s i m m o b i l i e r s
L e g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e c e t t e s o c i é t é e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n b i e n i m m e u b l e ( a p p a r t e m e n t ) s i t u é 1 8 b r u e J a c q u e s J o r d a e n s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
V 1 . A u t r e s d i s p o s i t i o n s
S u i t e à l a f u s i o n i l n e s e r a p a s p r o c é d é à u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d è s l o r s q u e c e l u i - c i r e c o u v r e d é j à l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a s s o c i é s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a ' m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e ' l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . s o c . p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t à M t r e . S t é p h a n e C o l l i n , e t / o u M t r e . A d r i e n L a n o t t e e t l o u M t r e J e l e n a J a n j e v i c e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e " s u b s t i t i o n , p o u r s i g n e r , a i n s i q u e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . D e p l u s l e s m a n d a t a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t a u t o r i s é s à p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t l l ) , e t à e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e l a t i v e s à r a p r é s e n t e f u s i o n s i m p l i f i é e .
S i l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p r é s e n t t e x t e a é t é r é d i g é l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , à B r u x e l l e s , e n 4 e x e m p l a i r e s , c h a q u e v e r s i o n é t a n t d e m ê m e
" v a l e u r . L e s r e p r é s e n t a n t s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n r e c o n n a i s s e n t a v o i r c h a c u n r e ç u d e u x ' e x e m p l a i r e s s i g n é s , d o n t l ' u n e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M A I Z 0 1 2
1 3 ~ ~ ¬ S G r e e
o 1 1 . i 5 - 6 . 4 5 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r ) : P A R T I C I P A T I O N S B 1 G E A R D
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e
S i è g e : P a s s a g e F o n t a i n e D e l S a u l x , 6 à L i l l e ( F - 5 9 8 0 0 F r a n c e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D E S I E G E S O C I A L - C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - C O N F I R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U P R E S I D E N T E N F O N C T I O N A U P O S T E D E G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L i l l e ( F - 5 9 8 0 0 F r a n c e ) , P a s s a g e F o n t a i n e D e l S a u l x , 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o 3 9 7 . 5 7 4 . 4 5 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t l e s i è g e s o c i a l s e r o n t é t a b l i s d o r é n a v a n t , a v e c e f f e t à l a d a t e d e d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( B e l g i q u e ) , r u e J a c q u e s J o r d a e n s , 1 8 b e t c e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , " P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L i l l e ( F - 5 9 8 0 0 F r a n c e ) , P a s s a g e F o n t a i n e D e l ; S a u l x , 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L i l l e s o u s l e n u m é r o 3 9 7 . 5 7 4 . 4 5 0 , e n d a t e , d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l d o u z e , d o n t l e p r o c è s v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m p a r a n t p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é s e r a s o u m i s e à l a d a t e d e d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t b e i g e e n a p p l i c a t i o n : d e s a r t i c l e s 1 1 0 e t 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t I n t e r n a t i o n a l p r i v é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 4 .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l e p r é s e n t t r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e s o c i a l s e f a i t a v e c p r i s e d ' e f f e t f i s c a l e t c o m p t a b l e a u q u i n z e m a i d e u x m i l d o u z e . U n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a é t é é t a b l i e a u 1 4 m a i 2 0 1 2 e t e s t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e e t c o n t i n u i t é c o m p t a b l e D é c i s i o n d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u 3 1 '
m a i 2 0 1 2
L e c o m p a r a n t d é c i d e q u ' u n e s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e d e l a s o c i é t é d e v e n u e b e l g e a é t é é t a b l i e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 e t p r é c i s e q u e t o u s l e s a c t i f s e t t o u s l e s p a s s i f s d e _ l a s o c i e t é _ a u p a r a v _ a n t d e _ n a t i o n a l i t e d e d r o i t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a n ç a i s , t o u t c o m p r i s e t r i e n e x c e p t é , r e s t e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é b e l g e q u i c o n t i n u e à d é t e n i r t o u s l e s a c t i f s e t à ê t r e o b l i g é e p a r t o u t l e p a s s i f e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a u p a r a v a n t d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e . L e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é e t l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l n e d o n n e r o n t d è s l o r s l i e u , n i l é g a l e m e n t , n i f i s c a l e m e n t , à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e n o u v e l l e .
L e c o m p a r a n t d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 2 e t a u r a u n e d u r é e t o t a l e d e 5 m o i s , d e s o r t e q u e l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 0 1 j u i n 2 0 1 2 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t d u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a d o p t e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l a d é n o m i n a t i o n « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e s ' é l è v e à c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 2 0 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 7 . 5 4 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e i z e e u r o s ( 1 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M " d o n t l e s s t a t u t s s e r o n t a d o p t é s c i - a p r è s s e r a é g a l e m e n t a r r ê t é à c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 2 0 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 7 . 5 4 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e i z e e u r o s ( 1 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L e c o m p a r a n t a d o p t e l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l i b e l l é s c o m m e s u i t , s a n s m o d i f i c a t i o n a u c a p i t a l m a i s b i e n à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , à l a d u r é e , à l a f o r m u l a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t à l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P A R T I C I P A T I O N S B I G E A R D B E L G I U M » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e J a c q u e s J o r d a e n s , 1 8 b .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o t e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r , t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t ; l ' a c q u i s i t ï c n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 2 0 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 7 . 5 4 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e i z e e u r o s ( 1 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a i d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y g q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
r
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n
L e c o m p a r e n t d é s i g n e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é b e l g e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d u q u i n z e ' m a i d e u x m i l d o u z e e t à t i t r e n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e p r é s i d e n t a c t u e l d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , à s a v o i r M o n s i e u r E r i c B 1 G E A R D , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s J o r d a e n s , 1 8 b ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
f e à . 4
R é s e r v é
' a u
` M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é :
* M a î t r e s S t é p h a n e C O L L I N e t / o u A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S ' D e B a c k e r , p r é c i t é , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e c o m m e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a i n s i q u ' à t o u t e s m o d i f i o a t i o n s u l t é r i e u r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t a u R e g i s t r e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
* l e n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s e t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s 1 à 7 p r é c i t é e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l ' o b t e n t i o n p a r l a ` s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e d r o i t b e l g e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e