29/05/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j E l l
B R U X E L L E S
G r e f f e
` ~ 2 Ù 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 0 7 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : " L O G I C A S O L U T I O N S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o i s d e S e n t e u r , 1 2 / 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M 1 S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P I J Y T , N o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , s u p p l é a n t M a î t r e A n d r é P H I L 1 P S , N o t a i r e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) ( s u i v a n t O r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 ) , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O G I C A S O L U T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o i s d e S e n t e u r 1 2 1 2 ,
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
- M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a é t é m o d i f i é e e n « P A R T S C A R S P O W E R » .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u G r a n d H o s p i c e 2 1 .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l a é t é m o d i f i é t e l q u e p r é c i s é c i - a p r è s
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
1 : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r s o u n o n d e t o u s t y p e s a u s e n s l a r g e ( e n c e i n c l u s e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ; v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s o u n o n u t i l i t a i r e s , c a m i o n s , a c c e s s o i r e s c a m i o n s ; m a c h i n e s d e t o u t t y p e s ( e x : g r u e s ; m a c h i n e s d e c h a n t i e r s ) ; a u t o c a r s ; t r a c t e u r s ; , m a t é r i e l a g r i c o l e .
2 . - l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n d e p r o c é d é s é c o n o m i s e u r d e c a r b u r a n t e n t r e a u t r e p o u r l e s , m o t e u r s à e s s e n c e . L a c o n c e p t i o n e t l e d é p ô t d e b r e v e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e p o u r t o u s , t y p e s d e m o t e u r s .
3 . - l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e m o t e u r s e t d e p i è c e s d e c a r r o s s e r i e s d e t o u s t y p e s a u s e n s l a r g e
4 : L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a s s e m b l a g e d e p r o c é d é s é c o n o m i s e u r s d e c a r b u r a n t p o u r m o t e u r s d e t o u s t y p e s
5 . - t o u s c o n s e i l s , é t u d e s e t d e v i s e n c e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u s l i e u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é . »
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s p a r l a
c r é a t i o n d e s e p t c e n t p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s l ' u n e , e t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s d e u x t i e r s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
M o n s i e u r H O U B A R T P i e r r e , c i a p r è s d é n o m m é " l e s o u s c r i p t e u r " , a s o u s c r i t l e s s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s ,
o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s l ' u n e e t
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s .
C h a c u n e d e c e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s d e u x t i e r s , p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 2 0 6 8 8 9 7 1 5 9 5 9 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B E L F I U S B a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l a é t é m o d i f i é p o u r l e c o m m e n c e r l e p r e m i e r m a i d e c h a q u e a n n é e e t f i n i r l e t r e n t e a v r i l d e
l ' a n n é e s u i v a n t e e t e l l e d é c i d e d e r é d u i r e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e t e r m i n e r l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e
t r e i z e .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a é t é m o d i f i é e p o u r l a t e n i r c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d ' o c t o b r e , à d i x - n e u f h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; e l l e e s t d é n o m m é e « P A R T S
C A R S P O W E R » . »
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u G r a n d H o s p i c e 2 1 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n d é c o u l e e t e n c a s
d e t r a n s f e r t d u s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r . »
- A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- A j o u t e r a p r è s l ' A r t i c l e 5 l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t s p a r t s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s . »
- A r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e , à d i x - n e u f h e u r e s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . »
- A r t i c l e 1 4 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t f i n i t l e t r e n t e a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T O T S I S S t r a v o s , p r é n o m m é , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r H O U B A R T P i e r r e , d e m e u r a n t à 1 4 2 8 L i l l o i s , a v e n u e d e s R o u g e s G o r g e s 2 6 e t d o n t l ' i d e n t i t é a
é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 3 3 1 6 4 9 2 - 6 7 ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 4 0 5 1 5 1 2 3 - 9 5 ) .
S c n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é
a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u g é r a n t , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n
d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s
a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
F r a n k D E P U Y T , N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e