25/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 7 0 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A S S I C S G A L L E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r l a S P R L C H A R I O T M A N A G E M E N T ( N N 0 8 2 5 . 3 6 0 , 1 3 2 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 U C C L E , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C o n s t a n t i n C h a r i o t , d o m i c i l i é à L - 2 1 5 3 L u x e m b o u r g , r u e A n t o i n e M e y e r , 2 6 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e A u s t r u y d o m i c i l i é
à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 1 7 e t M a d a m e V a l é r i e B a c h d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 1 7 .
C e s t r o i s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p e n d a n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 , 1 2 . 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o m i c i l i é A v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e C A à l ' u n a n i m i t é :
- D é c i d e d ' e n t é r i n e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 1 . 0 0 ' , à s a v o i r
" L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L C H A R I O T M A N A G E M E N T ( N N 0 8 2 5 . 3 6 0 . 1 3 2 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 U C C L E , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C o n s t a n t i n C h a r i o t , d o m i c i l i é à L - 2 1 5 3 L u x e m b o u r g , r u e A n t o i n e M e y e r , 2 6 , C e m a n d a t d é b u t e e n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
" L a c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e A u s t r u y , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 1 7 .
" L a c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t r i c e , d e M a d a m e V a l é r i e B a c h , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l ' 1 7 .
C e s t r o i s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p e n d a n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M , P h i l i p p e A u s t r u y a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o m i c i l i é A v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t - G o t t e c h a i n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e T H I B O U
M a n d a t a i r e s p é c i a l
~ B
o r ~ . .
' o c è s - v e r b a l d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h l
1 1 1 1 1 1
1 1 1 , 1 1 1 1 6 § 1 1 1 1 1 1 1
M a d 2 . S
1 2 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 7 0 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A S S I C S G A L L E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e p a r M a i t r e B e r n a r d D E W I T T E , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s e p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r i s e a u x t e r n i e s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 0 e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t n o t a m m e n t d e t o u s a r t i c l e s d e d e s i g n e t o b j e t s d é c o r a t i f s , t a b l e a u x , p h o t o s , o b j e t s d ' a r t e t a n t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s a i n s i q u e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s d e s t i n é e s a u x d i t e s o e u v r e s d ' a r t .
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a n n e x e s , l a v e n t e , l a p u b l i c a t i o n d e t o u s c a t a l o g u e s , a f f i c h e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ;
- l ' é d i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a v e n t e s u r c o m m i s s i o n , d e l i v r e s d ' a r t , l i t h o g r a p h i e s , g r a v u r e s , e t c . ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n c o u r s , d e c o n f é r e n c e s , d e r é u n i o n s , l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e s a r t i s t i q u e s , l ' é t u d e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s d e t o u s t y p e s , d e m a n i f e s t a t i o n s e t é v é n e m e n t s d e t o u t t y p e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t a v e c l o c a t i o n e t m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r l ' e x p o s i t i o n d e s o e u v r e s r é a l i s é e s p a r d e s a r t i s t e s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l a p r o m o t i o n d e s a r t i s t e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s . "
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l ' a v a n t - d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e 9 l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
Q u a t r i é m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r d o r é n a v a n t a u
d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , e t d e r e m p l a c e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s t e r m e s y r e l a t i f s r e p r i s a u p r e m i e r a l i n é a
d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e t d e l é r e m p l a c e r p a r u n
n o u v e l a l i n é a l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : , . ' "
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , a u . s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x
e n d r o i t s i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e " .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n
n o u v e l a l i n é a l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n
d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e " .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 4 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e m a r d D E W I T T E
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i é s e r e t i
a u
' M o n i t e u r
b e l g e