PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

Société anonyme


Dénomination : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 821.771.033

Publication

17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 10.12.2013 13682-0206-010
23/12/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOO WORD 11.1

11

*19226 O1*

Déposé I Reçu le

1 2 DEC, 2011f

au greffe du tribunal de commerce

, Greffe

francophcne

N° d'entreprise : 0821.771,033

Dénomination

Een entier) PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

(en abrégé) :

Farine juridique : société anonyme

Siège : avenue de la Couronne 365 à 1050 Ixelles (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination - démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2014

Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises à l'unanimité par l'assemblée :

5.Révocation des mandats d'administrateur

L'assemblée décide de révoquer l'ensemble des mandats d'administrateur en cours.

6.Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide de nommer les trois administrateurs suivants, qui déclarent accepter leur mandat :

 ia société privée à responsabilité limitée Korius, dont le siège social est situé à 8500 Kortrijk, 4A President Kennedypark, inscr¬ te auprès de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0808,893.886,

La société privée à responsabilité Korius désigne, Monsieur Rik Honoré, domicilié à 8530 Rolegem, 11 Lindendreef, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat.

 la société anonyme de droit luxembourgeois Belenos, dont ie siège social est établi à 1660 Luxembourg, Grand Rue, 60, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155 859 qui désigne Monsieur Bernard Moncarey domicilié à 1128 Luxembourg, Val Saint-André, 27, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat.

 la société anonyme Patrimmonia Fund Europe, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, 365 avenue de la Couronne, inscrite auprès de la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0820.114.016, représentée par la société anonyme de droit luxembourgeois Belenos, précitée et la société privée à responsabilité limitée Promotus, dont le siège social est situé Leo de Béthunelaan 79, à 9300 Aalst, inscrite auprès de la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.890.475, qui désigne, Monsieur Dirk Van den Broeck, domicilié 79 Leo de Béthunelaan, 9300 Aalst, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat.

Les trois mandats précités ont pris effet ce Jour et ils expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en soin cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes les décisions prises et', notamment en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge.

Charlotte T'Sjoen

Avocat (mandataire)

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 fi JUIN 201

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) " PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

(en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Maréchal Ney 13 à 1180 Uccle (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination - démission - transfert de siège

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 octobre 2012

L'assemblée nomme de manière définitive en qualité d'administrateur Monsieur Dirk Van den Broeck, coopté le 5 avril 2011 par le conseil d'administration de la société en vue de remplacer Monsieur Michel Peterbroeck. Le mandat de Monsieur Dirk Van den Broeck a pris effet le 24 mars 2011 et expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice 2014.

L'assemblée nomme de manière définitive en qualité d'administrateur Monsieur Rik Honoré, coopté le 26 juin 2012 par le conseil d'administration de la société en vue de remplacer la SPRL Alta Plana. Le mandat de Monsieur Rik Honoré a pris effet le 6 juin 2012 et il expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera invitée à approuver les comptes de l'exercice 2014.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 7 février 2013

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Rik Honoré en qualité d'administrateur à dater du 29 janvier 2013.

En application de l'article 15 des statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer la société privée à responsabilité limitée KORIUS, dont le siège social est situé à 8500 Kortrijk, 4A President Kennedypark et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0808.893.886, administrateur de la société à dater du ler février 2013, en remplacement de Monsieur Rik Honoré, pour achever son mandat qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

La société privée à responsabilité limitée KORIUS désigne Monsieur Rik Honoré, domicilié à 8530 Rollegem, 11 Lindendreef, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide le transfert du siège social de la société à 1050 Bruxelles, 365 avenue de la Couronne, avec effet au 20 février 2013.

Le conseil d'admnlstration donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en son cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes [es décisions prises et notamment en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge.

Charlotte T'Sjoen Avocat (mandataire)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 17.12.2012 12667-0517-010
09/10/2012
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20 SEP 2012

Greffe

Résen au Monite pelge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Maréchal Ney 13 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait de la décision du conseil d'administration prise le 26 juin 2012.

Le conseil d'administration a nommé Monsieur Rift Honoré, inscrit au registre national sous le numéro 48031926993, domicilié à 8510 Rollegem, 11 Lindendreef, administrateur de la société à dater du 6 juin 2012 en remplacement de la SPRL ALTA PLANA, pour achever son mandat qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014.

Le conseil d'admnisiratlon donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en son cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes les décisions prises et notamment en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge.

Charlotte T'Sjoen

Avocat (mandataire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2012
ÿþRéservé au

Moniteur

belge " iziaeia~*

N° d'entreprise : BE0821.771.033

Dénomination (en entier) : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

11 (en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Maréchal Ney, 13

1180 Uccle

Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport de créances - modifications aux statuts  démission d'administrateur

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 26 juin 2012, il résulte que s'est; n réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PATRIMMONIA; CHOCOLATERIE» dont le siège social est établi Avenue Maréchal Ney, 13 à 1180 Bruxelles.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes

Première résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance

L'assemblée décide de multiplier le nombre d'actions par dix (10) de sorte que le capital sera représenté par; neuf cents (900) actions. En conséquence, la société anonyme PATRIMMONIA FUND EUROPE détient six cents (600) actions de la société et la société anonyme KORAMIC REAL ESTATE -- STERREBERG en détient;

trois cents (300).

r.

Deuxième résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance

«CONCLUSIONS

L'apport en nature en augmentation de capital de la société anonyme PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

consiste en l'apport de créances à concurrence de 495.000 EUR par les SA PATRIMMONIA FUND EUROPE et;

KORAMIC REAL ESTATE.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des; biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de; l'apport en nature

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de; l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la; valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission; des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 135 actions de la S.A. PATRIMMONIA CHOCOLATERIE, sans mention de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère, légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 6 Juin 2012

Pour HLB Dodémont-- Van Impe & CO S. C.C.

Révisuers d'Entreprises,

pierre LERUSSE

Réviseur d'Entreprises»

Troisième résolution : Première augmentation du capital par apport de créance

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent trente mille euros (¬ 330.000,00);

pour le porter de neuf cents mille euros (¬ 900.000,00) à un million deux cent trente mille euros (¬ ;

1.230.000,00), par l'apport d'une créance détenue par la société anonyme PATRIMMONIA FUND EUROPE.

;; En rémunération de cet apport, l'assemblée décide d'émettre nonante (90) actions nouvelles avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les

actions existantes, ---------------- - - -

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Vol étel

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

L 1 JUIL. 20i2

Greffe

Bijlagen bij Piet Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

941PF Mod 11.1

Réservé au

Moniteur belge



Ces nouvelles actions seront souscrites au prix de trois mille six cent soixante-six euros soixante-sept cents (¬ 3.666,67) par action et seront attribuées, intégralement libérées, à la société anonyme PATRIMMONIA FUND EUROPE, pré-qualifiée en rémunération de l'apport d'une créance d'un montant de trois cent trente mille euros (¬ 330.000,00) qu'elle possède à charge de la société.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à partir de ce jour et jouiront du droit de vote après ia clôture de la présente assemblée générale.

Quatrième résolution : Réalisation du premier apport

en nature et libération des actions nouvelles

Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de la première augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que la première augmentation du capital par apport de créance est entièrement souscrite, que chacune des nonante (90) actions nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à un million deux cent trente mille euros (¬ 1.230.000,00), représenté par neuf cent nonante (990) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un neuf cent nonantième (11990ième) du capital.

Sixième résolution : Deuxième augmentation du capital par apport de créance

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante-cinq mille euros (¬ 165.000,00) pour le porter d'un million deux cent trente mille euros (¬ 1.230.000,00) à un million trois cent nonante-cinq mille euros (¬ 1.395.000,00), par l'apport d'une créance détenue par la société anonyme KORAMIC REAL ESTATE - STERREBERG.

En rémunération de cet apport, l'assemblée décide d'émettre quarante-cinq (45) actions nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces nouvelles actions seront souscrites au prix de trois mille six cent soixante-six euros soixante-sept cents (¬ 3.666,67) par action et seront attribuées, intégralement libérées, à la société anonyme KORAMIC REAL ESTATE - STERREBERG, pré-qualifiée en rémunération de l'apport d'une créance d'un montant de cent soixante-cinq mille euros (¬ 165.000,00) qu'elle possède à charge de la société.

Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à partir de ce jour et jouiront du droit de vote après ta clôture de la présente assemblée générale.

Septième résolution : Réalisation du deuxième apport en nature et libération des actions nouvelles

Huitième résolution : Constatation de la réalisation effective de la deuxième augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que la deuxième augmentation du capital par apport de créance est entièrement souscrite, que chacune des quarante-cinq (45) actions nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à un million trois cent nonante-cinq mille euros (¬ 1.395.000,00), représenté par mille trente-cinq (1.035) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/mille trente cinquième (1/1.035ième) de l'avoir social.

Neuvième résolution : Modification aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les décisions prises et avec la décision du transfert du siège social adoptée par le conseil d'administration, cette décision ayant été publiée aux Annexes du Moniteur belge du 27 avril 2011 sous le numéro 2011-04-2710063649 :

Dixième résolution : Démission d'un administrateur

L'assemblée constate la démission d'administrateur de la société privée à responsabilité limitée ALTA PLANA, ayant son siège social à Engelse Wandeling, 2K14V, 8500 Kortrijk, 0807.151.054 RPM Kortrijk, représentée par la société privée à responsabilité limitée HP ADVIES, ayant son siège social à Lampesstraat, 68, 8510 Kortrijk-Marke, 0472.111.272 RPM Kortrijk, elle-même représentée par Monsieur Piet DEVOLDER, domicilié Lampesstraat, 68 à 8510 Kortrijk-Marke.

Cette démission a pris effet le 5 juin 2012.

Onzième résolution : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

-1 rapport du gérant

- 1 rapport du réviseur d'entreprise

- 1 coordination des statuts





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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffé

N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Maréchal Ney, 13  1180 Uccle

Obiet de Pacte : Démission  Nomination d'administrateurs.

Le Conseil d'administration du 11/08/2011 a pris acte de la démission de la sa KORAMIC REAL ESTATE NE : 0405.371.710 représentée par Monsieur Christian Dumolin, de son poste d'administrateur, avec effet au 24/05/2011.

Le Conseil d'administration du 26/08/2011 a nommé en ses lieu et place, la sprl ALTA PLANA: 0807.151.054 dont le siège social est sis Engelse Wandeling, 2K14V  8500 Kortrijk, représentée par la sprl HP ADVIES 0472.111.272 dont le siège social est sis Lampestraat, 68  8510 Kortrijk  Marke, elle-même représentée par Monsieur Piet Devolder domicilié Lampestraat, 68  8510 Kortrijk  Marke.

Son mandat, exercé à titre gratuit, prend effet le 26/08/2011pour prendre fin au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

PATRIMMONIA FUND EUROPE SA  Administrateur

Représentée par la sprl OREM

Représentée par son représentant permanent

Monsieur Vincent Laureysens

Monsieur Dirk Van den Broeck - Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 11.10.2011, DPT 21.12.2011 11645-0244-009
07/06/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) : PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Maréchal Ney 13 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission I Nomination

Extrait de la décision unanime des administrateurs prise le 5 avril 2011.

Le conseil d'administration a pris acte du fait que Monsieur Michel Peterbroeck a démissionné de son mandat d'administrateur de la société ce 23 mars 2011.

Le conseil d'administration a nommé Monsieur Dirk Van Den Broeck, domicilié Leo de Bethunelaan 79 à 9300 Alost, inscrit au registre national sous le numéro 560911-43586, administrateur de la société en remplacement de Monsieur Michel Peterbroeck, pour achever son mandat qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014.

Le conseil d'administration donne mandat à Maitre Benoît Nibelle, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, 150 chaussée de La Hulpe, afin d'assurer la publication du présent extrait.

Benoît Nibelle

Avocat (mandataire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du MoniteurIelgé

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27/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) : PATRIMONIA CHOCOLATERIE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Sainte Gudule 19

1000 Bruxelles

Ob'et de l'acte : Transfert du siège social.

Par décision du Conseil d'administration, le siège social est transféré Avenue Maréchal Ney, 13 à 1180 Uccle, avec effet au 19 janvier 2011.

OREM sprl  Administrateur

Représentée par son représentant permanent

Monsieur Vincent Laureysens

KORAMIC REAL ESTATE -- STERREBERG sa

Représentée par son représentant permanent

Monsieur Christian Dumolin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

13 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0821.771.033

Dénomination

(en entier) PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue de la Couronne 365 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination » démission

' Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 avril 2015

1. Nomination / Démission

Le conseil d'administration prend acte de la démission de la SPRL Korius, représentée par Monsieur Rik Honoré, en qualité d'administrateur á dater du 31 mars 2015,

En application de l'article 15 des statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Christian Lecluyse, domicilié á 8510 Marke-Kortrijk, 7 Broeders Van Dalestraat, administrateur de la société à dater du 1 er avril 2015 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015, en remplacement de la SPRL Korius.

2. Divers

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en son cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes les décisions prises et notamment en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge,

Charlotte T'Sjoen

Avocat (mandataire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PATRIMMONIA CHOCOLATERIE

Adresse
AVENUE DE LA COURONNE 365 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale