PAULE KA BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : PAULE KA BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.276.217

Publication

18/08/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0866.276.217

Dénomination

(en entier) : Paule Ka Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 48, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Remplacement du représentant permanent, démission et nomination d'administrateur et d'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 juillet 2014

PREND ACTE de la désignation de Monsieur Nicolas Clisson, domicilié au 32 Rue Jean Baillet, à 95870 Bezons, France, en remplacement de Monsieur Antoine Bing, en qualité de représentant permanent de la société Paule Ka SAS, chargé de l'exécution du mandat d'administrateur de cette dernière conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, cette désignation prenant effet à compter du 30 juillet 2014.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juillet 2014

PREND ACTE de la démission de Monsieur Serge Cajfinger de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 30 juillet 2014.

DECIDE de nommer Monsieur Antoine Bing, résidant au 103 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris, France, en qualité d'administrateur.

Décide, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2015.

DECIDE que le mandat de cet administrateur sera exercé à titre gratuit.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 juillet 2014

PREND ACTE du fait qu'en raison de la fin de son mandat d'administrateur, Monsieur Serge Cajfinger n'est plus à même d'assurer la présidence du conseil d'administration, et ce depuis le 30 juillet 2014.

DECIDE, en conséquence, de nommer Monsieur Antoine Bing domicilié au 103 boulevard Beaumarchais, 75003, Paris, France, en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Serge Cajfinger, et ce à compter de la démission en tant que président de Monsieur Serge Cajfinger mentionnée ci-dessus.

DECIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière (y compris les pouvoirs de représentation dans le cadre de cette gestion), ainsi que tout autre pouvoir quelconque, conférés à Monsieur Serge Cajtinger en sa qualité d'administrateur délégué. Cette révocation prend effet à compter du 30 juillet 2014.

DECIDE, par ailleurs, de retirer à Monsieur Serge Cajfinger le titre d' « administrateur délégué », à compter de la même date.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Réservé

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Volet B - Suite

DECIDE de confier à Monsieur Antoine Bing la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce à compter de la révocation des pouvoirs de gestion journalière de Monsieur Serge Cajfinger mentionnée ci-dessus.

Monsieur Antoine Bing portera le titre d' « administrateur délégué ».

DECIDE que Monsieur Antoine Bing exercera son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Antoine Bing, Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne bu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.03.2014, DPT 25.03.2014 14071-0146-016
18/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ne d'entreprise : 0866.276.217

Dénomination

ten entier) : PAULE KA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 48

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 26/06/2013, il résulte que;

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PAULE KA BELGIUM » ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 48, T.V.A. BE 0866.276.217 RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la société en remplaçant le texte actuel par le texte

suivant ;

"Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 48.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger."

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la société en remplaçant le texte actuel par le texte

suivant :

"Les titres sont et restent nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action nominative en ce qui concerne l'exercice des

droits y afférents, à savoir le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre des actions.

Les dispositions du présent article sont également d'application pour les obligations, parts bénéficiaires et

droits de souscription émis par la société."

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'insérer un article 7bis dans les statuts de la société contenant le texte suivant :

"La société peut, par décision de son conseil d'administration, émettre des obligations, que ces obligations

fassent ou non l'objet de garanties, notamment par hypothèque.

L'assemblée générale peut décider d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription dans

les conditions prévues parle Code des sociétés.

Un registre des obligataires doit être tenu et un certificat peut être remis à l'obligataire à titre de preuve de

l'inscription dans le registre."

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 18 des statuts de la société en remplaçant le texte actuel par le

texte suivant

"Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les

convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention

de participer à l'assemblée générale, dans le délai indiqué dans les convocations."

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts de la société en remplaçant le texte actuel par le

texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à i'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

"L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. Le trente

septembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse les

inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui

forment un tout, conformément à la loi."

L'assemblée générale décide que l'exercice social en cours se terminera le 30 septembre 2013.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts sociaux comme suit :

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "PAULE KA BELGIUM".

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 48.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers tant en en Belgique qu'à

l'étranger, le commerce, l'achat, la vente et la représentation, tant en gros, demi-gros qu'en détail, den tous

articles d'habillement, de parfums et d'accessoires.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son objet social.

La société peut prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement,

de société affiliées ou filiales, et de leur donner des avis.

ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée rétroactivement à partir du deux juillet deux

mil quatre.

TITRE Il RONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à QUATRE CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT

CINQUANTE EUROS (481.550,00 ¬ ).

ll est représenté par soixante et un mille cinq cent cinquante (61.550) actions sans désignation de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

ARTICLE 6 - Lors de la constitution de la société en vertu d'un acte reçu par le notaire Olivier de Clippele en date du deux juillet deux mille quatre publié aux annexes du Moniteur belge en date du dix-neuf juillet suivant, sous le numéro 2004107169, le capital social était fixé à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (61 .550,00 ¬ ) représenté par soixante et un mille cinq cent cinquante (61.550) actions sans désignation de valeur.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele en date du trente juillet deux mil huit, il a été décidé d'augmenter le capital social par apport en nature à concurrence de quatre cent mille euros pour le porter de soixante et un mille cinq cent cinquante euros (61.550,00 E) à QUATRE CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (461.550,00 ¬ ). De sorte que le capital social était égal à QUATRE CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (461.550,00 ¬ ) représenté par soixante et un mille cinq cent cinquante (61.550) actions sans désignation de valeur.

ARTICLE 7 Les titres sont et restent nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action nominative en ce qui concerne l'exercice des droits y afférents, à savoir le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre des actions.

Les dispositions du présent article sont également d'application pour les obligations, parts bénéficiaires et droits de souscription émis par la société.

ARTICLE IBIS - La société peut, par décision de son conseil d'administration, émettre des obligations, que ces obligations fassent ou non l'objet de garanties, notamment par hypothèque.

L'assemblée générale peut décider d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

Un registre des obligataires doit être tenu et un certificat peut être remis à l'obligataire à titre de preuve de l'inscription dans le registre.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en

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son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance.

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont valablement fixées par le Conseil d'administration, en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société. La présence en personne d'un administrateur est toujours nécessaire pour délibérer valablement,

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent.

ARTICLE '13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de gérant confiés à la société ne sont valablement exécutés, en son nom et pour son compte, que par son représentant permanent, comme stipulé à l'article 8 des présents statuts.

Le ou les administrateurs-délégués peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur générai et un ou plusieurs directeurs, dont ii détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par un administrateur délégué ou par un mandataire désigné à cet effet.

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE 1V ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinzième jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social annuel, à dix heures.

Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans tes convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, dans le délai indiqué dans les convocations.

ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs. Ii peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet,

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

Volet B - Suite

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Le trente septembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi.

ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé :

1111 Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 1 Q', soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les

résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions légales.

TITRE Vi DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé

de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps :

- Une expédition

- Deux procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 15.01.2013, DPT 14.02.2013 13034-0150-016
19/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe NAD WORD 91.1

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N° d'entreprise : 0866.276.217 Dénomination

(en entier) : PAULE KA BELGIUM

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE WATERLOO 48,1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s1 de Pacte :CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR - CONVERSION D'ACTIONS AU PORTEUR

(Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 octobre 2012)

Le conseil d'administration :

a) prend acte du remplacement de Madame Jacqueline Waysberg par Monsieur Antoine Bing, domicilié à 7506 Paris, France, Boulevard Saint-Germain 114, en tant que représentant permanent de la société de droit français Paule Ka SAS, laquelle est elle-même administrateur de la Société, et ce, avec effet au 15 octobre 2012.

b) décide de convertir les 61.550 actions au porteur représentatives du capital social de la Société en actions nominatives.

Le conseil d'administration donne procuration à chaque administrateur de la Société ainsi qu'à Maître Marie Evrard et/ou Céline Tallier du cabinet d'avocats FIELD FISHER WATERHOUSE LLP situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou CORPOCONSULT Sprl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M. David Richelle, chacun d'eux agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, aux fins de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce ,compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société aux Annexes du Moniteur belge; à ces fins, chaque mandataire pourra, au nom et pour le compte de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

c/o Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner aue la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des bers

Au verso : Nom et signature

06/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 16.01.2012, DPT 03.02.2012 12024-0313-016
05/03/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 47.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0866.276.217

Dénomination

(en entier) : Paule Ka Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 48, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte ;Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs délégués Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 2 février 2015

PREND ACTE de la démission de Monsieur Antoine Bing de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 2 février 2015.

DECIDE de nommer Madame Catherine Gérardin, domiciliée au 38, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France, en qualité d'administrateur, et ce à compter de la date de démission de Monsieur Antcine Bing en tant qu'administrateur.

Décide, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'apprcbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2021.

DECIDE que le mandat de cet administrateur sera exercé à titre gratuit.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2015

PREND ACTE du fait qu'en raison de la fin de son mandat d'administrateur, Monsieur Antoine Bing n'est

plus à même d'assurer la présidence du conseil d'administraticn, et ce depuis le 2 février 2015.

DECIDE, en conséquence, de nommer Madame Catherine Gérardin, domiciliée au 38, rue du Mont Thabor, 75001 Pans, France, en qualité de présidente du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Antoine Bing, et ce à compter de la démission en tant que président de Monsieur Antoine Bing mentionnée ci-dessus.

DECIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière (y compris les pouvoirs de représentation dans le cadre de cette gestion), ainsi que tout autre pouvoir quelconque, conférés à Monsieur Antoine Bing en sa qualité d'administrateur délégué. Cette révocation prend effet à compter du 2 février 2015.

DECIDE, par ailleurs, de retirer à Monsieur Antoine Bing le titre d' « administrateur délégué », à compter de la même date.

DECIDE de confier à Madame Catherine Gérardin la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce à compter de la

révocation des pouvoirs de gestion journalière de Monsieur Antoine Bing mentionnée ci-dessus.

Madame Catherine Gérardin portera le titre d' « administrateur délégué ».

DECIDE que Madame Catherine Gérardin exercera son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour extrait conforme,

Catherine Gérardin, Administrateur délégué

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité d notaire instru entant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tier

Au verso: Nom et signature

Réservé ~ au Moniteur belge

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15/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0866.276.217

Dénomination

(en entier): PAULE KA BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE WATERLOO 48, 1000 BRUXELLES

Oblet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU 15 JANVIER 2011

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de la société notamment de Monsieur Serge Cajfinger, Quai Voltaire 11 à F-75007 Paris (France) et de Paule KA SA, Rue Saint Honoré 223 à F-75001 Paris (France), représentée par Madame Jacqueline Waysberg, Rue D. José d'Avilez, Quinto de Gandarinha LT3D6 à E-2750 Cascais (Espagne).

L'assemblée confirme que Monsieur Serge Cajfinger est nommé administrateur délégué pendant la période qu'il exerce son mandat d'administrateur.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société.

Pour copie conforme,

1000 Bruxelles, le 15 janvier 2011

Serge Cajfinger

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 15.01.2011, DPT 28.01.2011 11016-0598-016
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 15.01.2010, DPT 27.01.2010 10023-0332-016
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2008, APP 15.01.2009, DPT 14.12.2009 09887-0182-016
15/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe:7~~y_.~-M.

Déposé f Reçu le

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0 5 MAI 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0866.276.217

Dénomination

(en entier) : PAULE KA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE WATERLOO 48, 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE REPRESENTANT D'UN ADMINISTRATEUR (Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 avril 2015)

Le conseil d'administration prend acte de la désignation de Madame MOGE NALLAR ép. BOUILLON, domiciliée au 3 rue de l'Harmonie, 75015 Paris (France), en remplacement de Monsieur Nicolas CLISSON, domicilié rue Jean Milet 32, à 95870 Bezons (France), en qualité de représentant permanent de la société de droit français PAULE KA SAS, chargé de l'exécution du mandat d'administrateur de cette dernière conformément à l'article 61, §2 du Code des Sociétés et ce, avec effet le 27 avril 2015.

Le conseil d'administration décide de donner procuration à Me Marie Evrard et/ou Me Céline Tailler du. cabinet Field Fisher Waterhouse, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ettou à M. David Richelle: do la société privée à responsabilité limitée Corpoconsult, dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, rue; Fernand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à, toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

do Corpoconsuit Spri

Mandataire spécial

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2007, APP 15.01.2008, DPT 23.01.2008 08020-0071-017
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2006, APP 15.01.2007, DPT 23.01.2007 07016-0188-014
27/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2005, APP 16.01.2006, DPT 24.01.2006 06023-0104-014

Coordonnées
PAULE KA BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 48 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale