30/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e 1
|
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 6 8 . 0 8 4 D é n o m i n a t i o n
'
~ ~ J A N . ~ ~ ~ ~
~ ~ f ~ 4 ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A U L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 5 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a e n n u m é r a i r e
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l n é p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , à S c h a e r b e e k , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e
v o l u m e 1 0 6 , f o l i o 3 8 , c a s e 1 6 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A U L E T » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 8 . 3 6 3 . 0 8 4 R P M d e B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E 8 8 \ E R E R B S O L U T ( Ó N
L ' a s s e m b l é e a p r o p o s é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u n o n , a f i n d e s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s a c t u e l l e s .
A i n s i l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 f r ) A p r è s a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e d e c o n v e r s i o n e n e u n o s . U s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e d n q c e n t n o n a n t e d o u x o u n o o u t u n c e n t ( 1 8 . 5 0 2 . O 1 E ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a a o a m b l A e g é n é n u | e a p m p o s é ;
- D ' a l l o u e r a u x a s s o c i é s M o n s i e u r P A U L E T P h i l i p p e e t M a d a m e S O N D E R V O R S T - G R U N E W A L D M o n i q u e
d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 6 , u n d i v i d e n d e c o r r e s d t à l d i m i n u t i o n d e s
, é o e m e o t o m á æ o . b e l | e u q u ' e | | e n o n t á t A a p p , u u x é e s p a r l ' A æ o a m b | é e 8 A n ó r a l u o u p i u o t a n d | e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , e t à p r e n d r e d e s b é n é f i c e s r e Ó é o à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u , u o W n g t - u o p t c a n h o ( G G Ó . 8 4 5 . 2 7 E ) ;
- D e p a y e r à l ' i n s t a n t l e d i v i d e n d e , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 , 0 0 - % , s o i t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t n a * i n g t ' q u o t r e e u m n c i n q u o n h a - t m i s c e n t s ( 8 8 . U 8 4 . 5 3 E ) a n x o r t u d u | ' a r d d e 5 8 7 C | R 0 2
L ' a u a e m b / é a s ' e n t r e c o n n u e o u f h o a m m e n t i n f o r m é e p a , | e n o t a i n o i n s t r u m e n t o n t ó e a c o o n é q u e n o a o p r ó x u u u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d ' u n e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u | t é r k a u c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d ù o i d é , a f i n d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 0 R 9 2 . d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t d a n s l e c a p i t a l , e t c e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 4 . e t d ' a u g m e n t e r d o n c l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 9 4 . 7 6 0 , 7 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l i e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à s i x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 6 1 3 . 3 5 2 , 7 5 E ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s , M o n s i e u r P A U L E T e t M a d a m e S O N D E R V O R S T - G R U N E W A L D p r é n o m m é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 9 4 . 7 6 0 , 7 4 E ) , e n v e r t u d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c o m m e s u i t :
M o n s i e u r , P A U L E T P h i l i p p e p r A n m n m é ' a o u s c r V c | n q c e n t s p a r t o : 5 0 0 , 0 0 , -
M a d a m e S O N D E R V O R S T - G R U N E W A L D N 1 o n i q u e , p , ó n o m m é a , s o u s c r i t d e u x c e n t s c i n q u a n t e p a r t s : 2 5 0 , 0 0 -
T o t a l d e s p a r t s o u s c r i t e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , 0 0 . - )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d a t é e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 9 4 . 7 6 0 , 7 4 1 ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 - 7 1 3 8 5 6 1 - 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s e r v e r a a u d o s s i e r l a d i t e a t t e s t a t i o n .
A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s n ' a é t é p r é v u e ( A r t . 3 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é é g a l e m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l ( a r t i c l e s 3 0 7 , a l i n é a 2 e t 3 0 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C I N Q I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e 2 d é c i d é e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c a p i t a l s o i t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 6 1 3 . 3 5 2 , 7 5 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 9 4 . 7 6 0 , 7 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d é d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à s i x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 6 1 3 . 3 5 2 , 7 5 ¬ ) , a v e c é m i s s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e p o u r p o r t e r l e n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s à m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r à l a g é r a n c e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , d e r é s i d e n c e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e q u i s e a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d u P r o c è s - V e r b a l d u 1 0 1 1 2 1 2 0 1 3 , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? ' Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e