19/05/2014
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M M 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ~ Y I
. ' 0 . ~ _ ~
. . ~ ~
G r e f f P 7 M A I 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 5 3 5 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A U L I N E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , R u e d e l a M é c a n i q u e , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e L u c V A N E E C K H O U D T à H a l l e l e 5 m a i 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e " P A U L I N E S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , R u e d e l a M é c a n i q u e , 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 5 3 5 7 8 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R É S O L U T I O N S ,
1 ° - P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d a n s l e q u e l i l e x p o s e s a p r o p o s i t i o n d e r e n o n c e r a u x c a r a c t è r e e t à l a v o c a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e é t é p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e a f i n d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ° - D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c e m e n t à l a v o c a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l a v o c a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
A i n s i l a s o c i é t é p e r d r a s e u l e m e n t s o n c a r a c t è r e e t s a v o c a t i o n d e s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e m a i s e l l e g a r d e r a ;
É e n t i è r e m e n t l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - d e s t i n a t i o n d e s r é s e r v e s
S u i t e à l a f i n d e s a c t i v i t é s à f i n a l i t é s o c i a l e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a u l i n e S e r v i c e s » , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é n e p o u r r o n t p a s ê t r e d i s t r i b u é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e l l e s s e r o n t a f f e c t é e s e n p r e m i e r l i e u à l ' i n v e s t i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s u p p l é m e n t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e s i l a d e s t i n a t i o n p r é c i t é e d e s r é s e r v e s n ' e s t p a s r e s p e c t é e , t o u t a s s o c i é , i n t é r e s s é o u m i n i s t è r e p u b l i c a u r a l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r u n e d e m a n d e e n r e s t i t u t i o n d e s m o n t a n t s v e r s é s c o n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
4 ° Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l a b l a n c h i s s e r i e , n e t t o y a g e d e t e x t i l e s ;
- p r o m o u v o i r l ' é c h a n g e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n t r e l e m a r c h é i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ;
- a c h a t , v e n t e , n é g o c e , i m p o r t a t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
5 ° C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
V u l a f i n d e s a v o c a t i o n à f i n a l i t é s o c i a l l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n a c c o r d a v e c u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e n a d o p t a n t u n t e x t e n o u v e a u e t u n e n o u v e l l e n u m é r a t i o n , d o n t l e s . c a r a c t h é r i s t i q u e s s u i v e n t :
" S T A T U T S
A r t i c l e 1 e r L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
" P A U L I N E S E R V I C E S
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A n d e r l e c h t ) , R u e d e l a M é c a n i q u e , 2 .
I I p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s
c h a n g e m e n t d e l a n g u e ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e s
p o r t a n t s u r :
L a b l a n c h i s s e r i e , n e t t o y a g e d e t e x t i l e s ;
P r o m o u v o i r l ' é c h a n g e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s e n t r e l e m a r c h é i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ;
A c h a t , v e n t e , n é g o c e , i m p o r t a t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
T o u t e s a c t i v i t é s r e p r i s e s d a n s l a l é g i s l a t i o n d e s t i t r e s s e r v i c e s .
L ' a i d e a u x p e r s o n n e s d u t r o i s i è m e â g e e t l ' a i d e a u x p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e o u h a n d i c a p é e s ;
L ' a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s m a l a d e s , i n v a l i d e s o u s o u f f r a n t d ' i n f i r m i t é d e t o u t e s s o r t e s ;
L ' a c c o m p a g n e m e n t d e s p e r s o n n e s i s o l é e s ;
T o u s p e t i t s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n o u d e j a r d i n a g e d e l ' h a b i t a t d e p a r t i c u l i e r s o u d e p e t i t e s A S B L , s a n s q u e
c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ;
T o u t e s o p é r a t i o n s d e n e t t o y a g e e t / o u d ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , d e t o u t e s s u r f a c e s i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , d e b u r e a u x , d ' e n t r e p r i s e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ;
D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s l e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' E t u d e , d e c o n s e i l , a n a l y s e s ,
r e c h e r c h e s s u r t o u s l e s p l a n s , n o t a m m e n t r e l a t i v e s à l a m i s e s u r p i e d , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o g i s t i q u e , l e
d é v e l o p p e m e n t d e t o u s l e s s e r v i c e s d ' a i d e a u x p e r s o n n e s , l a r e c o n v e r s i o n , l a f u s i o n , l e g r o u p e m e n t , f a
r e s t r u c t u r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u a v e c
l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a s ' a s s o c i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t à l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o c i é t é
c o m m e r c i a l e o u c i v i l e .
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r v i a d e s
a c h a t s , p o u r r a e n a s s u r e r l a g e s t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p e r t i s e , l a v e n t e e t l e c o u r t a g e
d ' i m m e u b l e s b â t i s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t
s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 5
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i
s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A r t i c l e 6
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s d e d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n
é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e
p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r
i n v e n t a i r e .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u
n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s
d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r
c a u s e d e m o r t ,
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e t a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e , d o n t t o u t a s s o c i é o u t i e r s a y a n t u n i n t é r ê t p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r
r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e
r é s u l t a t s .
4
r
s *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s ï p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é e g r a t u i t e m e n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t o u m e m b r e d u c o l l è g e d e g é r a n t s , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 3
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e . T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r « p e t i t e s o c i é t é » , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r d e m a n d e , m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à o n z e h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 6
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 1 8
T o u t a s s o c i é o u g é r a n t n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d ' é l i r e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u s i è g e d e c e l l e - c i e t d e l u i n o t i f i e r t o u t c h a n g e m e n t ; à d é f a u t d ' é l e c t i o n , l e d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . "
6 ° - S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e , e n p a r t i c u l i e r a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t a d m i n i s t r a t i o n s a f f é r e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t m a n d a t s p é c i a l a u n o t a i r e L u c V a n E e c k h o u d t à H a l l e d e d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d ' ê t r e d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
7 ° - S e p t i è m e r é s o l u t i o n - m a n d a t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t s p é c i a l à " A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l s J . " s p r l , à 1 5 0 0 H a l l e , M e i b o o m , 2 2 1 2 , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v e r t u d e s p r é s e n t e s , a u p r è s d e l a -
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t
a d m i n i s t r a t i o n s a f f é r e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é ; l e r a p p o r t d u g é r a n t ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e