25/06/2013
ÿþ r " r . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 8 0 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A V A N O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l v o o r d s e l a a n 1 7 8 / 1 8 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G ! O N T S L A G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t :
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 5 1 0 6 / 2 0 1 3 :
- N V P a v a n I n t e r n a t i o n a l
- N V P a v a n
- M e v r o u w E l s V a n D e r M e i r e n
2 ) d e b e n o e m i n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e H e e r A n d r é V a n D e r M e i r e n , w o n e n d e t e B o t e r b e r g 3 1 - 1 7 3 0 A s s e d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t
- d e H e e r S t e v e n V a n D e r M e i r e n , w o n e n d e t e S o l d a t e n s t r a a t 5 0 - 1 0 8 2 B r u s s e l d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e H e e r A n d r é V a n D e r M e i r e n , v o o r n o e m d ,
- d e H e e r S t e v e n V a n D e r M e i r e n , v o o r n o e m d .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 ) I n d i e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A V A N O V E R S E A S " e e n b e s t u u r s m a n d a a t o p n e e m t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t t h a n s r e e d s b e p a a l d d a t d e H e e r A n d r é V a n , D e r M e i r e n , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w E l s V a n D e r M e i r e n , v o o r n o e m d , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " P A V A N O V E R S E A S " v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r s m a a n d a a t ,
4 ) D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t o t h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V i l v o o r d s e l a a n 1 7 8 / 1 8 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r D o k t e r L e m o i n e l a a n 1 1 b u s 4 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.06.2013 13173-0323-017
04/10/2012
ÿþ r a d l f a n 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
" 1 2 1 6 4 1 1 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 7 6 . 6 8 0 . 1 5 9
G e n n m i r t g
( v o l a l t } ; P A V A N O V E R S E A S
( v e r k o r t } -
R e c h t s v o r m : , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i i v o o r d s e i a a n 1 7 8 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E B E S T U U R D E R S M A N D A T E N T E B E N O E M E N E N T E H E R N I E U W E N
D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e l h o u d e r s d d 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 h e r b e n o e m t e e n p a r i g t o t b e s t u u r d e r s , v o o r z e s j a a r :
- d e n v P a v a n I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V i i v o o r d e s e l e a n 1 7 8 - 1 8 0 ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é V a n D e r M e t t e n
- d e n v P a v a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V i l v o o r d e s e f a a n 1 7 8 - 1 8 0 ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E t s V a n D e r M e i r e n
- m e v r o u w E l s V a n D e r M e i r e n , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , H o p p e v e l d 9
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n d e m a n d a t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
- d e n v P a v a n I n t e r n a t i o n a l
- d e n v P a v a n
n v P a v a n I n t e r n a t i o n a l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V A N D E R M E I R E N E i s
R i p a g e n ù f r l i Z t $ è 1 g i g é r S t a U t e i t a d - ' 0 4 / 1 7 0 7 2 0 1 7 - A n n e x e s d u 1 V i i i t e u r I i e g ë
O p d e l a a t s t e b i t , v o n i . t r i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t a i m e n t e r e n c i e n e t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ó ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t e e m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 24.08.2012 12438-0091-016
20/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t e a t s b l a
* i a o i e i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 8 0 . 1 5 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A V A N O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t v o o r d s e l a a n 1 7 8 - 1 8 0
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" P A V A N O V E R S E A S " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V i l v o o r d s e l a a n 1 7 8 - 1 8 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
* O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r
s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n '
a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e . i
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G ;
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11474-0531-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.07.2010 10243-0170-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 01.07.2009 09323-0155-016
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 31.07.2008 08499-0248-016
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.08.2015 15502-0001-017