PAVE GYM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PAVE GYM
Dénomination : PAVE GYM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 830.677.712

Publication

04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.12.2013, DPT 31.01.2014 14019-0342-018
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.12.2012, DPT 13.01.2013 13010-0053-017
15/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

gRllXEeg7Att. 2012

Greffe

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*12056944*

N° d'entreprise : 0830.677.712 Dénomination

(en entier) : PAVE-gym

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1180 Uccle, avenue de Fré 82, Galérie de Fré

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL..MODIFICATON DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu en date du 28/02/2012 par Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809.

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement, signé que l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les décisions suivantes

1° DIVISION DES ACTIONS EXISTANTES

Il est proposé à l'assemblée générale de diviser les actions existantes de la société par 615 de manière que le capital social existant à concurrence de 61.500,00 EUR soit représenté par 615.000 actions sans désignation de valeur nominale,

li en résulte que chaque action aura une valeur intrinsèque de 0,1 EUR et que suite à cette conversion une ancienne action vaudra six cent quinze actions.

Suite à cette opération la répartition des actions entre les actionnaires existants sera établie comme suit ;

*Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né â Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 38.

Quatre cent trente mille cinq cents actions (430.500)

*Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves Benoit, né à Leuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national

sous le numéro 81.10.19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

Septante-six mille huit cent septante-cinq actions (76.875)

*Monsieur DE RADZ1TZKY D'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.02.10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1. Septante-six mille huit cent septante-cinq actions (76.875)

*Monsieur DRUETZ Antoine Jean-François, né à Woluwé-Saint-Lambert le 7 juin 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.06.07-095.80, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalecamp 20/5.

Trente mille sept cent cinquante actions (30.750)

2° AUGMENTATION DE CAPITAL

Il est proposé à l'assemblée générale d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à deux cent onze mille cinq cents euros (211.500,00 EUR) par apport en espèces et avec création de un million cinq cents mille (1.500.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Droit de préférence-Renonciation:

A l'instant interviennent:

*Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 38.

*Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves Benoit, né à Leuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.10,19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

*Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.02.10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1,

*Monsieur DRUETZ Antoine Jean-François, né à Woluwé-Saint-Lambert le 7 juin 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81,06.07-095.80, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalecamp 20/5.

Lesquels déclarent vouloir renoncer au droit de préférence tel qu'il est prévu à l'article 592 du Code des sociétés,

L'article 592 du Code des Société stipule que les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Souscription et libération:

Les 1.500.000 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale sont souscrites comme suit

*Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 38,

Un million cinquante mille actions (1.050.000)

*Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves Benoit, né à Leuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national

sous le numéro 81.10.19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

Deux cent douze mille cinq cents actions (212.500)

*Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit

au registre national sous le numéro 81,02.10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2,1.

Deux cent douze mille cinq cents actions (212.500)

*Monsieur DRUETZ Antoine Jean-François, né à Woluwé-Saint-Lambert le 7 juin 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.06.07-095.80, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalechamp 2015.

Vingt-cinq mille actions (25.000)

Les souscripteurs déclarent que chaque action a été libérée à concurrence de la totalité par un versement au compte spécial numéro

001-6647633-08 au nom de la société auprès de la banque BNP PAR1BAS FORTIS de sorte que la société a dès lors dés à présent, de ce chef à sa disposition une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire délivrons aussitôt à l'organisme bancaire prédécrit un avis de passation du présent acte, afin que la société puisse disposer du compte.

3° AUGMENTATION DE CAPITAL:

Il est proposé à l'assemblée générale d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR) pour le porter de deux cent onze mille cinq cents euros (211.500,00 EUR) à trois cent trente-et-un mille cinq cents euros (331.500,00 EUR) et avec création de sept cent et cinq mille (705.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création,

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 0,1 EUR, montant majoré d'une prime d'émission fixée à quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500,00 EU R).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

Droit de préférence-Renonciation:

A l'instant interviennent:

*Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009,19, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 38.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

*M,onsieur VANDEKERCKHOVE Yves Benoit, né à Leuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national squs le numéro 81.10.19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

*Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81,02,10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1.

*Monsieur DRUETZ Antoine Jean-François, né à Woluwé-Saint-Lambert le 7 juin 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.06.07-095.80, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalecamp 2015.

Lesquels déclarent vouloir renoncer au droit de préférence tel qu'il est prévu à l'article 592 du Code des sociétés.

L'article 592 du Code des Société stipule que les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Les 705.000 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale sont souscrites pour la totalité par la société anonyme COFIMATRA-RESPONSIBILITY MANAGEMENT à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue du Hockey 3, Inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0440.040.597.

Ici représentée conformément à l'article 19 des statuts par son administrateur-délégué Monsieur VAXELAIRE Roland George, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 7 avril 1956, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 560407-023-01, domicilié à 1150 Bruxelles, Clos des Salanganes 17, nommé à cette fonction lors d'une décision de l'assemblée générale en date du 21 novembre 2008, publié à l'annexe au Moniteur Belge en date du 31 décembre suivant sous le numéro 08201200.

Le souscripteur déclare que chaque action a été libérée à concurrence de la totalité par un versement au compte spécial numéro

001-6647635-10 au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la société a dés lors dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de cent vingt mille euros (120.000,00 EUR).

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire délivrons aussitôt à l'organisme bancaire prédécrit un avis de passation du présent acte, afin que la société puisse disposer du compte.

4° AFFECTATION DE LA PRIME D'EMISSION

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de souscription soit septante mille cinq cents euros (70.500,00 EUR) et la valeur de l'augmentation de capital soit cent vingt mille euros (120.000,00 EUR) différence s'élevant donc à quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500,00 EUR) à un compte « Prime d'émission »,

Ce compte « primes d'émission » demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ni supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital,

50 INCORPORATION DE LA PRIME D'EMISSlON AU CAPITAL :

Il est proposé à l'assemblée générale d'incorporer au capital la prime d'émission à concurrence de

quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500,00 EUR) et ce sans création de nouvelles actions.

Suite aux opérations prédécrites la répartition des actions entre les actionnaires existants sera établie comme suit :

*Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009,19, domicilié à 1030 Schaerbeek, Place de Jamblinne de Meux 38.

Un million quatre cent quatre-vingt mille cinq cents actions (1.480.500)

*Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves Benoit, né à Leuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national

sous le numéro 81,10.19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

Deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent septante-cinq actions (289.375)

*Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit

au registre national sous le numéro 81.02.10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1.

Deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent septante-cinq actions (289.375)

*Monsieur DRUETZ Antoine Jean-François, né à Woluwé-Saint-Lambert le 7 juin 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.06.07-095.80, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Robert Dalecamp 20/5.

Cinquante-cinq mille sept cent cinquante actions (55.750)

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

*La société anonyme COFIMATRA-RESPONSIBILITY MANAGEMENT à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue du Hockey 3, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0440.040.597. Sept cent et cinq mille actions (705.000)

Total : deux millions huit cent vingt mille actions (2.820.000)

6° CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL:

Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acter que les augmentations de capital sont entièrement réalisées, que chaque action est libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent trente-et-un mille cinq cents euros (331,500) représenté par 2.820.000 actions sans désignation de valeur nominale.

En même temps, il est prcposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit : ARTICLE 5;

Le capital social est fixé à trois cent trente-et-un mille cinq cents euros (331.500) représenté par 2.820.000 actions sans désignation de valeur nominale.

7° MODIFICATION DES ARTICLES 15 et 16

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier les articles 15 et 16 des statuts comme suit :

ARTICLE 15:

Le conseil d'administration se réunira au moins trois fois par an à la requête du président et chaque fois que l'intérêt de la société le requiert. Il doit se réunir si un administrateur ou si un administrateur-délégué le requiert. Les convocations sont valablement effectuées trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion, par lettre, télécopie ou e-mail. Les réunions se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué sur les convocations.

Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil d'administration ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'ab-'sence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

ARTICLE 16:

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses members est présente ou représentée.

Sous réserve des matières énumérées ci-après, toute décision du Conseil d'Administration sera adoptée à la majorité ordinaire des voix (à savoir 50% des voix + 1 voix), sans qu'il ne soit tenu compte des abstentions et les votes, nuls, blancs et invalides n'étant pas pris en compte, En ce qui concerne les matières énumérées ci-après, toute décision du Conseil d'Administration sera adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées, sans qu'il ne soit tenu compte des abstentions et les votes, nuls, blancs et invalides n'étant pas pris en compte :

-Toute (re)nomination, révocation, démission et/ou tout autre changement de tout administrateur-délégué de la Société ;

-Tout changement de management (opérationnel) de la Société;

-Tout changement radical de la stratégie de la Société ;

-Toute proposition etlou décision de distribution de dividendes ;

-Toute transaction avec une ou plusieurs parties liées.

A défaut d'unanimité sur les matières énumérées dans la clause ci-dessus, la décision sera soumise à nouveau au prochain Conseil d'Administration.

Si, au bout de ce deuxième Conseil d'Administration les administrateurs n'arrivent pas à prendre une décision à l'unanimité, et si l'urgence et l'intérêt de la Société l'exigent, un nouveau Conseil d'Administration sera convoqué lors duquel la décision sera prise à la majorité ordinaire des voix (à savoir 50% des voix + 1 voix), le président du Conseil d'Administration bénéficiant d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, étant entendu qu'il votera uniquement dans l'intérêt de la Société. Dans le cas ou l'urgence et/ou l'intérêt de la Société ne le justifient pas, la proposition de décision sera considérée comme rejetée.

8° DEMISSION-NOMINATION

il est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission des personnes suivantes :

en leur qualité d'administrateurs de la société :

1° Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Bruxelles, Place de Jamblinne de Meux 38.

2° Madame JACOBS Alexandra Andrée, née à Ottignies le 25 octobre 1973 inscrite au registre national

sous le numéro 731025-07601. Domiciliée à 1380 Ohain, Chemin de Chaubrire 22,

3° Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves, né àLeuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national sous le

numéro 81.10,19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11.

4° Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit au

registre national sous le numéro 81.02.10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1.

Volet B - Suite

en sa qualité d'administrateur-délégué de la société :

Madame JACOBS Alexandra Andrée, née à Ottignies le 25 octobre 1973 inscrite au registre national sous le

numéro 731025-07601. Domiciliée à 1380 Ohain, Chemin de Chaubrire 22

en sa qualité du président du Conseil d'administration de la société :

Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le

numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Bruxelles, Place de Jamblinne de Meux 38.

Décharge de leur gestion leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle,

Ensuite il est proposé à l'assemblée générale de nommer en qualité d'administrateurs de la société et ce pour une période de quatre ans les personnes suivantes :

1° Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le numéro 53.04.08-009.19, domicilié à 1030 Bruxelles, Place de Jamblinne de Meux 38.

2° La société anonyme COFIMATRA-RESPONSIBILITY MANAGEMENT à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue du Hockey 3, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0440.040.597.

Ici représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant permanent Monsieur VAXELAIRE Roland George, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 7 avril 1956, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 560407-023-01, domicilié à 1150 Bruxelles, Clos des Salanganes 17,

3° La société privée à responsabilité limitée TWIZARTY, à 1040 Etterbeek, rue Froissart 64/C2.1., inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous ie numéro 827.738.513.

Ici représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant permanent Monsieur DE RADZITZKY D'OSTROWICK Charles-Albert né à Uccle, le 10 février 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.02,10-187.64, domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1.

4° La société privée à responsabilité limitée VYMAX, à 3090 Overijse, Hollandstraat 11, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 895.646.728.

Ici représentée conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant permanent Monsieur VANDEKERCKHOVE Yves, né àLeuven le 19 octobre 1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.10.19-285.43, domicilié à 3090 Overijse, Hollandstraat 11, lui-même représenté comme dit ci-avant.

5° La société privée à responsabilité limitée FLAT EAR, à 1380 Lasne, Chemin de Chaubrire 22, inscrite au

registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 840.470.356.

ici représentée conformément à la procuration sous seing privée datée du 28 février 2012 qui restera

annexée aux présentes par Monsieur Jean-Jacques FOLLEBOUCKT, prénommé.lci présentes ou représentés

et qui acceptent leur mandat.

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016.

Ils seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Immédiatement après, le Conseil d'administration se réunit et appelle au fonction du président du Conseil d'administration Monsieur FOLLEBOUCKT Jean-Jacques, né à Bruges le 8 avril 1953, inscrit au registre national sous le numéro 53.04,08-009.19, domicilié à 1030 Bruxelles, Place de Jamblinne de Maux 38 et à la fonction d'administrateur-délégué la société privée à responsabilité limitée FLAT EAR, à 1380 Lasne, Chemin de Chaubrire 22, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 840.470.356,

Ici représentée par Monsieur FOLLEBOUCKT, comme dit ci-avant.

Ici présents ou représentés et qui acceptent leur mandat,

9° POUVOIRS:

11 est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Bruxelles.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dijlagen bi) het Belgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

\.

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.12.2011, DPT 22.12.2011 11645-0434-015
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 29.11.2015, DPT 15.01.2016 16014-0326-018
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.09.2016, DPT 31.10.2016 16666-0399-019

Coordonnées
PAVE GYM

Adresse
AVENUE DE FRE 82 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale